会议信息 - 乐普医疗第六届董事会第十一次会议于2024年9月24日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，4名通讯表决[1] 人事变动 - 同意聘任蒲绯女士为公司总经理至第六届董事会届满[1] - 《关于聘任公司总经理》议案经提名委员会审议通过[2] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共914人，代表股份658,935,334股，占比35.0384%[3] - 现场7人代表627,647,237股，占比33.3747%；网络907人代表31,288,097股，占比1.6637%[3] - 中小股东909人代表31,528,197股，占比1.6765％[4] 议案投票情况 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划》同意655,568,669股，占比99.4891％[5] - 中小股东同意28,161,532股，占出席中小股东所持股份89.3217％[5]

可转债转股信息 - 乐普转2转股起止日期为2021年10月8日至2026年3月29日[2] - 乐普转2暂停转股日期为2024年9月10日至2024年9月19日[2] - 乐普转2恢复转股时间为2024年9月20日起[2]

可转债信息 - 乐普转2调整前转股价格28.06元/股，调整后27.92元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年9月20日[3][8] - 2021年3月30日发行1638.00万张可转债，总额163800.00万元[3] 权益分派 - 实施2024年半年度权益分派，1843394896股为基数，每10股派1.42元现金[6] - 回购37215700股不参与本次权益分派[6] - 按总股本折算每股现金分红0.1391899元/股[6] 转股价格调整公式 - 乐普转2转股价格调整公式为P1＝P0－D[8]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为24.67元/股[1] - 调整后回购股份价格上限为24.53元/股[1] - 回购价格上限调整2024年9月20日生效[1] - 回购资金总额2.5 - 5亿元[1] - 回购价格不超25元/股[1] 权益分派 - 2024年半年度以1843394896股为基数，每10股派1.42元现金[4] - 每股现金分红0.1391899元/股[4] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.1391899元/股[4] 股本情况 - 公司总股本1880610596股，已回购37215700股[3][4] 价格计算 - 调整后回购股份价格上限=调整前 - 每股现金红利[5]

股本与分红 - 截至公告披露日公司总股本为1,880,610,596股[1][2] - 以1,843,394,896股为基数，每10股派1.42元现金，共派261,762,075.23元（含税）[1][4] - 按总股本折算，每10股派现金红利1.391899元[1][10] 权益分派 - 2024年半年度权益分派方案9月9日股东大会通过[2] - 股权登记日为9月19日，除权除息日为9月20日[5] - 分派对象为9月19日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - A股股东红利9月20日通过托管机构划入账户[8] - 蒲忠杰等部分A股股东红利由公司自行派发[9] 价格调整 - 可转换公司债券转股价格和回购股份价格上限调整详情见同日公告[11]

在上述暂停转股期间内，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司的可转 换公司债券持有人留意。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 转股起止时间：2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年半年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）将于近日实施 2024 年半年度权益分派，根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式"条款的规定（详 见附件），自 2024 年 9 月 10 日起至本次 2024 年半年度权益分派股权登记日 止，公司可转换公司债券乐普转 2（债券代码：123108；债券简称：乐普转 2） 将暂停转股，公司将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 证券代码：300003 ...

激励计划实施 - 2022年5 - 9月激励计划草案等获审议、批准[8][9] - 2022年10月和12月向激励对象授予限制性股票[10][11] 激励计划终止 - 2024年9月决定终止激励计划，未归属股票作废[12][13] - 终止按准则处理，不涉及违约赔付[15] - 3个月内不再审议股权激励计划[16]

激励计划授予情况 - 2022年10月28日向810名对象授予1600万股，价格10.74元/股[4] - 2022年12月30日向150名对象授予227.35万股，价格10.74元/股[4] 激励计划进程 - 2022年5 - 9月通过相关议案及获股东大会批准[1][2][3] - 2024年9月6日审议通过终止议案，待股东大会审议[1][10] 业绩考核情况 - 激励计划第一个归属期达标，第二个未达标[6] 终止后续安排 - 已授予未归属1827.35万股作废[6] - 股东大会决议公告起3个月内不再审议激励计划[8] 其他 - 需履行信息披露义务，有多项备查文件[13][14]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-099 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:30 8、会议出席对象 （1）截至股权登记日2024年9月20日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 1 股东均有权以现场出席或通 ...