证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-072 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第八 次会议决议，决定于 2024 年 11 月 19 日 14:30 时召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-071 上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,345,106,969 元变更至人民 币 1,342,956,970 元，公司股份总数由 1,345,106,969 股变更为 1,342,956,970 股。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。 具体修改内容对照如下： | 修改前 | | 拟修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,345,106,969 | 元。前款所称人民币是指 | 1,342,956,970 | 元。前款所称人民币是指 | | 中华人民共和国的法定货币。 | | | 中华人民共和国的法定货币。 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-068 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2024年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年10月25日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年第三季 ...

回购注销 - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过回购注销议案[11] - 因16名首次授予和6名预留授予激励对象离职，将回购注销54,892股限制性股票[11] - 本次回购注销尚需股东大会批准，需履行减资等手续[12] - 回购注销资金来源为公司自有资金[25] 分红转增 - 2021年度以768,408,503股为基数调整派现和转增[20][21] - 2022年度以1,279,313,520股为基数派现127,931,352元[22] - 2023年度以1,342,645,910股为基数派现295,382,100.20元[23] 价格相关 - 首次授予16名激励对象回购31,225股，授予价11.826745元/股[23] - 预留授予6名激励对象回购23,667股，授予价11.41元/股[24]

业绩数据 - 今年上半年营业收入16.54亿元，同比增21.89%[4] - 今年上半年研发投入1.15亿元，同比增0.82%[5] 产品技术 - 第五代超级湿法线单线设备宽幅超8米，产能2.5亿平方米[8] - 氧化物、聚合物固态电解质膜具备量产条件，供货多家客户[5] - 纳米等涂覆隔膜有耐高温等特点[5] 市场合作 - 与海外电池、汽车厂商建立合作关系[3] - 2023年11月与LGES签战略合作备忘录[7] - 今年4月与Samsung SDI签战略备忘录[7] 市场扩张 - 推进欧洲项目建设，去年在马来西亚建生产基地[2] 其他 - 去年底获LGES“2023年优秀合作伙伴”奖等荣誉[7]

Q2：作为锂电池隔膜头部企业，公司的产品技术优势和知识产权布局是 什么？随着固态电池行业突破，公司在固态电池领域有哪些布局？ A2：在固态电池方面，公司与产业链上下游合作伙伴协同发展，互利共 赢。目前公司研发团队开发的氧化物、聚合物固态电解质膜已经具备量产化 制备的条件，具有优秀的电化学性能，在客户的半固态电池评测中低温性能、 电池循环稳定性、安全性能表现优异，处于行业领先，产品已经进入多家客 户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。公司组建了固态电 解质隔膜开发项目组，并获得了省重点领域研发计划支持，开发高安全性的 固态电解质涂覆隔膜产品。公司配备完善的产品开发设备和强大的技术团队， 并与知名车企合作共同研发全固态电解质膜产品，在全固态电池的领域进行 紧密的技术开发与布局。公司高度关注电池领域前沿材料的研发与应用，将 加大固态电池领域的研发投入和市场开发，未来公司固态电解质膜拥有较大 的市场潜力。 Q3:公司第五代超级湿法线投产后带来哪些优势？目前产品订单情况如 何？ A3：公司着力技术创新与设备革新，制造工艺升级创新的第五代超级湿 法线单线，设备宽幅超 8 米，产能 2.5 亿平方米，在品质、效 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年10月9日召开[2] - 应参会董事7人，实际参与表决董事7人[2] 激励计划 - 会议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2024年10月9日为首次授予日[3] - 向50名激励对象授予1263万股限制性股票[3]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年10月9日[3][15][19][24] - 首次授予数量为1263万股，占公司目前股本总额0.94%[3] - 首次授予价格为3.75元/股[3][19][24] - 首次授予激励对象总人数为50人[5][19][24] - 本激励计划拟授出权益数量为1300万股[5] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[6] 归属条件 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为50%，要求2024年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率不低于30%[8][21] - 第二个归属期归属比例为30%，要求2025年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率不低于60%[8] - 第三个归属期归属比例为20%，要求2026年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率不低于137%[8] - 若预留部分在2024年三季度报告披露之后授予完成，分两期归属比例各为50%[8] 人员获授情况 - 刘瑞、夏钧、王浩各获授25万股，占拟授出权益数量的1.92% [20] - JIANG TAO TONY、Franck GUO各获授10万股，占拟授出权益数量的0.77% [20] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员获授1168万股，占拟授出权益数量的89.85% [20] - 预留部分为37万股，占拟授出权益数量的2.85% [20] 费用摊销 - 首次授予的限制性股票需摊销总费用8547.83万元，2024 - 2027年分别摊销1405.87万元、5166.02万元、1543.38万元、432.56万元[23] 审批流程 - 2024年9月10日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年9月27日，公司召开临时股东大会，激励计划获批[15] - 2024年10月9日，公司召开董事会和监事会会议，通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] 其他 - 公司本次授予已取得现阶段必要批准与授权[25] - 本次授予的授予条件已满足[25]

激励计划时间节点 - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过激励计划议案[14] - 2024年9月27日股东大会审议通过并授权董事会[14] - 2024年10月9日董事会确定授予日[15] 激励计划内容 - 向50名激励对象授予1263万股限制性股票[15] - 授予价格为3.75元/股[16] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[19] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[19] - 激励对象12个月内未被认定为不适当人选[21]

会议信息 - 第六届监事会第五次会议于2024年10月9日召开，3名监事参与表决[2] 激励计划 - 会议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年10月9日，向50名对象授予1263万股，价格3.75元/股[4] - 表决结果同意2票，关联监事何延丽回避表决[4]