内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[5] - 设立审计部由审计委员会领导[7] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范业务[9][11][12][13][14] 内控缺陷认定 - 确定内控缺陷认定标准，财务报告以营收和资产总额衡量[16][18] - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额损失金额分级[20] - 非财务报告内控重大和重要缺陷有明确情形[20][21] 报告期情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[22][23] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[24]

2024年监事会会议情况 - 2024年共召开9次监事会会议，各次会议审议多项议案[3][4] 2025年监事会计划 - 加强监督检查，督促内控体系建设和运行[13] - 加强学习和业务培训[14] - 遵循诚信原则履行监督职责促发展[14]

业绩总结 - 2024年完成轮胎产量3222.61万条，较上年同期增长10.22%[2] - 2024年半钢胎产量3130.38万条，较上年同期增长10.24%[2] - 2024年全钢胎产量92.23万条，较上年同期增长9.80%[2] - 2024年完成轮胎销售3140.87万条，较上年同期增长7.34%[2] - 2024年半钢胎销量3049.23万条，较上年同期增长7.12%[2] - 2024年全钢胎销量91.64万条，较上年同期增长15.52%[2] - 2024年实现营业收入851071.85万元，较上年同期增长8.53%[2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润218602.01万元，较上年同期增长59.74%[2] - 截至报告期末，公司总资产1741777.01万元，较上年末增长11.30%[2] - 截至报告期末，公司净资产1349307.94万元，较上年末增长14.48%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召集并组织7次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次[9] - 2024年10月18日第三届董事会第三十一次会议审议多项议案，包括《2024年第三季度报告》等[8] - 2024年11月7日第三届董事会第三十二次会议审议调整2022年股票期权激励计划行权价格等议案[8] - 2024年12月11日第三届董事会第三十三次会议审议换届选举公司第四届董事会非独立董事等议案[8] - 2024年12月27日第四届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员等议案[8] - 2024年1月29日2024年第一次临时股东大会审议2024年度为子公司提供担保等议案[10] - 2024年2月23日2024年第二次临时股东大会审议以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案[10] - 2024年3月21日2023年年度股东大会审议2023年年度报告及摘要等多项议案[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将继续发挥核心作用，争取完成各项经营指标[14] - 公司将提升规范运作和治理水平[15] - 公司将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[15] - 公司将做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系和沟通[15] - 公司将以投资者需求为导向，优化披露内容[15] - 公司将增强信息披露的针对性和有效性[15] 合规情况 - 2024年公司严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[12]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 审计相关 - 同行业上市公司审计客户238家[2] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] 决策事项 - 2024年续聘信永中和为会计师事务所[5][6] - 2025年审议通过2024年年度报告及摘要议案[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票6900.00万股，每股发行价18.96元，募资总额13.0824亿元，净额12.091269948亿元[2] 项目进度 - 截至2024年12月31日，年产8万条航空轮胎项目投资进度98.82%，已建设完成[3][4] - 截至2024年12月31日，研发中心升级项目投资进度76.52%，延期至2025年12月[4][5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投资进度100.00%[4] 资金处理 - 年产8万条航空轮胎项目节余资金永久补充流动资金[4] - 公司对募集资金专户存储，签三方监管协议[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募资总额13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券募资总额21.98939亿元，净额21.95682亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票募资总额27.99999亿元，净额27.8961亿元[5] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募资实际使用11.47986亿元，本报告期投入2896.45万元，期末余额6934.55万元[2] - 截至2024年12月31日，2021年募资实际使用21.9684亿元，本报告期投入1989.78万元，期末余额为0元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资实际使用14.62533亿元，本报告期投入14.62533亿元，期末余额13.46647亿元[7] 项目建设情况 - 2020年“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建设完成[11] - 2021年“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已建设完成[14] 资金置换与补充 - 2020年首次公开发行股票，募集资金到位前自筹资金投入175,398,331.06元，2020年10月9日完成置换[20] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金到位前自筹资金投入1,400,275,935.39元等，2021年11月29日完成置换1,400,920,008.00元[21] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[23][25][27][28] 现金管理情况 - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为8.8亿元[30][31] - 购买的现金管理产品为保本类，期限未超12个月[31] 项目投入进度 - 2020年“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”截至期末投入进度98.82%，2023年12月达预定可使用状态[40] - 2020年“研发中心升级项目”截至期末投入进度76.52%，延期至2025年12月31日[40] - 2020年“补充流动资金”累计投入75,000.00万元，投入进度100%[40] 项目变更情况 - 2024年变更2023年向特定对象发行股票募集资金用途，原项目变更为摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[36] - 西班牙项目调整后投资总额为0.00万元，摩洛哥项目调整后投资总额278,961.01万元，投入进度52.43%[49] 效益情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目本报告期实现效益62,911.99万元[45] - 2020年“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益[43]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30，网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式[5] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 会议地点在山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室[8] - 提案6.00需关联股东回避表决，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[10][11] - 登记时间为2025年5月12日8:00 - 17:00，登记地点在山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号[13] - 网络投票代码为362984，投票简称为麒麟投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][7][12][14][19][20] 薪酬拟定 - 拟定公司监事津贴为0万元/年，其他职务监事按规定发薪[16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[5] - 《2025年第一季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[20] 其他事项 - 公司建立完备内控体系，报告反映内控实际情况[9] - 2024年度募集资金使用正常[14] - “研发中心升级项目”延期合规[19]

会议与议案 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部参加表决[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6][8][11][14][17][20][27][30][34][36][38] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交股东大会审议[7][10][13][19][22] 薪酬与津贴 - 拟定独立董事谢东明、丁乃秀、李鑫津贴标准为10（单位未提及），不含绩效奖金[24] - 拟定高级管理人员薪酬，林文龙124万人民币/年等[31] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》关联董事4人回避表决，赞成票5票[27][28] 项目延期 - 同意将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[30] 报告与审议 - 公司审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案[9][12][16][18][21][33][35][37] - 国泰海通证券、信永中和会计师事务所出具核查意见、鉴证报告或审计报告[15][20][32] - 公司发布2024年度内部控制审计报告等[40]

业绩总结 - 2024年度净利润2,186,020,148.42元[4] - 2024年末公司资本公积4,589,183,623.29元，未分配利润6,710,071,160.93元[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润2,798,342,326.42元[4] 分红情况 - 拟每10股派2.9元，拟派红利300,283,690.29元[4] - 2024年度合计拟派红利666,598,683.85元，占净利润30.49%[6] - 2024年现金分红516,595,436.85元，2023年301,466,441.87元，2022年为0[7] 回购情况 - 2024年股份回购金额150,003,247元视同现金分红[5] - 2024年回购注销总额307,502,904元，2023和2022年为0[7]