股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月24日[5] - 现场登记时间为2025年2月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][27][28] - 网络投票代码为“350340”，投票简称为“科恒投票”[25] - 股东投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[28] 审议事项 - 审议《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》等[8] - 提案1.00关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[9] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[10] 联系方式 - 会议联系人闫红娟、陈结文，电话0750 - 3863815，传真0750 - 3863818，邮箱zqb@keheng.com.cn[14]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-016 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的议案》 经与会非关联监事审议，认为:为补充公司现金流，优化融资结构，公司及 其全资子公司浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-015 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 2月 11日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的 议案》 本次变更控股股东为公司及子公司提供担保的担保费用收取标准，符合《珠海 市市属国有企业贷款担保管理暂行办法》等有关规定；交 ...

文章核心观点 科恒股份披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金用于补充流动资金和偿还债务，发行对象为格力金投，本次发行构成关联交易但不构成重大资产重组，发行后格力金投仍为控股股东，珠海市国资委仍为实控人 [1][2][4] 发行基本情况 - 募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] - 发行种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1] - 发行方式为向特定对象发行，在通过深交所审核并获证监会同意注册后的有效期内择机发行 [1] - 发行价格为7.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过66,000,000股，占发行前公司总股本的23.87%，不超过发行前总股本的30% [1] - 发行对象为格力金投，以现金方式认购 [1] 关联交易情况 - 格力金投为公司关联方，本次发行构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施无重大法律障碍 [2] - 本次关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会对格力金投形成依赖 [3] 股权结构情况 - 截至预案出具日，格力金投持有公司股份63,000,000股，占发行前公司总股本的22.79%，是公司控股股东，珠海市国资委是公司实际控制人 [3] - 本次发行后，格力金投仍为公司控股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人 [4] 前次募集资金情况 - 经核准，公司2023年向特定对象发行普通股63,000,000股，发行价9.27元/股，募集资金总额584,010,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额566,516,484.08元 [4] - 上述募集资金于2023年11月10日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [4] 保荐机构情况 - 本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为庄国春、徐英杰 [4]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-004 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2025 年 1月 21日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

业绩数据 - 2024年预计归母净利润亏损1.6 - 2亿元，扣非后亏损2.2 - 2.6亿元[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.65元/股，稀释每股收益为 - 0.65元/股[7][8] - 2024年扣非后基本每股收益为 - 0.87元/股，扣非后稀释每股收益为 - 0.87元/股[7][8] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票预计2025年8月完成，发行6600万股，发行后总股本达3.42465494亿股[4][5] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为5亿元[6] 2025年业绩假设 - 假设一：2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年减亏50%，分别为 - 9000万元和 - 1.2亿元[7] - 假设二：2025年归母净利润和扣非后净利润与2024年持平，分别为 - 1.8亿元和 - 2.4亿元[7][8] - 假设三：2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增亏50%，分别为 - 2.7亿元和 - 3.6亿元[8] 公司策略 - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还债务[12] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，发行后或提高利润分配[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[13] - 公司将加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[14] - 公司未来几年将提高运营效率，加快主营业务发展[15] 相关承诺 - 控股股东格力金投承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[17] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[19] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项经相关会议审议通过，将提交股东大会审议[21] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[21]

股东回报规划 - 规划周期为每三年，本次为2025 - 2027年[3] 利润分配方式 - 采取现金、股票或两者结合方式，可中期分配[6] 现金分红条件 - 当年盈利且累计未分配利润为正，有富余资金[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出最低80%，有重大支出最低40%[9] - 成长期有重大支出最低20%，且不少于当年可供分配利润20%[9] 其他规定 - 调整政策议案需经出席股东三分之二以上表决权通过[11] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[13] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[12]

股权情况 - 截至董事会召开日，格力金投持股6300万股，占比22.79%[2] - 本次发行后，格力金投将持股1.29亿股，占比37.67%[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股上限6600万股[2] - 格力金投承诺认购股份36个月内不转让[3] 审议情况 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 提请股东大会同意格力金投免于要约收购增持股份[4] - 本事项需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情况。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求， 现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-008 江门市科恒实业股份有限公司 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-010 江门市科恒实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票事项已经公司 2025 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议审议通 过。 现根据相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及相应整改情况 经自查，公司最近五年分别收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）行政监管措施决定书 1 次，深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）监管函 1 次和关注函 3 次，主要内容以及相应整改措施如下： （一）广东证监局作出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司、万国江、 唐秀雷、李树生采取出具警示函措施的决定》（〔2020 ...