上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司本次激励计划的特 聘专项法律顾问，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规 的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现就公司 本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 特锐德/公司/本公司 | 指 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛特锐德电气股 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号"》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛特锐德电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛特锐德电气股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 2 公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分 配等方式强制员工参与的情形。 （三）风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注： 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：上述核心业务（技术）人员排名不分先后。 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予权益 总量的比例 占目前股本 总额的比例 1 王超 总裁 17.50 12.50% 0.0166% 2 周君 董事、执行总裁 15.00 10.71% 0.0142% 3 李军 董事、高级副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 4 李广智 副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 5 杨坤 副总裁、董事会秘书 12.50 8.93% 0.0118% 核心业务（技术）人员（5 人） 65.00 46.43% 0.0616% 合计 140.00 100.00% 0.1326% 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 序号 姓名 人员类别 1 赵物存 核心业务（技术）人员 2 杨杰 核心业务（技术）人员 3 崔志伟 核心业务（技术）人员 4 姬广辉 核心业务（技术）人员 5 武艳 核心业务（技术）人员 二、公司核心业务（技术）人员名单 1、上述任何 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公 ...

| 公司简称：特锐德 | | 股票代码： 300001 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

业绩总结 - 公司2023年充电网业务实现扭亏为盈，营业收入达146.02亿元，同比增长25.56%[1] - 2023年公司电动汽车充电网业务营业收入达60.41亿元，同比增长32.21%[2] - 公司2023年电力设备业务营业收入达85.61亿元，同比增长21%[3] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为7.23、10.30亿元，2026年归母净利润为14.33亿元[4] 财务展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到40360百万元，较2022年增长83.6%[9] - 预计2026年营业利润将达到1482百万元，较2022年增长440.9%[9] - 预计2026年净利润将达到1433百万元，较2022年增长475.5%[9] 财务指标 - 营业收入占比预计在2026年将下降至20.7%[9] - 营业利润占比预计在2026年将下降至38.4%[9] - 归属于母公司净利润占比预计在2026年将下降至39.1%[9] - 毛利率预计在2026年将达到24.3%[9] - 净利率预计在2026年将达到5.3%[9] - ROE预计在2026年将达到13.2%[9] - ROIC预计在2026年将达到14.0%[9] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性和完整性[18][19] - 客户在参考本报告时应注意本公司可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[19] - 开源证券可能参与涉及本报告证券的交易或提供服务，客户需自行承担风险[21]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为146.02亿元，同比增长25.56%[1] - 公司实现归母净利润4.91亿元，同比增长80.44%[1] - 公司电力设备“智能制造+集成服务”业务实现营收85.61亿元，同比增长21.25%[2] - 电力设备业务归母净利润3.7亿元，同比增长26.44%[2] - 充电网业务实现营业收入60.41亿元，同比增长32.21%[2] - 充电网业务实现扭亏为盈[2] - 公司2026年预计营业收入将达到26,850百万元，较2022年增长130.9%[4] - 2026年预计每股收益为1.26元，较2022年增长384.6%[4] - 公司2026年的ROE（摊薄）预计将达到14.4%[4] - 公司2026年的PE预计为16，PB为2.3，EV/EBITDA为8.4[4] - 公司2026年的股息率预计为1.2%[5] 公司信息 - 报告由具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格的分析师撰写，保证独立客观[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]

青岛特锐德电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履 行监事会职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护公司和股东的合法权益。现将2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议。具体情况如下： 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： | | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 《2022 年年度报告及其摘要》 | 表决 情况 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-029 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司控股子公 司提供借款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司拟向控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"） 借款不超过人民币2亿元，用于补充其流动资金及日常经营所需，本次借款额度的期 限为自本次董事会审议通过之日起不超过3年，借款期限内可随借随还，借款金额在 总额度内及有效期内可循环使用，借款年利率不超过5%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交 易，需提交董事会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司 提供借款暨关联交易的议案》，关联董事于德翔先生、陈忠强先生、常美华女士对该 议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议 通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 特锐德 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况如下： | | | 特锐德持续督导文件 核查意见 | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 实际支付发行费用（注 1） | | 9,237,735.85 | | 实际募集资金净额 | | 990,762,252.99 | | 减：募集项目资金投入 | | 508,16 ...