资金管理 - 审计委员会督导内审至少半年检查公司与关联人资金往来并出具报告[9] - 控股股东等不得侵占公司利益、占用经营性资金[5] - 公司交易不得导致非经营性资金占用或利益被侵占[7] 违规处理 - 董事等发现利益被侵占应及时报告董事会并采取措施[9] - 财务负责人应拒绝侵占指令并报告董事会[9] 股份转让 - 控股股东占用资金未还清前不转让股份，转让所得偿债除外[7] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，原制度废止[15]

重大交易报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需报告[9] - 标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超千万元需报告[9] - 标的在最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入 10%以上且超千万元需报告[9] - 标的在最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润 10%以上且超百万元需报告[9] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超千万元需报告[9] 日常交易报告标准 - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超五亿元需报告[11] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上且超五亿元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超三十万元的交易需报告[13] - 与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%的交易需报告[13] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的 30%为重大风险事项[17] 信息报告流程 - 信息报告义务人出现重大信息应及时向董事会秘书报告并报送书面文件[22] - 书面报送重大信息需包含原因、协议、批文等相关材料[22] - 重大事项最先触及特定时点后应及时预报可能发生的重大信息[22] - 各部门应按规定报告重大事项进展情况，逾期交付或过户超三月需持续报告[23] 报告职责分工 - 证券部和董事会秘书负责定期报告，各部门应及时准确提供资料[26] - 信息报告义务人应指定信息披露联络人并报证券部备案[26] 信息披露督促 - 董事长接到重大事项报告后应督促临时报告披露[27] 人员管理 - 董事会秘书应组织对相关人员进行沟通和培训[27] - 重大信息瞒报等导致问题将追究相关人员责任[27]

战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 召集人一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[8] - 会议决议须全体委员过半数通过[8] - 会议召开前三日发出通知[8] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决等[8] 其他 - 会议记录保存期限为十年[9] - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则废止[12] - 工作细则由董事会负责解释修订[12]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 会议相关规定 - 会议召开需提前三日通知，特殊情况不受限[8] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] - 表决方式多样，通讯表决签字视为同意[8] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[9] 其他 - 会议记录保存期限为十年[9] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等[2] - 主要职责包括提名任免董事、聘任解聘高管等[6]

公司基本信息 - 公司于2020年4月13日核准首次发行2330.4万股普通股，7月31日在深交所上市[6] - 公司注册资本为9321.5831万元，已发行股份数为9321.5831万股[7][12] - 公司设立时严斌生认购4500万股，严海雁认购500万股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东相关权益及责任 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 股东可在股东会、董事会决议内容违法时请求法院认定无效，程序或表决违法时60日内请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼或直接诉讼[25] 公司决策相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，交易需董事会审议后提交股东会审议[34][35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行，提前20日公告通知[38][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按规定程序处理并决定是否召开临时股东会[38][42] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在十日内书面反馈[41][42] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[99] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[102] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况[103] 交易审议相关 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需审议[108] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元需审议[108] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千万元需审议[108] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[132]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[6] - 公司收到辞职报告2个交易日内披露离任公告[7] 职务解除 - 特定情形下公司应30日内解除董高职务[6] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[6] 信息申报 - 董高离任后2个交易日内申报个人信息[11] 股份转让 - 任期届满离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职每年减持股份不得超总数25%[10] - 所持本公司股份不超1000股可一次全部转让[10] 监督职责 - 离职董高持股变动情况由董事会秘书监督[20]

