股份质押情况 - 福博公司解除质押660万股，占所持股份41.272%，占总股本4.372%[1] - 福博公司质押660万股，占所持股份41.272%，占总股本4.372%，用于生产经营[2] - 德尔实业持股1788.3742万股，质押734.6154万股，占所持41.077%，占总股本4.866%[4] - 股东合计持股3443.7726万股，质押1394.6154万股，占所持40.497%，占总股本9.238%[4] 其他情况 - 本次福博公司股份解质和再质押不涉及新增融资[5] - 福博公司及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押无平仓风险[5] - 公司将持续关注质押情况及风险并及时披露信息[5]

股东股权质押变动 - 持股5%以上股东福博有限公司解除质押660万股股份 占其所持股份比例41.272% 占公司总股本比例4.372% [1] - 解除质押起始日为2020年11月3日 解除日期为2025年5月15日 质权人为中国银行股份有限公司阜新分行 [1] - 同期新增质押660万股股份 质押比例与解除质押完全一致 占福博持股41.272% 占总股本4.372% [1] - 质押起始日为2025年5月16日 质权人同样为中国银行阜新分行 质押用途明确为上市公司生产经营 [1] - 本次质押股份非限售股 非补充质押 质押与解除质押操作形成等量置换 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月22日下午14:30召开2024年年度股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月15日，登记在册股东可通过现场或网络方式行使表决权 [2] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案，已通过第五届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议 [3] - 独立董事将作2024年度述职报告，董事会已对其独立性出具专项意见 [3] - 普通决议事项需获出席股东所持表决权1/2以上通过，中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡及法定代表人证明文件，自然人股东需持身份证及证券账户卡 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年5月21日16:00前送达公司证券部 [5][6] - 登记材料需包含《股东大会参会股东登记表》，未预约登记者不得参会 [5][6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [7] - 投票规则明确总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准，且不可撤单 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [7] 其他会务信息 - 会议联系人为张磊，联系方式包括电话0418-3399169及传真0418-3399170 [6] - 备查文件含网络投票操作指南、授权委托书及股东登记表模板 [6][8][9]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-039 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月22日（星 期四）下午14:30召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会通知已于2025年4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问 询函》之回复 二〇二五年五月 277 T3 7F | 021-63081130 | https://www.jzvaluation.com 1 / 79 深圳证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业 板并购重组问询函（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，阜新德尔汽车部件 股份有限公司（以下简称"德尔股份"、"上市公司"）会同金证（上海）资产评估有限 公司（以下简称"金证评估"）就问询函所提问题进行了认真分析与核查，现就有关事 项回复如下。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新德尔 汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的含义相同。在本问询函回复中，若合计数与各分项数 值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 277 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件 股份有限公司的重组问询函》 之回复 众会字（2025）第 07235 号 深圳证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，阜新德尔汽车部件股份有限公 司（以下简称"德尔股份"、"上市公司"、"公司"）会同东方证券股份有限公司 （以下简称"东方证券"或"独立财务顾问"）、北京市汉坤律师事务所（以下简 称"汉坤律师事务所"）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华 会计师事务所"）、金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）等 相关中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查，现就有关事项回复如下。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新 德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中的含义相同。在本问询函回复中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列 ...

东方证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重 组问询函》回复 之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券"或"独立财务顾问"）就问询函所提问题进行了认真分析与核 查，现就有关事项回复如下。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新 德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中的含义相同。在本问询函回复中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 1 | | | | 一、关于重组方案 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 15 | | 问题 | 3 23 | | 二、关于标的公司 | 42 | | ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件 股份有限公司的重组问询函》 之回复 签署日期：二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，阜新德尔汽车部件股份有限公 司（以下简称"德尔股份"、"上市公司"、"公司"）会同东方证券股份有限公司 （以下简称"东方证券"或"独立财务顾问"）、北京市汉坤律师事务所（以下简 称"汉坤律师事务所"）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华 会计师事务所"）、金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）等 相关中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查，现就有关事项回复如下。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新 德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中的含义相同。在本问询函回复中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本问询函回复 ...

东方证券股份有限公司 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德 尔股份"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和 要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用 和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报 和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-3 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"德尔股份"或"上市公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法 律顾问，并就德尔股份本次交易所涉及的相关法律事宜出具了《北京市汉坤律师 ...