业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司架构 - 公司持有上海东土致远智能科技发展有限公司84.66%股权，东土科技（扬州）有限公司61%股权，江苏定东智能技术有限公司51%股权[5][6] - 东土惠和、东土华盛2024年完成母公司吸收合并相关公告及协议签署，工商变更未完成[5] 制度建设 - 2024年持续完善资金授权、批准、审验等管理制度，加大应收账款回收力度[14] - 公司制定固定资产、存货等资产管理内控制度，加强各项资产管理[15] - 公司建立采购与付款业务岗位责任制，明确各部门职责[17] - 公司建立销售与收款业务岗位责任制，明确各部门职责[18] - 公司制定预算管理规定，按程序编制年度全面预算并严格执行控制[22] - 2024年持续加强财务报告信息系统建设，加强关联方往来自动核对，提高合并报告效率和准确性[21] - 2024年公司修订《独立董事年报工作制度》并制定《证券投资管理制度》[34] 系统上线 - 2024年完成CRM、SRM、MES系统上线，实现销售、采购、研发、制造等业务活动标准化及数据化，交付可配置的数字化看板，初步实现图形化KPI展示等功能[26] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定中，资产总额错报金额一般缺陷为错报＜合并会计报表资产总额的0.5%，重要缺陷为0.5%≤错报＜1%，重大缺陷为错报≥1%[27] - 财务报告内部控制缺陷认定中，经营收入错报一般缺陷为错报＜合并会计报表经营收入总额的1%，重要缺陷为1%≤错报＜2%，重大缺陷为错报≥2%[27] - 财务报告内部控制缺陷认定中，利润总额错报金额一般缺陷为错报＜合并会计报表利润总额的3%，重要缺陷为3%≤错报＜6%，重大缺陷为错报≥6%[27] - 非财务报告内部控制缺陷认定中，重大缺陷为直接损失金额＞资产总额的0.5%，重要缺陷为0.2%＜直接损失金额≤0.5%，一般缺陷为直接损失金额≤0.2%[31] 内控情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 未来公司将持续完善内部控制制度，优化业务流程[34] - 未来公司将加强内部控制制度执行力度，规范内部监督检查[34] - 未来公司将对发现的缺陷及时整改，防范和控制风险[34]

公司信息 - 公司为北京东土科技股份有限公司，证券代码300353，证券简称东土科技[1] 财报披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年3月4日在巨潮资讯网披露[2]

北京东土科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 孙殿义、范玉顺、祁怀锦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事孙殿义、范玉顺、祁怀锦及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 4 日 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备2412.33万元，转回2972.39万元[2][19] - 各项资产减值准备期初合计24752.36万元，期末合计23997.97万元[4] - 上述事项影响2024年度利润总额560.06万元，占净利润14.50%[19] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额20406.13万元[3] - 存货跌价准备期末余额2300.97万元[4] - 开发支出期末余额为 - [4]

会议决策 - 2024年3 - 12月多次召开监事会会议，审议激励计划、资金使用等议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，维护公司及股东利益[11]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-038 北京东土科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 3 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入102,913.75万元，同比下降11.52%[2] - 2024年公司扣非归母净利润923.44万元，同比增长108.52%[2] - 2024年公司工业操作系统及工业软件业务收入增长25.8%[2] - 2024年公司海外市场重点区域收入增长50%[2] - 2024年公司销售费用同比下降8.32%[3] - 2024年公司综合毛利率增加7.84%[3] - 2024年公司减少财务费用30.76%[3] 公司治理 - 2024年公司共发布各类公告142次，回答投资者提问335条[6] - 2024年董事会审计委员会召开2次定期会议、4次临时会议[8] - 2024年公司董事会共召开14次会议[11] 会议决策 - 2024年第一季度报告在第六届董事会相关会议审议通过[13] - 2024年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告在第六届董事会第四十三次会议审议通过[8] - 2024年第三季度报告在第六届董事会第四十六次会议审议通过[11] - 2024年6月5日第六届董事会第四十次会议审议通过授权使用闲置自有资金进行现金管理等议案[5] - 2024年6月21日第六届董事会第四十一次会议审议通过受让控股子公司少数股权暨关联交易议案[6] - 2024年8月14日第六届董事会第四十二次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[7] - 2024年9月6日第六届董事会第四十四次会议审议通过增持参股公司股权暨关联交易等议案[9] - 2024年11月1日第六届董事会第四十七次会议审议通过公司工业操作系统业务整合、架构调整议案[12] - 2024年11月28日第六届董事会第四十八次会议审议通过为下属子公司申请融资提供担保等议案[13][16] - 2024年12月25日第六届董事会第四十九次会议审议通过新设募集资金专项账户等议案[16]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 公司2024年聘信永中和审计费用136万元[4] 审计评价 - 信永中和认为公司2024财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 公司审计委员会认为信永中和2024年报审计表现好且按时完成[8] 沟通会议 - 2025年1月17日审计委员会与信永中和沟通2024审计事项[7] - 2024年报审计期审计委员会与信永中和就财报密切沟通[7] - 2025年2月26日公司审计委员会通过2024报告并同意提交董事会[7]

股东大会信息 - 2025年3月24日召开2024年年度股东大会，现场下午2:30开始[1] - 网络投票时间为2025年3月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[2] 会议审议 - 审议7项提案，含董事会等报告，独立董事作2024年度述职报告[4] 投票规则 - 提案表决对中小投资者单独计票披露[5] - 议案7关联股东李平、薛百华需回避表决[6] 其他信息 - 股东大会登记时间为2025年3月20 - 21日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码350353，投票简称东土投票[12] - 会务联系人柯学礼，电话010 - 88793012[9]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司报表口径）净利润-3106.62万元[9] - 2024年母公司期末未分配利润-8.38亿元[9] - 报告期末公司合并报表未分配利润-6.90亿元[9] - 2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本[9] 公司决策 - 因公司层业绩考核未达目标，部分已授予但未归属的第二类限制性股票作废[24] 会议相关 - 第七届监事会第三次会议于2025年3月3日召开，3名监事全出席[2] - 《北京东土科技股份有限公司监事会2024年度工作报告》等议案表决3票同意[5][8][11][14][15][17][20][21][23][25] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][7][10][13][19] 关联交易 - 公司及下属控股/全资子公司拟在2024 - 2025年度股东大会间与关联方发生日常经营性关联交易[18]