乐普（北京）医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 $$-\exists^{2}\exists i\exists i+j$$ | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治 理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可 以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名 非独立 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二零二五年十月 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披 露管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会秘书办公室/公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年十月 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善乐普（北京）医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规 章、规范性文件及和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、技术总监、营销总监、财务总监等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司生产经营、和研发管理 工作，组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司设置技术总监一名，营销总监一名，财务 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关联交易管理和决策制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二零二五年十月 | | | | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； 公司不得直接或者间接向董事、高级管理人员提供与公司业务无关的借款。 2 乐普（北 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二零二五年十月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为加强内部控制建设，促进乐普（北京）医疗器械股份有限公司 （以下简称：公司）的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会事前、事后审 核的独立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《公 司章程》、《董事会审计委员会规则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露 工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展 工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： 1、协调会计师事务所审计工作时间安排； 6、董事会授予的其他职责。 第四条 审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确 定本年度财务报告审计工作的时间安排，进场审计时间不得晚于公司年度报告披 露日前二十个工作日。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师进场 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 二零二五年十月 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（包括全资子公司和控 股子公司，以下简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简 称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制度本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二五年十月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规范性文件 以及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集基 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年十月 | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 2 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所以及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 二零二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为加强乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构， 实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共 和国公司法》( 以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《乐普（北京） 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 ...