汉威科技集团股份有限公司独立董事 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 根据《管理办法》和公司《激励计划》的规定，本次激励计划公司层面2022 年业绩考核目标部分成就、部分激励对象因个人原因离职以及因个人绩效考核原 因当期不能完全归属或全部不能归属，相关已授予不能归属的限制性股票需由公 司作废处理。公司本次作废部分限制性股票已履行了必要的程序，不存在损害公 司及股东利益的情况。综上，我们一致同意公司作废590,396股不得归属的限制 性股票。 （以下无正文） 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律、 法规及公司《激励计划》的相关规定，符合公司实际情况。本次调整在公司 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-049 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整 后，2021 年限制性股票激励计划授予价格为 11.75 元/股。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-048 汉威科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请不超过 4,550 万元的贷款。公司二级控股子公司福建恒嘉环保设 备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限 公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的 议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述公司及控股子公司为 其下属子公司提供担保的事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股 ...

1、本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持控股子公司嘉环保有限公司业务发展，公司同意为其在中国光大银行 股份有限公司福州分行的贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任保证担保。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》 为支持二级控股子公司福建恒 ...

汉威科技集团股份有限公司独立董事 1、公司为嘉园环保提供担保有助于支持其业务发展，嘉园环保是公司控股 子公司，公司参与其经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，整体风险可 控。 2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损 害公司及股东合法权益的情形。 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见 1、嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为福建恒嘉环保设备有限 公司（以下简称"福建恒嘉"）提供担保有助于支持其业务发展，福建恒嘉是嘉 园环保全资子公司，嘉园环保参与经营管理，整体风险可控。 2、该担保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 任红军、刘瑞玲、张小水、焦桂东关于同业竞 争、关联交易、资金占用方面的承诺（2009 年 07 | 是 | 不适用 | | 月 23 日） | | | | 2. 任红军、钟超关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺（2009 年 07 月 25 日） | | | 2 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉威科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严砚 | 联系电话：028-68850819 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Hanwei 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 汉威科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 公司负责人任红军、主管会计工作负责人关凤艳及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年半年度报告 l 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汉威科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ? | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | ...

公司概况 - 公司依托中科院苏州纳米研究所,建立了良好的产学研合作关系,拥有强大的研发团队,核心研发骨干都是行业顶尖人才[3] - 公司从2013年成立以来,深耕柔性微纳传感技术,积累了丰富的技术经验,在行业内处于领先地位[3] - 公司具有强大的工程化、规模化生产和产业化能力,在材料体系研发和批量化制备工艺技术方面建立了较高的行业壁垒[2][3] 产品及应用 - 公司掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性温湿度、柔性电容四大核心技术,形成了七大产品系列[2] - 柔性传感器具有可弯曲、折叠、超低功耗、生物相容性等优点,非常适合应用于消费电子、物联网和医疗健康领域[2] - 公司产品在消费电子、医疗、智能感知和人机交互等领域有广泛应用,部分产品已实现批量化生产[2][3] 未来发展 - 公司正在研究柔性触觉传感技术在医疗机器人和人形机器人上的应用,未来将有更多突破[3] - 公司将继续加大研发投入,不断提高持续研发和应用创新能力,巩固行业领先地位[3]

公司概况 - 汉威科技集团股份有限公司是一家专注于传感器技术的公司，已经深耕传感器行业25年[1] - 公司投资苏州能斯达是基于对柔性传感器技术的发展前景和能斯达技术水平的判断[1] - 能斯达的柔性压力传感器主要应用于消费电子、物联网和医疗健康等领域[2] 技术发展 - 柔性传感器在人机交互、智能出行等领域有广阔的应用前景[2] - 目前柔性传感器在规模化应用方面面临的主要挑战是应用解决方案的优化和算法开发[2] - 公司在材料、工艺等方面的技术持续创新，正在向更深层次的传感功能发展[2] - 国内柔性传感器企业中，能斯达的产业化进度和产品品质处于领先地位[2] 业务发展 - 公司正在加强家电领域的业务拓展，通过联合研发等方式与头部客户深度合作[2] - 在汽车电池热失控检测领域，公司正在与国内电池企业开展合作研发[2] - 公司整体毛利率有所下降，但通过新产品投放等措施将保持相对稳定[2] - 公司计划通过出售公用业务回笼资金，主要用于传感器和智能仪表领域的投入[2] 国产化进程 - 公司化学传感器的核心部件基本实现自主可控[2] - 激光传感器等部分核心器件仍需依赖进口，未来将加大国产化投入[2]

活动信息 - 汉威科技集团股份有限公司将参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月18日（周四）16:00-17:20 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司董事会秘书肖锋先生将出席活动 [2] - 公司财务总监关凤艳女士将出席活动 [2] - 公司证券事务代表蒋宇辉先生将出席活动 [2] 其他信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [2]