公司概况与发展战略 - 东土科技长期专注于工业网络通信、面向工业人工智能应用的"软件定义控制"等技术领域 [1] - 公司主要产品包括工业网络通信产品、智能控制器、工业操作系统、智能控制工具软件等 [1] - 公司发展方向之一是打通整个工业通信,通过统一的操作系统平台实现工业控制技术的标准化和平台化 [1][2] - 公司另一个发展方向是工业操作系统,作为支撑工业生产和管理的基础平台,对实现工业生产的智能化、高效化和可持续化具有关键作用 [2] - 公司致力于将人工智能技术与工业操作系统相结合,推动工业生产的智能化升级 [2] 国产自主可控的重要性 - 近期一系列事件如某BB机爆炸事件和微软蓝屏门事件,凸显了操作系统和工业软件领域安全自主可控的重要性 [2][3] - 国产自主可控的操作系统和工业软件的发展成为迫切需求,可提高国内相关产业的安全性和稳定性,减少对外部技术的依赖 [2][3] 政策支持 - 自2018年以来,工业互联网连续七年被写入政府工作报告,彰显其在国家发展战略中的重要地位 [3] - 今年9月,工信部提出了到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [3] 公司产品优势 - 公司的智能交通服务器产品是一个开放式的平台,可支持各种算法的开发和应用,不仅局限于红绿灯控制,还面向未来无人驾驶等前沿概念 [3][4] - 公司的工业AI研发核心是利用标准大模型作为载体,选择适合的模型框架进行开发,构建与工业智能相关的应用 [4]

北京东土科技股份有限公司 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-069 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席的情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共459人，代表股份共计 165,185,499股，占上市公司有表决权股份总数的26.8641%。其中，现场出席本次 股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计94,387,517股，占上市公司 有表决权股份总数的15.3502%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月25日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年9月25 ...

法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本法律意见书根 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-067 北京东土科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙殿义作为北京东土科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京东土科技股份有限公司董事会提名为北 京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东土科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2024-065 北京东土科技股份有限公司 如孙殿义先生经公司股东大会审议通过聘任为公司第六届董事会独立董事 后，公司董事会同意选举孙殿义先生担任第六届董事会审计委员会委员、第六届 董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会提名委员会委员和第六届董事会 战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王小 兰女士提交的书面辞职申请，王小兰女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会 独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 召集人、提名委员会委员和战略委员会委员职务。辞职后，王小兰女士不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，王小兰女士未持有公司股份，亦不存在应履 行而未履行的承诺事项。 鉴于王小兰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-066 北京东土科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第六 届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，并于2024年9月10日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第二次 临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-062），公司定于2024年9月25日下 午2:30召开2024年第二次临时股东大会。 2024年9月11日，公司董事会收到公司控股股东、董事长李平先生（单独直 接持有公司14.27%股份）提交的《关于提请新增公司2024年第二次临时股东大会 提案的函》，书面提请将《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》增补 到公司2024年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司2024年9月13日召开 的第六届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见同日 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-064 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年9月 13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十五会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，经公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名孙殿义先生为公司第六届董事会独立董事候 选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 如孙殿义先生经公司股东大会审议通过聘任为公司第六届董事会独立 ...

一、被提名人已经通过北京东土科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 北京东土科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东土科技股份有限公司董事会现就提名孙殿义先生为北京东土 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京东土科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-068 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东土科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾东伟 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：赵培兵 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 增持参股公司股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技关于增持参股公 司股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 9 月 6 日，东土科技与宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"慧开基金"）签署《股权转让协议》，以自有/自筹资金受让慧开基金持 有的神经元公司 7.6172%股权。神经元信息技术（成都）有限公司（以下简称"神 经元公司"）系东土科技的参股公司，其专注于工业网络芯片和无线基带芯片的 设计研发，致力于构建我国自主可控的工业网络芯片完整解决方案，为我国新型 工业化赋能和工业人工智能赋能。交易定价参考神经元公司最近一次融资估值及 标的股权评估值确定，神经元公司最近一次融资估值为 20 ...