关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请 文件更新的提示性公告 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-089 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等 申请文件。 因公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中 介机 ...

中信建投证券股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 关于 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信 建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公司、 | | | | | | | 捷佳伟创 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | | | | | 本次发行 | 指 | 捷佳伟创本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | 二、发行人本次发行情况···································· ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 hi 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） 1-1-2 二零二三年九月 1-1-1 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 （修订稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 保荐人（主承销商） 三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和 偿债能力有重大负面影响的 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-088 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份 的情况公告如下： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2023 年 9 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 242,900 股，占公司目前总股本的 0.07%，最高成交价为 82.70 元/股，最低成交价为 82.02 元/股，支付的总金额为 19,990,362.00 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回 购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未进行股份回购操作。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 29 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 余仲 | 29,336,432 | 8.43 | | 2 | 左国军 | 26,162,715 | 7.51 ...

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函 审核函〔2023〕020129 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询 问题。 请发行人补充说明：（1）使用简明清晰、通俗易懂的语言说 明本次募投钙钛矿技术路线拟生产的 PVD、RPD、MAR 产品与发行 人现有产品或前次募投项目产品的区别与联系，分技术路线说明 1.2020 年至 2023 年 6 月末，公司应收账款及应收票据金额 分别为 27.97 亿元、23.56 亿元、36.84 亿元、50.53 亿元，公司 存货账面价值分别为 38.23 亿元、40.33 亿元、70.68 亿元、124.24 亿元，其中发出商品占比在 60%以上。截至 2023 年 6 月 30 日， 发行人合同负债余额为 118.33 亿元，流动负 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-084 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，经出席本次董事会的董事人数超过三分之二 审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》 规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回 购价格不超过 120.00 元/股（含），回购的股份将全部用于股权激励、员工持股计 划或可转换公司债券转股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数 量、回购 ...