长沙景嘉微电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 监事会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《长沙景嘉微电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和股东大会授予的职权，保障公司全体股东的合法权 益，提高公司的法人治理机构水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》之规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员应遵 守本议事规则的规定。 监事会议事规则 第四条 监事会不参与公司的日常经营管理工作。 第一章 总 则 第二章 监事会的组成 第五条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中股东代表二名、职工代表一名。 第六条 股东代表监事由股东大会选举和罢免，监事任期三年，可以连选连任。补选的 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赖湘军 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1972 年出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业，中央党校函授学 院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任北 岩律师事务所主任，2018 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益 ...

第 1 页 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 涉军事项特别条款 | 51 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司章程 长沙景嘉微电子股份有限公司 二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要 求并根据公司章程的规定，特制定本制度。 长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事工作制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外担保管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司，控股子公司指公司 持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 者其他安排能够实际控制的公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后及时披露。 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-014 长沙景嘉微电子股份有限公司 权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 以截至公告披露日的总股本 458,632,254 股为基数测算，每 10 股派发现金股 利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 55,035,870.48 元（含税）。 如果在分配方案实施前，若公司总股本由于股权激励行权新增股份上市或其 他原因发生变化的，将按照"分配比例不变"的原则进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次 利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大 会负责。 第五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中有3名董事为独立董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务，董事任期三年，可以连选连任。补选的董事任期至该届董事会任期届满为 止。 第七条 董事在任职期间发生下 ...

前次募集资金使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401923 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-66553366 邮编：100082 传真：66553377 66553380 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-66553366 邮编：100082 传真：66553377 66553380 前次募集资金使用情况鉴证报告 ……………… 第 1-2 页 前次募集资金使用情况报告 …………………… 第 1-4 页 前次募集资金使用情况对照表 ………………… 第 5-6 页 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401923 号 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微 公司"）管理层编制的 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-011 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1910 号）核准，公司获准非公开发行股份不超过 5,416.18 万股。公司本次实际非公开发行股票 3,059.62 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股 35.56 元。本次发行募集资金总额 108,799.99 万元，扣除发行费用 833.24 万元 （不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 49.81 万元），募集资金净额为人民币 107,966.75 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 14 日到账，到账情况经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2018] 22929 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 1 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银 ...