杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-033 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年4月26 日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票 激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年5月9日为首次授予 ...

杭州长川科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于2024年5月9日在公司会议室召开，审议通过了《关于向2024年限制性股 票激励计划首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励 计划"）、《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对2024限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（截止首次授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 ...

业绩总结 - 2023年营业收入177,505.49万元，同比降31.11%[3] - 2023年归母净利润4,515.96万元，同比降90.21%[3] 市场扩张和并购 - 2023年投资杭州本坚芯链3,000万元，出资22.0954%[3] 新产品和新技术研发 - 探针台项目拟延期至2024年12月31日，变更募资投向[2][3]

公司基本信息 - 公司注册资本为60432.8728万元人民币[5] 报告披露时间 - 2021年度报告于2022年4月23日披露[5] - 2022年度报告于2023年4月21日披露[5] - 2023年度报告于2024年4月24日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人多次对发行人进行现场检查和现场培训[6][7] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为36245.84万元[7] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已累计投入23560.72元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额为0元[7] - 截至2023年12月31日，临时补流暂未归还金额12885.91万元[7] 保荐机构意见 - 保荐机构多次对公司相关事项发表无异议或认可意见[7][8][9][10][11] - 2024年4月23日，保荐机构指出截至2023年末探针台研发及产业化项目未如期完成建设，相关调整待股东大会审议[10]

业绩总结 - 公司2023年业绩承压，2024Q1显示复苏迹象[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润为4.7/7.7/9.3亿元，维持“买入”评级[9] - 预计2026年净利润为931百万元，较2023年增长1423.0%[11] 用户数据 - 公司是半导体测试设备平台型企业，内生外延成长空间持续打开[8] 未来展望 - 预计2026年每股收益为1.48元，较2023年增长2014.3%[11] - 预计2026年ROE-摊薄率为18.45%，较2023年增长1077.7%[11] 新产品和新技术研发 - 公司是半导体测试设备平台型企业，内生外延成长空间持续打开[8] 市场扩张和并购 - 长川科技2026年预计营业总收入为3822百万元，较2023年增长115.5%[11] 其他新策略 - 风险提示包括下游扩产和新品拓展不及预期[10]

业绩总结 - 长川科技2023年营收同比下降31%[2] - 归母净利润同比下降90%[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.7/7.7/9.3亿元[9] - 长川科技2026年预计营业总收入为3822百万元，较2023年增长115.5%[11] - 预计2026年净利润为931百万元，较2023年增长1423.0%[11] - 2026年每股净资产预计为8.09元，较2023年增长75.0%[11] 财务状况 - 高研发投入导致公司销售净利率下降15.2%[4] - 期间费用率增加23%[4] - 公司存货同比增长25%[6] - 合同负债同比增长38%[6] 发展策略 - 公司通过内生外延拓展业务面，持续开拓成长空间[8]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为17.75亿元，同比下降31.11%[1] - 公司2024年Q1营业收入为5.59亿元，同比增长74.81%[1] - 公司归母净利润2023年为0.45亿元，同比下降90.21%[1] - 公司归母净利润2024年Q1为0.04亿元，同比增长107.12%[1] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入比例高达44.38%[2] 并购与市场扩张 - 公司完成对STI和长奕科技的收购，拓宽海外销售渠道，提升国际竞争力[4] 未来展望 - 预测公司2024-2026年收入分别为32.51、42.74、49.42亿元，EPS分别为0.70、1.09、1.24元，维持“买入”投资评级[5] - 公司盈利预测在2024年将大幅增长至5,124百万元[7] - 营业收入预计在2024年将增长至3,251百万元，增长率达到83.2%[7] - 归母净利润增长率在2024年预计将达到874.2%[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行8,415,450股股票，发行价每股32.88元，共募集资金276,699,996元，净额为266,449,725.65元[2] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计余额73,930,141.05元[8][12] - 应结余和实际结余募集资金均为7,393.01万元，差异为0元[5] - 募集资金总额27,670.00万元，本年度投入20,298.51万元[20] 资金使用情况 - 本期项目投入20,298.51万元，利息收入净额21.52万元[5] - 13,835.00万元用于补充流动资金，已全部投入；支付交易费用承诺1,500.00万元，已投入1,405.66万元[12][20] - 转塔式分选机开发及产业化项目承诺投资12,335.00万元，本年度投入5,057.85万元，进度41.00%[20] - 2023年以自筹资金预先投入546.38万元，9月13日置换[21] 项目相关情况 - 2024年4月23日增加EXIS公司为转塔式分选机项目实施主体[21] - 转塔式分选机项目实施地点变更为四川省内江市东兴区银山路6号[21] - 转塔式分选机项目尚在建设中，未实现效益[20] 管理与监管情况 - 公司制定《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[6] - 2023年9月与杭州银行签订《募集资金三方监管协议》，长奕科技签订《募集资金四方监管协议》[6][7] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，本年度使用及披露无重大问题[14][15] - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定，如实反映情况[16]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于4月26日14:00召开，现场与网络投票结合[2] - 出席会议股东及代表29人，代表股份268,485,704股，占比42.8355%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意268,334,104股，占比99.9435%[10] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意268,360,704股，占比99.9534%[11] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜》总表决同意268,360,704股，占比99.9534%[12]

募集资金 - 公司发行8,415,450股A股，募资27,670.00万元，净额26,644.97万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募集配套资金20,298.51万元[6] 项目情况 - 募集资金用于转塔式分选机开发等，拟投入12,335.00万元等[3][4][5] - 截至2024年3月末，各项目已投入5,057.85万元等[8] 项目调整 - 转塔式分选机项目拟增加EXIS为实施主体，变更地点为四川内江[7][8][9] - 2024年4月23日审议通过调整议案，无需股东大会审议[11]