证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-045 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》等相关规定，鉴于部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具 备激励对象资格、因考核不达标或未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票 涉及激励对象共计 5 名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 308,800 股，本 次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面、电话沟通等形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-046 2、本次符合解除限售的激励对象共 85 名，可解除限售的限制性股票共计 1,447,200 股，占公司当前股本总额的 0.4674%； 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 8月 14 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会 三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年 第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对满足解除限售条件的激励 对象按照规定办理相应的解除限售手续。具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划简述 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-047 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）于 2023年8月14日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会三次会议，审 议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 因部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核 不达标或未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计5名， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票308,800股，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | ...

广东华商律师事务所 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售及回购注销部分限制性股票的 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-25/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注 销部分限制性股票的法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"激励计划"） 的特聘专项 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-049 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间： 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 经核查，公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销程序合 法、合规，回购股份的价格及定价依据符合要求，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次回购的资金来源于公司自有资 金，公司本次回购不会对公司的正常生产经营、持续盈利能力产生重大影响。 综上，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议相关文件进行了审 阅，基于认真、独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部 分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | . | 1 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 雷赛智能、本公司、 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 划 | 划 | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本 | | | | 期激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | | 按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | 指 | 理人员、公司及分子公司核心管理人员、 ...

营业收入及利润 - 雷赛智能2023年第一季度营业收入为3.15亿，同比增长4.07%[1] - 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第一季度实现营业收入31.5亿元，同比增长4.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿，同比下降35.60%[1] - 公司净利润为0.36亿元，较上年同期降低35.60%[5] - 公司净利润为36,016,107.67元，较上期有所减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.49亿，同比下降792.56%[1] - 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为325,751,155.01元，较上期283,776,534.62元增长[12] - 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为58,355,601.87元，较上期221,858,501.15元减少[12] - 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为32,489,370.36元，较上期284,000,000.00元减少[12] 资产及负债 - 总资产为21.88亿，较上年末下降0.25%[1] - 公司流动资产总额为1,460,529,104.18元，较年初略有下降[7] - 公司非流动资产合计为727,714,961.92元，相比年初有所增长[7] - 公司负债合计达到898,483,623.49元，较年初有所下降[8] 资金情况 - 非流动资产处置损益为-6,097.35元[2] - 政府补助金额为3,596,340.79元[2] - 货币资金期末余额为2.40亿，较期初下降45.71%[2] - 应收票据期末余额为9.64亿，较期初增长30.14%[2] 成本及费用 - 营业成本较去年同期增长8.18%，主要受原材料价格上涨影响[2] - 管理费用较去年同期增长47.81%，主要是因为股权激励费用增加[2] - 公司研发投入为4261万元，同比增长32.49%，营销费用为2880万元，同比增长34.52%[5] 综合收益 - 公司综合收益总额为35,971,351.47元，较上期有所减少[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002979[1] - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋15-20层[6] - 公司网址为https://www.leisai.com[7] - 公司董事会秘书为向少华，联系电话为0755-26400242[7] - 公司证券事务代表为左诗语，联系电话为0755-26400242[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到133.79亿元，同比增长11.20%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，略有增长[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.57亿元，同比增长93.85%[8] - 公司2022年末总资产达到219.37亿元，同比增长33.18%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为120.32亿元，同比增长12.77%[8] 公司发展战略 - 公司在2022年度内实现了产品技术突破、营销模式变革、管理体系重构等多方面的发展[11] - 公司积极应对外部环境的挑战，开始谱写新的发展篇章[11] - 公司受益于智能制造发展规划，行业正面临着“机器换人”产业浪潮，为公司带来发展机会[11] - 公司在产品技术创新方面取得进展，持续投入研发并积累核心专利[11] 公司产品与市场 - 公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案[12] - 公司产品已广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，如光伏设备、锂电设备、3C制造设备、半导体设备等[13] - 公司深耕运动控制行业26年，拥有丰富的产品体系，形成了众多细分领域的产品体系，覆盖了运动控制行业的主要市场[15] 公司经营管理 - 公司引入华为系战略专家，升级发展战略，实行三线协同互锁[19] - 公司持续改进和完善质量管理体系，通过多项认证保障产品质量[18] - 公司通过股权激励计划吸引人才，构建优秀人才梯队[18] - 公司致力于为客户创造价值，通过三线协同互锁提升客户满意度[19] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到1337.86亿元，同比增长11.20%；其中工业自动化占比最大，达到99.49%[22] - 公司营业成本构成中，直接材料占比最大，达到84.64%[24] - 公司销售费用、研发费用、管理费用均有增加，其中销售费用增加24.66%主要是因为营销人员增加及股权激励费用增加[26] - 公司研发投入增加，研发人员数量达到469人，占比37.52%，本科学历结构占比最大，达到30.87%[26] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，符合法律法规要求，独立董事保持充分独立性，积极参与董事会会议[62] - 公司建立了较完善的员工绩效评价和激励约束机制，将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制[63] - 公司指定报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体，严格按照法律法规要求，确保真实、准确、及时披露公司相关信息[63] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，核心价值观为“以客户为中心、以奋斗者为本、坚持自我批判、坚持团队协作”[124] - 公司高度重视客户关系管理，致力于为客户提供优质的产品与服务[125] - 公司保持业绩持续稳定增长，严格按照法律法规要求建立了完整的内控制度[125]