乐普（北京）医疗器械股份有限公司 经核查，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司追认及 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司追认及拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11295 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-162 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11295 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《乐普（北京）医疗器械股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、乐普医疗内部控制基本情况 海通证券股份有限公司关于 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）纳入评价范围的主要业务和事项 1、组织架构 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董 事会、监事会为基础的法人治理结构，并根据业务需要合理设置内部机构，各部 门和分支机构职责明确，运行正常。且公司已制定了《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司 总经理工作细则》、《公司重大事项内部报 ...

二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第一条 为适应乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《乐普（北京）医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召开 | 现场出席 | 以通讯方式 ...

2023年度 乐普医疗社会责任报告 2024-033 目录 董事长致辞 03 关于乐普医疗 05 企业概况 企业荣誉 企业文化 发展历程 业务板块 践行合规 责任治理 19 责任管理体系 利益相关方沟通 组织架构 近三年经营数据与权益分派 合规信息披露 投资者关系管理 坚持党建引领 坚守匠心 品质为先 27 产品质量管理 有效收集客户反馈 积极应对客户投诉 坚持创新引领 卓越高效 共同发展 35 可持续供应链 环保先行 绿色运营 51 资源节约 加强节约能源管理 污染物管理与排放 以人为本 助力发展 41 人才培养体系 员工权益保障 员工关怀慰问 健康的工作环境 安全生产 基层共建 公益捐赠 关爱儿童 展望 63 携手共济 因爱而动 57 关于本报告 01 责任供应链 商业道德 产学研合作 | 关于本报告 | 董事长致辞 | 关于乐普医疗 | 践行企业责任 | 践行客户责任 | 践行伙伴责任 | 践行人文责任 | 践行环境责任 | 践行社会责任 | 展望 | 关于本报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司创立于1999年，2009年在深交所创业板上市（股票代码： 300003）。公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-030 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合乐普（北京）医疗器械 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-032 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2023 年的审计工作中， 立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务及内 部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性 和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。2023 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的年度审计报酬为 435 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司审计工作业务量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 9 | | 第六章 | 股东大会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运 作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 其他有关法律、法规、规范性文件规定及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章程》（以下 ...