| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、调整前转股价格：人民币28.66元/股； 3、调整后转股价格：人民币20.20元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年4月19日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于实施权益分派期间"麒麟转债"暂停转股的公告 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、转股起止时间：2022年5月17日至2027年11月10日； 3、暂停转股时间：2024年4月10日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司将 根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：森麒麟 保荐代表人姓名：陈轶超 联系电话：021-23185895 保荐代表人姓名：叶盛荫 联系电话：021-23185898 现场检查人员姓名：陈轶超 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 股东大会会议文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森麒麟 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈轶超 | 联系电话：021-23185895 | | 保荐代表人姓名：叶盛荫 | 联系电话：021-23185898 | 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | 3. "三会"运作 | 无 | | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | | | 6.关联交易 | 无 | | | 7.对外担保 | 无 | | | 8.购买、出售资产 | 无 | | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | | | 套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | | | 保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财 | | | ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛 森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法规和规则的相关规定，于 2024 年 3 月 20 日对森麒麟到场的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认 真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司全体董事、监事、 高级管理人员，以及证券事务部相关工作人员等对上市公司信息披露工作有了更 全面的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作水平和信息披露质量，保障 公司治理的规范运行，本次培训达到了预期效果。 保荐代表人：陈轶超 叶盛荫 海通 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 28.66 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 5 月 | 17 | 日至 2027 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （ ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方 案的议案》，鉴于公司当前经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的 顺利开工、持续发力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向"创世界一 流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业"愿景迈进，但是近期受到二级市场多种因素 的影响，公司价值被严重低估，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的 高度认可，为维护股东权益及公司价值，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务 状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 回购股份将用于依法注销并减少注册资本。 | 证券代码：00298 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为78.42亿元，同比增长24.63%[1] - 公司2023年归母净利润为13.69亿元，同比增长70.08%[1] - 公司2023年轮胎产销量同比快速增长，业绩创历史新高[1] - 公司2023年现金流净额变化较大，经营性活动现金流净额同比上升130.19%[2] 用户数据 - 公司与芬兰诺记轮胎合作，出口及境外收入同比增长23.25%[5] 未来展望 - 公司泰国基地盈利能力有望大幅提升，税率下调使其成为出口美国税率最低企业[6] - 公司加快全球化布局，新建项目逐步落地，有望推动业绩增长[7] 新产品和新技术研发 - 公司轮胎凭借性价比优势，海外及配套市场份额有望进一步扩大[9] 市场扩张和并购 - 公司维持“买入”评级，看好生产基地全球化布局和项目建成对业绩的推动作用[9] 其他新策略 - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到13865百万元，较2022年增长了120.2%[12] - 公司资产负债率在2022年至2026年间呈下降趋势，从31.4%下降至27.0%[12]

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-046 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 （1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15 －9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00006 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开。德恒上海律师 事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以下简 称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本 次会议的召集、召开程 ...