提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达人数暂停职权[6] - 会议召开前三日提供资料，临时会议提前12小时通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存至少十年[16] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提提名或任免建议[8] 人员选任 - 董事、高管选任前一至两个月提建议和材料[12] 其他 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] - 设独立董事召集人主持工作[4]

人员变动 - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效，公司两交易日内披露[4] - 法定代表人辞任，公司三十日内确定新法定代表人[5] 工作交接与义务 - 董事及高级管理人员离职后五个工作日内完成交接[8] - 董事、高级管理人员忠实义务任期结束后一年内有效[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[11] - 离职后半年内不得转让公司股份[11] 竞业限制与复核 - 高级管理人员离职后遵守《竞业限制协议》[13] - 离职人员对追责决定有异议可十五日内申请复核[15] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[17] - 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订[18]

重庆智飞生物制品股份有限公司 防范关联方资金占用制度 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联方资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成 的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联 方使用的资金。 重庆智飞生物制品股份有限公司 防范关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方的资金往来，建立防止关联方占用公司资金的长效机制，杜绝关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞 ...

第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下 简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门 ...

第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律法规将已经或可能对公司证券及其 衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，依法 在符合中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，并按 规定将信息披露文件报送相关部门。 第四条 公司及相关 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会议事规则 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生 物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会科 学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、管 理层等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 的有关规定（以下简称"法律法规"）以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投融资及担保决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目(实业)投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他 权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投融资决策事项。 第三条 公司直接或间接控股百分之五十以上的及其他纳入公司合并会计 报表的企业 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关 规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，设立董事会审计委员会并制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员 会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）交易事项： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权或者债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可 ...