上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 花雷 作为 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会提名为 河南四方达超 硬材料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-041 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 7 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章 程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。监事会同意提名孙建丰先生、孙策先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。 孙建丰先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份，第三期员 工持股计划尚未解 ...

四方达－董事会薪酬与考核委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"或"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 不符合前条规定的 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-040 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第 六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提 名方海江先生、方春凤女士、晏小平先生、YING XIANG（向鹰）女士、高华先生、 方睿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜海波先生、花雷先生、单 崇新先生为公司第六届董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜海波 作为 河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河 南四方达超硬材料股份有限公司董事会提 名为 河南四方达超硬 材料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单崇新作为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南四 方达超硬材料股份有限公司董事会 提名为 河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

1 （本页无正文，为《河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提 交公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行事前审核，意见如下： 一、关于2023年日常关联交易预计额度的事前认可意见 公司2023年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未 发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合 公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。 基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 2 (单崇新) (杜海波) (花 雷) 2023年 12 月 7日 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现 场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-039 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广 泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第六届监事会非职工监 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-037 河南四方达超硬材料股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | 质押开 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | 办理解除 | 国泰君安证 | 股权类 | | 方海江 | 是 | 11,623,500 | 8.33% | 2.39% | 否 | 否 | 11 月 8 | 质押登记 | 券股份有限 | 投资 | | | | | | | | | 日 | 之 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-036 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正说明 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于公司高级管理人员 辞职的公告》（公告编号：2023-035）。由于工作人员疏忽，上述公告中持股数 量有误，现更正如下： 更正前： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 更正后： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 121,875 股，持有公司第三期员 工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 ...