一、 审议《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银 行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》 的议案 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-115 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会议的监事审议并通 过记名投票方式表决通过了如下决议： 特此公告。 经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用， 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇或使用自有资金购汇后支付募投项目所需 资金，后续以募集资金等额置换的事项，履行了必要的 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与公司签定 的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不含税） 后，将余款 162,409.25 万元于 2021 年 4 月 6 日分别汇入公司在中国工商银行股 份 有 限 公 司 北 京 昌 平 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银行承 兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普 （北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

一、回购股份实施情况 2023 年 10 月 27 日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编 号：2023-073）；2023 年 12 月 5 日首次实施了股份回购并于同日披露了《关 于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-076）。股份回 购期间，公司按期披露回购实施进展情况，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的历次《关于回购公司股份的进展公告》（公告编 号：2024-001、2024-011、2024-014、2024-021、2024-048、2024-061、2024-068、 2024-078、2024-094、2024-095、2024-111）。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-120 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议 ...

公司研发的无创血糖仪（NeoGlu 01）通过光学与热学方法的结合，采集与 血糖水平相关的生理和环境信号，并利用软件算法，依托大数据分析和人工智能， 从信号中预测血糖变化。其人工智能模型能够自动识别信号特征与血糖水平的关 产品名称 无创血糖仪 注册证编号 国械注准 20243072020 注册分类 Ⅲ类 适用范围 该产品可无创地估算成人体内葡萄糖浓度，使用前需要经 指尖血糖校准后（需空腹血糖标定及餐后 2 小时血糖标 定），校准时间间隔不得超过 30 天，供非胰岛素治疗的 2 型糖尿病患者日常的自我血糖管理。使用该产品可作为现 有指尖血糖的一种补充，不能替代其他血糖监测方式，患 者仍需定期进行指尖采血测量血糖。该产品不在医疗机构 中使用，不用于 18 岁以下人群，不用于糖尿病的筛查和 诊断，估算结果不作为治疗药物决定或调整的依据。 一、产品信息 联，实现多特征的同步分析，从而提供监测结果。该产品具有无创、无痛、无需 耗材的特点，为糖尿病患者提供了一种新的血糖监测解决方案。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-113 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于无创血糖仪获得 NMPA 注 ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 18,942,200 股，占公司总股本的比例为 1.01%，最高成交价 为 16.65 元/股，最低成交价为 9.45 元/股，成交总金额为 252,645,221.73 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定回购方案及相关法律法规的规定。 公司回购股份的时间、价格、数量及集中竞价交易的委托时段均符合中国证 监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定。 公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相 关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-111 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金 ...

可转债情况 - 2021年3月30日发行1638.00万张可转债，总额16.38亿元[4] - 2024年9月20日，乐普转2转股价格由28.06元/股调整为27.92元/股[5] - 2024年7 - 9月，乐普转2因转股减少12张，金额减少1200元，转股41股[6] - 2024年5月21 - 27日回售期，乐普转2因回售减少112张，金额减少11200元[6] - 2021年10月8日至2024年9月30日，乐普转2因转股减少3066张，因回售减少112张，金额减少317800元，累计转股10283股[7] - 截至2024年9月30日，乐普转2尚有16376822张，剩余金额1637682200元[7] 股本变动 - 2024年第三季度，限售股变动前264512662股，比例14.07%，变动后264574537股，比例14.07%[8] - 2024年第三季度，无限售股变动前1616097896股，比例85.93%，变动后1616036062股，比例85.93%[8] - 2024年第三季度，总股本变动前1880610558股，比例100.00%，变动后1880610599股，比例100.00%[8]

债券发行 - 公司于2021年3月30日发行163,800万元可转换公司债券，每张面值100元[2] 投资交易 - 2021年4月19 - 6月29日，林园投资及其一致行动人买入“乐普转2”3,276,022张，占发行总量20.00%[3] - 2021年8月23 - 2024年9月24日，累计买入402,091张，占2.45%[4] - 2021年8月23 - 2024年9月24日，累计卖出2,058,516张，占12.57%[4] - 2021年8月23 - 2024年9月24日，合计变动净卖出1,656,425张，占10.11%[4] 持有情况 - 交易完成后，林园投资及其一致行动人持有“乐普转2”1,619,597张，约占9.89%[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第六届董事会十次会议决定召开，9月10日发通知[3] - 9月25日14:30召开，董事长蒲忠杰主持[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间9月25日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间9月25日9:15至15:00[4] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年9月20日[5] 出席情况 - 914人代表658,935,334股，占比35.0384%[5] - 7人持有627,647,237股，占比33.3747%[6] 会议结果 - 审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划 》议案[7] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[8]

人事变动 - 张志斌和郑国锐因个人原因辞职[1] - 张志斌持股217,500股，占比0.0116%[2] - 郑国锐持股30,000股，占比0.0016%[2] - 公司聘任蒲绯为总经理[3] 新总经理信息 - 蒲绯1989年出生，有双学位[8] - 2017年起就职乐普医疗[8] - 未持股，与蒲忠杰为亲属关系[8]

债券信息 - “24船材EB”调整前换股价格21.67元/股[3] - “24船材EB”调整后换股价格21.53元/股[3] - “24船材EB”换股价格调整实施日期2024年9月20日[3] - “24船材EB”债券期限3年[3] - 截至公告出具日，“24船材EB”债券余额2亿元[5] 权益分派 - 公司2024年半年度权益分派每股派现0.142元（含税）[3] - 公司2024年9月9日通过权益分派方案[3] - 本次权益分派股权登记日为2024年9月19日[3] 质押担保 - 截至公告出具日，七二五所累计质押1840万股为债券偿付担保[5] 发行情况 - 七二五所2024年1月8日非公开发行可交换公司债券[3]