股份相关 - 公司已发行股份数为9321.5831万股，均为人民币普通股[2] - 公司计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[7] - 股东会审议批准对外担保、财务资助事项以及一年内重大资产交易[8] 董事会 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[25] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[28] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[32] 薪酬与考核委员会 - 薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[34] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[36] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[36] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[36] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37][38] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份的派发[38] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[39] - 公司合并或分立，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[40] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现十五日内成立清算组[41]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计20.63亿元，较期初下降9.15%[7] - 2025年上半年营业总收入9.45亿元，较2024年上半年下降9.34%[14] - 2025年上半年净利润7439.42万元，较2024年上半年下降55.06%[15] - 2025年基本每股收益0.82元，较2024年下降55.19%[15] - 2025年流动负债合计2.62亿元，较2024年下降61.93%[12] - 2025年负债合计3.62亿元，较2024年下降52.94%[12] - 2025年所有者权益合计14.83亿元，较2024年增长9.04%[12] 资产数据 - 2025年6月30日货币资金期末余额585,919,130.93元，期初余额531,532,256.82元[111] - 应收账款期末账面余额81,269,548.47元，期初账面余额110,072,048.51元[118] - 期末存货账面余额204,585,362.93元，账面价值199,864,345.10元[146] - 固定资产期末余额720,702,699.07元，期初余额672,932,582.63元[154] - 在建工程期末余额144,011,789.79元，期初余额169,084,856.42元[164] 建设工程进度 - 安阳厂区建设预算150,000,000.00元，工程累计投入占预算比例90.94%[167] - 四期厂房建设工程预算60,000,000.00元，工程累计投入占预算比例91.48%[167] - 五期厂房建设工程预算61,250,000.00元，工程累计投入占预算比例82.59%[167] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[69] - 固定资产折旧方法为年限平均法[77] - 无形资产采用直线法摊销[80] 税收情况 - 主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%等[107] - 纳税主体所得税税率：本公司为15%，部分子公司为20%等[107] - 萍乡甘源农产品有限公司免征企业所得税[108]

募集资金情况 - 2020年公开发行2330.40万股，发行价38.76元，募集资金90326.30万元，净额83703.85万元[1][2] - 截至期末累计项目投入59832.72万元，利息收入净额4681.47万元，永久补充流动资金3225.56万元，利息收入用于项目投入972.22万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为24354.82万元[3] - 2020年8月28日，使用9021.00万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[11][24] - 2024年获批使用不超3亿元、2025年获批使用不超2.30亿元闲置募集资金进行现金管理[13][24] - 2022年，“研发中心建设项目”节余2973.81万元、“自动化生产线技术改造项目”节余251.75万元募集资金永久补充流动资金[15] - 报告期内改变用途的募集资金总额10086.10万元，累计改变用途的募集资金总额比例12.05%[22] 项目投入进度 - “年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”累计投入30760.71万元，投资进度100%[22] - “营销网络升级及品牌推广项目”本半年度投入3672.28万元，截至期末累计投入18559.64万元，投资进度73.29%[22] - “自动化生产线技术改造项目”累计投入7700.79万元，投资进度100%[22] - 研发中心建设项目预算4576.99万元，已投入1761.79万元，投入比例100%[23] - 第六期生产建设项目（1）预算10086.10万元，尚未投入[23] 项目调整 - 2025年同意“营销网络升级及品牌推广项目”减少投入10086.10万元，调整用于“第六期生产建设项目（1）”[6][11][26] - “营销网络升级及品牌推广项目”计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日[23] - “信息化建设项目”计划实施完毕时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日[23] 账户情况 - 截至2025年6月30日，有5个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，余额合计243548237.76元[7][8] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品共10000.00万元[9] - 本报告期内募集资金账户累计取得利息收入净额364.11万元，账户余额合计24354.82万元[9] - 截至2025年6月30日，募集资金用于银行大额定期存单的金额为10000万元，募集资金账户余额合计为24354.82万元[25] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议[26] - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[26] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》[26]

业务计划 - 拟开展花生、白糖等商品期货期权套期保值业务[2] - 交易保证金和权利金最高占用额不超500万元[4] - 业务期限自董事会审议通过起12个月内有效[4] 风险应对 - 套期保值业务规模与经营业务匹配[8] - 制订方案做好资金测算，控制资金规模[8] - 合理选合约月份，避免流动性成本提高[9] 业务管理 - 已制定套期保值业务管理制度[9] - 不定期对交易业务进行检查[9] - 按准则对业务进行会计核算和披露[10]