募资情况 - 公司向特定对象发行A股147,826,086股，发行价每股9.20元，募资总额1,359,999,991.20元，净额1,343,254,494.96元[2] 项目投资 - 常州长盈项目投资118,225.00万元，调整后募资投入26,325.45万元[4] - 宜宾长盈项目投资64,550.00万元，调整后募资投入45,000.00万元[4] - 智能可穿戴设备项目投资80,539.00万元，调整后募资投入40,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资23,000.00万元，调整后募资投入23,000.00万元[4] 资金支付 - 公司决定用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[5] 审议情况 - 2024年7月19日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 2024年7月18日独立董事专门会议审议通过相关议案[11] - 保荐人对使用银行承兑汇票等支付并置换事项无异议[12]

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股 9.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币 1 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-73 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于2024年7 月19日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市新美瑞精密智造有限公司（以下简称"新美瑞"）生 产经营和项目建设资金需要，公司拟为新美瑞的融资提供连带责任保证，担保额度不超 过人民币 3,000 万元。 为提高子公司融资业务的办理效率，提请董事会授权公司董事长在授权期限内与相 关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、 担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。 超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。具体 担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）： | 担保 | 被担保方 | ...

会计估计变更 - 拟自2024年4月起执行，需股东大会审议[5] - 房屋、电子设备、部分机器设备折旧年限变更[5] 数据影响 - 预计2024年减少固定资产折旧约20,500万元[3][6] - 预计2024年增加净利润约17,425万元[3][6] - 假定2023年适用，归母净利润差额18,079.94万元，影响210.96%[3] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][9][10]

资金募集 - 向特定对象发行147,826,086股，发行价每股9.2元，募资总额13.599999912亿元，净额13.4325449496亿元[1] 资金使用 - 拟用不超9.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][5][9] - 按1年期LPR算，此举预计年节约财务费用3277.50万元[5] 项目投资 - 常州、宜宾等多个项目调整后募集资金投入不等，如常州项目2.632545亿元[8] 资金进度 - 截至2024年5月31日，募集资金净额划转至指定账户[2] 决策支持 - 独立董事等均同意使用闲置募集资金补充流动资金[9][10]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股 9.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人 ...

净利润预测 - 2024年上半年，长盈精密预计净利润为37,000万元至45,000万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为17,000万元至25,000万元[4] 营业收入增长 - 消费类电子及新能源市场复苏向好，营业收入同比增长约30%[6]

担保情况 - 公司为子公司融资担保额度预计不超56.67亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度为6.67亿元[2] - 对低于70%的为49.998亿元[2] - 为广东长盈担保最高限额1.5亿元[10] - 为广东方振担保最高限额6000万元[16] - 截至2024年7月9日累计担保余额23.200814亿元，占比39.98%[13] - 担保额度授权期限至2024年度股东大会召开日[3] 子公司业绩 - 广东长盈2024年3月31日资产64.684335亿元，营收20.591187亿元，净利润3703.48万元[6] - 广东方振2024年3月31日资产5.139787亿元，营收1.185279亿元，净利润 - 734.18万元[9] 子公司信息 - 广东长盈成立于2010年6月3日，注册资本6亿元，公司持股100%[5] - 广东方振成立于2008年4月9日，注册资本4643.97万元，公司持股100%[6] 其他情况 - 截至公告披露日无逾期、涉诉担保或败诉担损情形[13]

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 4 月 9 日分别召开第六届董事会第十二次会议、2023 年度股 东大会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公 司合并报表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 566,680 万元，其中公司拟对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 66,700 万元， 为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 499,980 万元。 上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与 各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展 期或续保，上述担保额度授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召 开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效 率，董事会同意并提请股东大会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保 额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限 等），并签订相关协议及必要文件。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...

资金募集 - 公司向特定对象非公开发行90,996,168股A股，募资1,899,999,987.84元，净额1,880,383,953.71元[1] 账户余额 - 截至2024年6月27日，广东长盈等账户余额不等，2020年定增项目合计21,324,175.51元[4] 专户注销 - 公司注销临港长盈在中国民生银行深圳蛇口支行专户，协议终止[5]