乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关联交易管理和决策制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 3 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 11 | | 第七章 | 法律责任 12 | | 第八章 | 附则 12 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关联交易管理和决策制度 （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第一章 总则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的 利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权 益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 797,989.93 | 1,060,944.21 | -24.78% | 营业收入的减少主要系上年同期快速抗 原检测试剂盒及核酸检测设备对同期营 | | | | | | 收贡献较大所致。 | | 营业成本 | 285,328.59 | 398,328.58 | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第一章 总则 第一条 为建立健全乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-045 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000.00 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 2 | | 第三章 | 监事会会议 3 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规、规范性文件规定及 《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-044 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议了该议案，并发表了意见。对公司使用闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣 ...

外汇交易授信及衍生产品是用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的业务，主要包括 但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-035 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请授信 额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行延续 申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 国家开发银行 | 人民币不超过 13 亿元 | | 2 | 建设银行 | 人民币不超过 6 亿元 | | 3 | 交通银行注 1 | 人民币不超过 8 亿元 | | 4 | 招商银行 | 人民币不超过 8 亿元 | | 5 | 宁波银行 | 人民币不超过 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-043 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对本 公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，对 2023 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查 和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 19,496.33 万元，详情如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 企业合并增加 | 本年减少 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲新） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召 | 现场出席 | 以通讯方式 | ...