会议主要讨论的核心内容 国内产能投放情况 - 南通司法的产能利用率持续提升，预计年底前将顺利投产 [1] - 佛山南海基地已于9月举行点火仪式，预计年底前投产 [1] - 上半年出货量约为16.5亿瓶，下半年湿法工艺产能饱满，干法工艺产能利用率有所上升，月均出货量预计维持在4亿瓶左右 [1] - 四季度月均总产能有望突破4亿瓶，到年底可能达到5亿瓶 [1] 海外市场布局 - 瑞典项目2022年已开始出货，基膜预计明年中期出货 [4] - 马来西亚项目进展顺利，预计明年年底开始出货 [4] - 瑞典规划两条生产线，总计1亿平米；马来西亚规划8条生产线，总计2.5亿平米 [4] - 马来西亚项目主要服务韩国电池企业，但具体客户将根据海外整体产能节奏和投产情况灵活调度 [5] 财务表现 - 二季度单品净利环比下降主要由于干法占比提升及行业价格下降影响 [6] - 三季度价格较为平稳，即使有下调也在10%以内，大部分产品利润保持稳定 [6] - 上半年海外客户（包括国内厂出口到海外厂）的出货量占总量3至4成之间，三季度保持稳定 [7] - 与去年相比，公司业务有所回升，特别是山西项目增速非常快 [8] 产品结构调整 - 公司计划提高涂布比例来提升产品竞争力，到2024年实现全涂布方式出货 [21] - 海外市场对特殊涂覆材料需求较高，如纳米纤维涂覆、芳纶涂覆等 [22] - 部分新型材料由公司自主开发，传统材料则依赖外部采购 [23] 问答环节重要的提问和回答 佛山南海基地的未来规划 - 佛山南海基地年底前将全部托管，但明年仍有新增产能的可能性，具体取决于国内需求情况 [3] - 公司战略主要集中在海外投资与扩展，未来投资计划需视国内需求而定 [3] 行业内其他公司的产能投放情况 - 从公开渠道观察到一些公司的干法项目二期建设暂缓，表明行业整体新车间建设趋势有所放缓 [5] 纳米纤维类产品的定价及盈利情况 - 由于涉及保密协议，具体定价和盈利数据不便透露 [11] - 但总体而言，该产品性能得到客户认可，需求量较大，盈利能力较为理想 [11] 干法工艺和湿法工艺的价格变化趋势 - 干法工艺价格较为稳定，已接近许多厂商的现金成本 [12] - 湿法工艺在五六月份进行了调价，目前价格也趋于稳定 [12] - 下半年湿法占比将略高于干法 [12] 政府补贴对公司财务的影响 - 二季度公司获得较多政府补贴，与新增产能投放有关 [13] - 今年全年预计补贴金额将趋于平均水平，明年可能会减少一些 [13] 海外市场价格变化趋势 - 海外市场调价节奏和幅度远低于国内市场 [15] - 海外客户重视质量胜过价格，但也会根据国内市场价格波动进行调整 [15] - 长期框架协议中的定价机制一般是根据项目单独谈判，并且一旦确定基本不会频繁调整 [15] 公司未来的客户结构和出货量规划 - 公司未来将继续挖掘现有大客户如LG的潜力，同时也计划在其他海外市场增加份额 [17] - 公司目前在LG市场份额已达30%以上 [17] 公司的成本控制措施 - 新技术和生产线的投产有助于成本下降，如南通5代线成本较前4代线下降20%-30% [18] - 合肥基地与常州基地因订单稳定、产能利用率高也有助于摊薄单位成本 [18] 公司未来的投资计划 - 根据报表显示，公司目前约有40亿元在建工程 [19] - 未来投资将根据市场需求及海外产能消化情况决定，并考虑在南通、瑞典、马来西亚等地进一步资本开支 [19]

激励计划 - 公司于2024年9月10日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月8日至9月10日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为，22名激励对象有买卖情形[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形，激励对象无内幕交易行为[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代表1009名，代表股份197198043股，占比14.7103%[4] - 中小股东1008名，代表股份26708552股，占比1.9924%[5] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本1342956970股，回购专户股份2413500股，表决权股份总数1340543470股[6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意183354826股，占比92.9800%[8] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意183475395股，占比93.0412%[8] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项》议案，同意183454595股，占比93.0306%[9] - 《公司提名第六届董事会独立董事候选人》议案，同意187229433股，占比94.9449%[11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-059 深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了 相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公 示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《 深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组《（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-060 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任李昇先生担任公司董 事会秘书职务，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件） 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通 过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至 第六届董事会届满之日止（李昇先生简历详见附件）。 深圳市星源材质科技股份有限公司 李昇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任 董事会秘书的情形。 董事会秘书李昇先生联系方式如下： 电话：0755-21383902 传真：0755-21383902 电子邮箱：zqb@senior798.com 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-061 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

关于深圳市星源材质科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源材质 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵倩 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：王伟琦 | 联系电话：0755-23835888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入16.54亿元,同比增长21.89% [1] - 凭借先进的产品制备技术、优异的产品性能和快速响应的技术服务能力,公司积累了丰富的优质客户资源,市场占有率稳步提升 [1] - 与LG Energy Solution和Samsung SDI签订战略合作备忘录,深化了公司在锂电池隔膜相关业务的全球战略发展 [1] 产品优势 - 第五代超级湿法线单线宽幅超8米,产能2.5亿平方米,在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准 [2] - 研发的氧化物、聚合物固态电解质膜具有优秀的电化学性能,在客户的半固态电池评测中表现优异,已进入多家客户认证或测试阶段 [3] - 新型交联复合膜、高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜、固态电解质膜、芳纶隔膜等新产品体现显著的产品优势 [3] 业务拓展 - 积极尝试向水处理膜、氢能用膜、空气净化膜、气体分离膜等其他功能膜领域拓展 [3] - 投资参股深圳新源邦科技有限公司,布局锂电池功能材料及固态电解质的研发、生产和销售 [3] - 加大固态电池领域的研发投入和市场开发,未来固态电解质膜拥有较大的市场潜力 [3]