北京蓝色光标数据科技 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 董事会 | - | 18 - | | 第一节 | 董事 - | 18 - | | 第二节 | 独立董事 - | 20 - | | 第三节 | 董事会 - | 23 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 26 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理 ...

理财额度与期限 - 2024年度理财额度不超35亿元，资金可循环使用[1][2] - 投资期限自2024年4月19日起12个月有效[1][5] 理财规则 - 单笔不超7亿的理财无需再经董事会审议[1][7] - 投资品种为短期理财产品，不用于其他证券投资[3][4] 资金与决策 - 资金来源为闲置自有资金[6] - 董事会授权总经理办公会决定理财事宜[7] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 公司采取措施保障资金安全[12] 理财意义 - 闲置资金买理财不影响运营，可提高效率获回报[13]

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作 报告汇报如下： 一、报告期内公司整体发展情况 | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 52,615,933,748.15 | 36,682,585,323.67 | 43.44% | 40,077,913,634.60 | | 归属于上市公司股东 | | 116,588,008.53 | -2,175,157,299.35 | 105.36% | 521,809,348.14 | | 的净利润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩预告显示营收创新高，归母净利润实现扭亏为盈[1] - 公司全年收入超过520亿元人民币，海外业务收入快速增长[1] - 公司通过AI技术提升服务价值，预计海外业务毛利仍有提升空间[1] - 公司财务报表显示，2023年预计营业收入将增长42.6%，营业利润将增长106.2%[5] 未来展望 - 公司将战略升级为"AI First"，业务发展有望开启新篇章[2] - 公司预计2023-2025年实现营收522.98/578.37/620.94亿元，维持"增持"评级[3] - 2022年归属母公司净利润同比下降516.8%，但2024年预计将增长355.4%[5] - 2021年ROE为5.5%，2022年下降至-29.4%，但2025年预计将回升至7.5%[5] - 资产负债率从2021年的47.6%增长至2025年的71.6%[5] 其他新策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[9] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[9] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[9]

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-009 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于全资子公司对外担保及担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保及进展情况概述 1、北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蓝 色光标国际传播集团有限公司（以下简称"蓝标国际"）及蓝标国际全资子公司 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司（以下简称"蓝瀚厦门"）开展外汇套期保值业 务，向恒生银行（中国）有限公司（以下简称"恒生银行"）申请等值不超过 400 万美元的非承诺性外汇衍生品额度（远期/期权/掉期等），期限不超过 1 年。公 司全资子公司多盟智胜网络技术（北京）有限公司（以下简称"多盟智胜"）基 于上述业务为蓝标国际、蓝瀚厦门提供担保，担保金额不超过 400 万美元，担保 期限不超过 1 年。具体担保事项以出具的担保函为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，多 盟智胜就本次担保事项已履行审议程序。 2、公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第八次会议， ...

股东大会信息 - 2024年1月31日15时召开股东大会，现场和网络投票均为该日[3] - 出席股东大会股东47人，持股占股本总额10.8726%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度担保额度预计的议案》表决通过[6] - 该议案同意股数占出席股东有效表决权99.5046%[5] - 中小投资者同意股数占其有效表决权99.2002%[5]

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-008 一、担保情况概述 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 15 日及 2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第十一次会议及 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及 全资下属子公司为公司及全资下属子公司提供合计不超过 70.87 亿元的担保 （包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保），担 保额度有效期为自股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-004）。 二、担保的进展情况 1、鉴于公司全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称"多盟 睿达"）、多盟智胜网络技术（北京）有限公司（以下简称"多盟智胜"）、天津蓝 标博众文化传媒有限公司（以下简称"蓝标博众"）与福建巨量引擎科技有限公 司（以下简称"巨量引擎"）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，巨量引擎将对 多盟睿达 ...

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-003 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 1 月 15 日 15 点在公司会议室以 现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席 会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 因公司及全资下属子公司广告投放业务规模的快速增长，为满足公司及全资 下属子公司 2024 年度业务开展需求，公司与部分 ...

特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的 主体，预计担保总额超过最近一期经审计总资产 30%，其中包括对资产负债率超 过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"蓝色光标"或"公司"） 及全资下属子公司广告投放业务规模的快速增长，为满足公司及全资下属子公司 2024 年度业务开展需求，公司与部分全资下属子公司将根据实际经营需要，与媒 介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，就相关媒介合作协议中付款账期 的履行，拟由公司为全资下属子公司提供担保或全资下属子公司间互相担保；同 时，为满足公司及全资下属子公司融资需求，拟由公司为部分全资下属子公司向 银行申请授信提供担保、全资下属子公司为公司提供担保或在全资下属子公司间 互相担保。预计上述担保额度合计不超过 70.87 亿元，以上担保额度包含新增担 保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的 相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保 额度。 本次担保额度预计事项已经公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-005 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"） 第六届董事会第十一次会议决定于 2024 年 1 月 31 日 15 时召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据 相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 1 月 31 日 15 时。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日 15 时。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...