股东大会信息 - 公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月7日下午15:00，网络投票时间为8月7日[1][2] - 股权登记日为2024年8月2日[3] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][5][21][22] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] 议案信息 - 议案5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年8月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码350616，投票简称尚品投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 其他信息 - 出席股东食宿、交通自理，预计会期半天[12] - 会议联系人及电话、邮箱[12]

董事会相关 - 2024年7月22日召开会议审议通过提名第五届董事会董事候选人议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人4人，独立董事候选人3人[2] - 董事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 股权结构 - 李连柱直接持股46,659,935股，占比20.78%[5] - 周淑毅直接持股17,493,996股，占比7.79%[6] - 彭劲雄直接持股17,320,185股，占比7.71%[8] - 付建平直接持股8,746,535股，占比3.90%[9] - 李连柱与周淑毅为一致行动人，是控股股东、实际控制人[5][6] 人员情况 - 许晓霞、赵俊峰、葛淳棉未持股，与大股东无关联且任职资格合规[12][13][15]

董事会人事 - 提名4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事3名[8] 其他决策 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[6] - 同意于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[9]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 公司选举周晓生女士为第五届监事会职工代表监事[1] - 周晓生将与2名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 周晓生1987年出生，本科学历，任行政部副经理[3] - 周晓生未直接持股，与大股东无关联关系[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘华兴事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用待公司与审计机构协商确定[7] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告注会173人[4] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券收入24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，制造业客户64家[5] - 截至2023年12月31日，已买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人周济平近三年签或复核超5家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师郑浩近三年签或复核1家上市公司审计报告[6] - 拟任项目质量控制复核人段守凤近三年签或复核超5家上市公司审计报告[7] 监管情况 - 华兴近三年因执业受监督管理措施3次[5] - 11名从业人员近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[5]

股份回购 - 2024年6月24日审议通过回购议案，资金2500 - 5000万元，价格不超20元/股，期限3个月[2] - 截至2024年7月18日，累计回购2395700股，占总股本1.07%[2] - 截至2024年7月18日，最高成交价10.85元/股，最低10.31元/股[2] - 截至2024年7月18日，已使用25242162.53元（含费用）[2]

品牌出海和加盟招商 - 公司近期启动新的海外招商,主攻方向为品牌出海,寻找优质合作伙伴共同开拓当地市场,希望通过品牌出海带动定制家具的生产和出口[1] - 公司将围绕中东、东南亚、非洲等地区加速出海,后续还将在菲律宾、越南、沙特等多个国家落地海外品牌Sunpina[1] - 二季度的招商进展顺利,通过广州建博会展区的AI设计体验和新品亮相吸引了不少意向投资人,公司会继续大力推进招商工作[2] - 公司放了比较多精力在加盟招商上,更多往下沉或者空白城市招商,同时充分运用"AI设计工厂"作为抓手来帮助新商,降低新商前期对于设计服务能力的获取难度,提高前期运营确定性[3] 持续提效降本 - 公司持续优化和转加盟店,通过结构调整和优化降低刚性费用,同时还在通过持续加强各类销售费用和管理费用管控,提升利润[4] - 生产制造团队持续推出各类降本项目,通过生产管理系统重构、生产流程优化与精益管理相结合,推动工厂降本增效[4] - 公司也在持续进行组织变革,去中台化,让更多的人从中台、后台走向前台,充分激发组织中每个个体的活力和创造力,这里边也还有很大的提升空间[4] AI设计工厂 - 公司自主研发了"AI设计工厂",是AI人工智能驱动的云端虚拟设计工厂,重构了设计服务流程,从传统单店承接全部设计服务,转变为店面承接需求,AI设计工厂集中设计交付产物[5][6] - AI机器人完成客户个性化需求分析、空间拆解、单空间智能设计、设计产物合并包装、销售PPT准备等关键工作,AI设计为主,人工辅助方案审核和调整,高效高质量的完成全套可下单、可生产的设计方案[6] - 公司相信"人工智能+"的成功应用,将在当前的红海市场中再次创造出一片蓝海市场,以人工智能为引擎的新质生产力,将促进家居行业的高质量发展[7]

回购计划 - 回购资金总额2500 - 5000万元[3] - 回购股份价格不超20元/股[3] - 实施期限为方案通过日起3个月内[3] 首次回购情况 - 2024年7月4日回购882,000股[3] - 占总股本比例0.39%[3] - 最高成交价10.85元/股[3] - 最低成交价10.42元/股[3] - 已使用总金额9,332,357.82元[3][4]

股份回购 - 2024年6月24日会议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购股份价格不超过20元/股[3] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 截至2024年6月30日，公司尚未实施回购[3]

公司概况 - 公司名称为广州尚品宅配家居股份有限公司,证券代码为300616,证券简称为尚品宅配 [1] - 公司主要从事家居定制业务,包括VI/SI、设计与销售、产品研发、生产线改造、送货安装全流程的商业模式 [6][7] 业务发展 - 二季度的招商进展顺利,公司放了较多精力在加盟招商上,更多往下沉或者空白城市招商 [1] - 公司推出了实木多层板产品,但暂未显现出很强的替代趋势 [2][3] - 公司凭借多年深入的AI技术布局,打造出"AI设计工厂",重构了设计服务流程,提升了设计服务水平和效率 [3][4][5] - 随着需求量的提升,"AI设计工厂"自身的产能会逐步提升 [5] 海外布局 - 公司选择将尚品宅配全屋家具定制产业模式整体对海外输出,泰国是典型案例 [6][7] - 公司启动新的海外招商,出海的主攻方向为品牌出海,寻找优质合作伙伴共同开拓当地市场 [8] - 公司将围绕中东、东南亚、非洲等地区加速出海,后续还将在菲律宾、越南、沙特等多个国家落地海外品牌Sunpina [8]