股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日[6] 会议相关信息 - 采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议地点为北京市昌平区公司会议室[2] - 审议多项议案，含2024年度董事会工作报告[4] - 独立董事将做2024年度工作述职报告[5] 投票规则 - 非独立董事等选举议案采用累积投票制[16] - 股东对总议案投票视为对部分提案相同意见[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] 投票方式及认证 - 深市投资者投票代码为350003，简称为"乐普投票"[15] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[18][19] - 互联网投票需办理身份认证[19] 会议联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80120734等[10]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 内控体系对各环节起到风险防范和控制作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 报告审核意见签署时间为2025年4月17日[3]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润246,937,715.50元，母公司净利润553,681,102.64元[6] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定公积金55,368,110.26元，可供股东分配利润498,312,992.38元[6] 股本与分红 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,880,611,082股，累计回购37,215,700股，占比1.9789%[7] - 按扣减回购股份后股本测算，现金分红248,858,376.57元（含税），每10股派1.35元（含税）[7] 监事会相关 - 第六届监事会2025年度津贴：主席30万元（含税）/年，监事25万元（含税）/年，职工监事无津贴[12] - 监事会同意用不超40,000万闲置募集资金现金管理[14] 议案情况 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，如《2024年度监事会工作报告》等[2][4][5][8][11] - 监事会同意变更募投项目部分募集资金用途，该议案需提交2024年年度股东大会和“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议审议[18] - 监事会同意《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，该议案需提交2024年年度股东大会审议[19]

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润246,937,715.50元，母公司净利润553,681,102.64元[7] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定公积金55,368,110.26元，可供股东分配利润498,312,992.38元[7] 股份情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,880,611,082股，累计回购股份37,215,700股，占比1.9789%[7] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），现金分红总金额暂为248,858,376.57元（含税）[8] 会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年4月17日召开，7名董事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，各议案同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][8][11][12][13] 其他事项 - 公司拟定第六届董事会2025年度董事津贴每人每年30万元人民币（含税）[14] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 公司制定2025年度全体高级管理人员薪酬方案，依据绩效浮动考核[15] - 《2024年度社会责任报告》《2025年一季度报告全文》获7票同意通过[16][17] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 《关于公司向银行延续申请授信额度》《关于计提资产减值准备》议案获7票同意通过[20][22] - 《关于2025年度日常关联交易预计》议案获5票同意通过[21] - 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》议案获7票同意通过，需提交相关会议审议[23] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案获7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[26] - 公司定于2025年5月15日召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东大会[27][28]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-017 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关内容公告如下： 一、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合公司实际情 况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利 益。同意将《公司 2024 年度利润分配方案》提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配方 案与 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-033 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开"乐普转2"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会 第十四次会议审议通过，董事会提议召开"乐普转2"2025年第一次债券持有 人会议，现将本次会议有关事项向公司可转债"乐普转2"的债券持有人（以下 简称：持债人）通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）公司部分董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师 1、会议届次："乐普转2"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规 定。 4、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00 5、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 6、会议召开方式：会议采取现场方式召开 7、会议投票表 ...

募集资金情况 - 2021年3月可转债募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 截至2023年12月31日累计使用60,940.81万元，未使用101,271.40万元[2] - 截至2024年12月31日补充流动资金和偿债48,800.00万元全投入，研发项目投入14,380.79万元[3] - 2024年募集资金实际使用2,239.99万元，累计使用63,180.79万元，未使用99,031.42万元[3] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[3][5][6] 资金管理与使用规范 - 公司与保荐机构及三家银行签三方监管协议，制定《募集资金使用管理办法》[1][4] - 2024年不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[8] - 截至2024年12月31日累计用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[9] 资金运作 - 2024年同意用不超60,000.00万元闲置募集资金补流，到期归还[10] - 2024年4月19日会议涉及闲置募集资金现金管理[11] - 同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[12] - 2023年5 - 6月使用10000万元闲置募集资金现金管理，2024年4月补充审议公告[19] 投资收益 - 兴业银行部分大额存单本金1000万元，2021 - 2022起息，2024 - 2025到期，收益18.03 - 23.93万元[12] - 招商银行部分大额存单本金1000万元，2022年1月11日起息，2025年1月11日到期，收益21.69万元[12][13] - 兴业银行2024 - 2025年部分定期存款本金4300 - 14700万元，收益13.98 - 47.78万元[13] - 招商银行2024 - 2025年部分定期存款本金4000 - 5000万元，收益13 - 35万元[13] - 兴业银行2024 - 2025年部分大额存单本金2700 - 12000万元，收益3.04 - 13.5万元[13] 项目情况 - 冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目承诺投资113,412.21万元，本报告期投入2,239.99万元，累计投入14,380.79万元，进度12.68%[27] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资48,800万元，累计投入48,800万元，进度100.00%[27] - 公司拟调减“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”部分海外研发临床计划并变更募投项目[27]

国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为163,800万元，扣除 发行费用后的募集资金净额，拟承诺用于募集资金投资项目情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就乐普医疗使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11561 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-163 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...