北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2025年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 h 理 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2025年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 嘉源(2025)-04-289 "温氏转债"2025年第一次债券持有人会议 嘉源 · 见证法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"温氏股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《温氏食品集团股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》( ...

股东大会概况 - 2025年5月14日15:00在公司一楼会议室召开[4] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[4] - 由董事会召集，董事长温志芬主持[5] 股东情况 - 出席股东及代理人1068名，代表股份2,828,872,023股，占比42.7670%[5] - 现场87名，股份2,297,303,925股，占比34.7307%[5] - 网络投票981名，股份531,568,098股，占比8.0363%[5] - 中小投资者1049名，代表股份1,844,654,009股，占比27.8876%[6] - 实际控制人温氏家族等19名代表股份984,218,014股[6] 议案回避情况 - 议案7关联股东34名，表决权股份1,552,933,797股[7] - 议案10关联股东31名，表决权股份1,484,077,967股[7][8] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数2,819,828,322，比例99.6803%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数2,819,823,822，比例99.6801%[9] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数2,819,833,022，比例99.6805%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意票数2,819,358,967，比例99.6637%[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意票数2,796,186,575，比例98.8446%[9] - 《2025年度日常关联交易预计》同意票数1,187,667,533，比例93.0819%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意票数2,798,231,625，比例98.9169%[9] - 《授权董事会制定并实施2025年中期现金分红方案》同意票数2,821,954,332，比例99.7555%[9] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案》同意票数1,312,477,736，比例97.5969%[9] - 《续聘华兴会计师事务所为审计机构》同意票数2,820,627,204，比例99.7085%[9] 其他 - 北京市嘉源律师事务所见证并出具法律意见书[11] - 律师认为大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[11] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[12] - 公告发布于2025年5月14日[12]

温氏食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 5 月 14 日 14:00 在公司总部 1 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主 持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 1 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025- 60 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品 ...

会议信息 - 温氏转债2025年第一次债券持有人会议于2025年5月14日8:15召开[4] - 会议在广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏公司19楼会议室举行[4] - 本次会议债权登记日为2025年5月7日[4] 参会情况 - 参加会议的债券持有人及委托代理人为134名，代表有表决权债券10,646,757张[5] - 代表的本期未偿还债券本金总额为1,064,675,700元，占未偿还债券面值总额的13.82%[5] 审议结果 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》[6] - 该议案同意票数为10,646,757张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100%[6] - 北京市嘉源律师事务所认为会议召集程序等符合相关规定，表决结果合法有效[7][9]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-66 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第一次提示性公告 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：100.237元/张（含息、税） 4、回售申报期：2025年5月16日至2025年5月22日 5、发行人资金到账日：2025年5月27日 6、回售款划拨日：2025年5月28日 7、投资者回售款到账日：2025年5月29日 8、回售申报期内可转债暂停转股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.237元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 公司于 2025 年 5 月 14 日召开"温氏转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。根据《温 氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，"温氏转债"的附加回售条款生效。 1、附加回售条款 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为温氏食 品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对温氏股份可转换公司债券（以下简称"温氏转债"，债 券代码：123107）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、"温氏转债"发行上市情况 经中国证券监 ...

温氏食品集团股份有限公司 2025年5月14日 1 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"） 于 2025 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过 了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司总裁黎少松提名， 经第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任秦开 田先生、范卫朝先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日 起至本届董事会届满时止。 秦开田先生、范卫朝先生的简历详见附件。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 温氏食品集团股份有限公司 附件： 1、秦开田先生简历 秦开田先生，汉族，1967 年出生，中国国籍，研究生学历。 1995 年进入温氏股份前身工作，历任公司区域公司经理、总经理， 养禽事业部副总裁、总裁。现任温氏股份董 ...

温氏转债情况 - 发行总额929,700.00万元[3] - 转股起止时间为2021年10月8日至2027年3月28日[3] 转股安排 - 2025年5月16 - 22日暂停转股，23日恢复[3][5] - 2025年5月16日至权益分派股权登记日暂停，登记日后首交易日恢复[3][7] 公司会议与计划 - 2025年5月14日召开2024年度股东大会，通过相关议案[4]

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 务所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R COM E 1 - 1 A YUAN LAW OFFICES 嘉源(2025)-05-136 受温氏食品集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 -- 可转换公司债券》(以下简称 "《监管指引》")等法律、行政法规、规范性文件以及《温氏食品集团股份有 限公司章程》《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《温氏食品集团股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神就公司可转换公司债券回售(以下简称"本次回售") 的相关事宜,出具本法律 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 二、成立禽业运营管理部、禽业生产技术部，为公司总部职 能部门； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、将广东筠诚和瑞环境科技集团有限公司（以下简称"筠诚 和瑞"）、海南温氏食品有限公司（以下简称"海南温氏"）、广东 温氏南方家禽育种有限公司（以下简称"育种公司"）定位为公司 独立经营单元； 三、成立鸡业一部、鸡业二部、鸡业三部等 3 个事业部； 四、撤销养禽事业部。 调整后组织架构图见附件。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同 意对公司组织架构进行以下调整： 2025年5月14日 1 附件：组织架构图 2 ...