证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-019 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资种类 公司及子公司拟运用闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍 生品种投资、债券投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行风险投资，在 上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环开展，资金可以循环滚动使 用。 （三）特别风险提示 若公司进行风险投资形成浮亏，将对公司归属于上市公司股东的净利润产生 不利影响。公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于市场风险、流动性风 险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等， 可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"蓝色光标"或"公司"）于 2024 年 4 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月19日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案3票同意通过[4][8][11][14][17][19][26][28] - 《关于公司监事2024年薪酬的议案》全体监事回避表决[22][23] 审议安排 - 多项议案需提请公司2023年年度股东大会审议[5][9][12][20] 薪酬情况 - 2024年度不在公司担任职务的监事津贴为税前12万元/年[21] 业务决策 - 监事会同意公司及子公司用自有资金进行风险投资[25] - 公司及子公司开展不超20亿外汇衍生品套期保值业务，保证金等上限5亿，有效期12个月[27]

会计政策变更 - 2024年4月19日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行新政策[3] - 变更原因是外币业务规模扩大及准则要求[1][2] 变更内容 - 变更前用交易发生月1日即期汇率折算[5] - 变更后用当月月初和月末汇率平均值折合入账[6] 影响评估 - 对当期财务等无重大影响，不追溯调整[7] - 审计、董事会认为符合规定且有利[8][10]

业绩总结 - 审计机构于2024年4月19日签署对蓝色光标2023年财报标准意见审计报告[4] - 2023年期初往来资金余额总计38811.87万元[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计87465.42万元[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计119605.45万元[16] - 2023年期末往来资金余额总计6671.84万元[16] 关联方资金情况 - 所有关联方2023年期初往来资金余额总计14153.51万元[13] - 所有关联方2023年度往来累计发生金额61456.94万元[13] - 所有关联方2023年偿还累计发生金额65812.88万元[13] - 所有关联方2023年期末往来资金余额9797.57万元[13] 子公司资金情况 - 北京玄鸟文化传媒上海分公司2023年期初合同资产余额37.74万元，年度累计10.00万元，期末47.74万元[11] - 苏州蓝颜科技2023年期初合同资产余额185.42万元，期末30.62万元[11] - 狮华公关上海公司2023年合同资产年度累计402.93万元，期末320.00万元[11] - 西红柿互动2023年应收账款年度累计22577.19万元，期末4463.67万元[11] - 北京大颜色信息科技2023年期初应收账款余额1015.32万元，年度累计6948.13万元，偿还5347.82万元，期末2615.63万元[13] - 海南蓝色光标在线科技2023年期初应收账款余额6006.99万元，年度累计6006.99万元[13] - 欧泰谱深圳公司2023年期初应收账款余额23967.59万元，年度累计23967.46万元，期末0.13万元[13] - 西红柿互动上海公司2023年期初应收账款余额1248.47万元，年度累计4399.97万元，偿还5590.36万元，期末58.08万元[13] - 上海蓝色光标品牌顾问2023年期初其他应收款余额3949.70万元，年度累计（不含利息）54420.57万元[15] - 北京大蓝智能科技2023年期初应收账款余额536.13万元，利息613.91万元，期末1150.04万元[15] - 北京蓝色光标公关顾问2023年期初应收账款余额980.18万元，年度累计（不含利息）13904.91万元[15] - 北京思恩客科技2023年期初应收账款余额3081.13万元，利息1276.45万元，期末863.62万元[15] - 广州蓝色光标市场顾问2023年期初应收账款余额289.43万元，利息1849.66万元，期末198.52万元[15] - 蓝色光标国际传播集团2023年期初长期应收款余额27123.63万元，期末624.90万元[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告 全文及摘要、2024年第一季度报告全文于2024年4月22日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网刊登。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023 年年度报告和2024年第一季度报告及公司经营情况，公司计划于2024年4月22日 通过电话会议方式举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，为充分尊重投资 者、提升交流的针对性，现就2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资 者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下： 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-024 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 二、业绩说明会出席人员 公司董事长赵文权先生，副董事长兼副总经理熊剑先生，董事兼总经理潘安 民先生，董事兼财务总监陈剑虹女士，独立董事吴志攀先生，独立董事赵国栋先 生，独立董事闫梅女士，董事会秘书兼副总经理秦峰先生。 三、 ...

内部控制 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 明确财务报告内部控制缺陷评价资产类和损益类的重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 内部控制评价范围包括公司本部及所属子公司主要业务和事项[12] - 公司组织开展内部控制评价工作并确定缺陷认定标准[13] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构，九名董事中独立董事占三位[21] - 建立规范合理的组织结构保证内部控制体系运行[24][25] 战略与管理 - 推进「All in AI」战略，既有业务保持增长并扩大规模优势[23] - 致力于改善人力资源环境，提供有竞争力薪酬福利及中长期激励计划[26] - 蓝标大学整合学习资源，有数十门管理类和内部课程[27] - 企业核心价值观落实到执行层面[28] - 蓝色光标公益参与环保、教育等公益项目并提供咨询志愿服务[29] - 通过项目管理系统控制业务，按客户执行“项目组负责制”[32] 财务与制度 - 财务部门独立核算，严格执行会计处理流程[34][35] - 建立资金管理授权审批制度，确保资金支付合规[36] - 建立绩效考评制度，结果分5个级别并与薪酬等挂钩[39] - 报告期内公司关联交易符合制度规定[43][44] - 公司制定《对外担保制度》，报告期内担保事项符合规定并履行审批程序[45] 系统与沟通 - 业财一体化系统保持有效运行，助力业务和财务管理[46] - 公司建立重大信息报告制度，明确信息收集岗位职责[46] - 通过业财一体化平台建立内部信息交流制度[46] 监督与管理 - 质量监察部对项目指标进行质量控制测试并反馈客户意见[48] - 公司制定《蓝色光标投资者关系管理办法》，由证券部负责投资者沟通[48] - 公司建立完善品牌间沟通机制和利益分配原则[48] - 董事会审计委员会和审计部对公司内控制度进行监督审查[49] - 2023年度董事会未发现公司内控重大缺陷，将及时完善内控体系[51]

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际是符合《中华人民共和国证券法》相关规定的会计师事务所，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制 制度以及财务审计工作的要求，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润11,658.80万元，母公司净利润25,079.45万元[1] 利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定公积金2,507.95万元[1] - 2023年度利润分配预案每10股派现0.10元，共派现2,487.54万元[2] - 派现占归母净利润21.34%，不送股、不转增[2] 其他 - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[3] - 监事会对利润分配预案无异议[6]

监事会构成 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] 会议情况 - 2023年监事会召开七次会议[2] - 第五届监事会第十二次会议于2023年4月19日召开[2] - 第六届监事会第一次会议于2023年5月24日召开[3] - 第六届监事会第二次会议于2023年7月6日召开[3] - 第六届监事会第三次会议于2023年8月22日召开[4] 评价结论 - 2023年决策程序合规，董事等履职无违规[5][6] - 2023年财务制度健全、运作规范、状况良好[7] - 2023年关联交易决策程序合规，价格公允[8] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，维护股东权益[14]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同时披露[2] - 独立董事能胜任职责，未在公司及主要股东公司任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[2] 意见发布时间 - 专项意见于2024年4月19日发布[3]