会议安排 - 公司2025年10月28日审议通过召开股东大会议案，11月28日公告，12月18日召开[11] - 现场会议12月18日14:30在北京公司会议室召开[11] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 624名股东及代表出席，代表股份860,821,389股，占比48.6084%[13] - 内资股股东及代表623人，代表股份803,933,103股，占比45.3960%[13] - 境外上市外资股股东及代表1人，代表股份56,888,286股，占比3.2123%[13] 会议结果 - 股东大会审议通过11项议案，包括补选独立董事等[17]

公司治理变动 - 康龙化成于临时股东大会上通过决议 委任曾劲峰教授为第三届董事会独立非执行董事 自2025年12月18日起生效 [1] - 曾坤鸿先生离任独立非执行董事职务 同时离任董事会审计委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会委员职务 离任生效时间与曾劲峰教授获委任时间相同 均为2025年12月18日 [1]

公司资本与股权结构 - 公司注册资本为人民币1,778,195,525元[13] - 2019年1月28日在深交所上市，首次发行65,630,000股普通股[9] - 2019年11 - 12月H股在港交所上市，发行116,536,100股及超额配售17,480,400股[9] - 康龍控股持股97,600,003股，比例19.520%；信中康成持股157,142,855股，比例31.429%[20] - 普通股1,778,195,525股，A股1,476,658,400股，H股301,537,125股[21] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[32] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] 公司治理与决策程序 - 2025年12月18日召开临时股东大会通过章程[2] - 年度股东会授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[55] - 重大交易、担保、财务资助等事项需股东会审议[55][56][58][59][61][62][66] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[68] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[107] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[145] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知[154] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项2/3以上董事同意[156] 独立董事相关规定 - 独立董事任职有持股、经验等限制[169][171] - 独立董事每年自查并提交董事会评估[170] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[174][179] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，独立董事至少2名[183] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[183] - 审计委员会决议需成员过半数通过[181] 高级管理人员相关规定 - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘[190][191] - 经理每届任期3年，连聘可连任[193] - 副经理由经理提名，董事会聘任或解聘[200]

格隆汇12月18日丨康龙化成(03759.HK)公告，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《上市 公司章程指引(2025年修订)》、《公司章程》及其他相关规定，公司于2025年12月18日召开职工代表大 会，并于会上选举李承宗为第三届董事会职工代表董事。 ...

公司治理变动 - 康龙化成于2025年12月18日召开职工代表大会 [1] - 会议选举李承宗先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司信息 - 公司为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司，股份代号3759[1] 董事会成员 - 执行董事为楼柏良博士、楼小强先生、郑北女士[2] - 职工代表董事为李承宗先生[2] - 非执行董事为李家庆先生、万璇女士[2] - 独立非执行董事为李丽华女士、余坚先生、曾劲峰教授[2] 董事委员会 - 第三届董事会下辖四个董事委员会[4] - 审计委员会成员有楼柏良博士、李丽华女士、余坚先生、曾劲峰教授[4] - 薪酬及考核委员会主席是李丽华女士，成员有楼柏良博士、楼小强先生、余坚先生、曾劲峰教授[4] - 提名委员会主席是李丽华女士，成员有楼柏良博士、郑北女士、余坚先生、曾劲峰教授[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3759） 選舉職工代表董事 茲提述康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）於2025年10月28日 刊發的公告及於2025年11月27日寄發的通函，內容涉及本公司章程（「《公司章 程》」）修訂等事宜。 本公司董事會（「董事會」）謹此公告，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司 法》」）、《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《公司章程》及其他相關規定，本公 司於2025年12月18日召開職工代表大會（「本次大會」），並於會上選舉李承宗先生 （「李先生」）為第三屆董事會職工代表董事。 根據《公司章程》規定，李先生獲選擔任職工代表董事一職，無須經本公司股東批 准。其任職期限自本次大會召開之日（即2025年12月18日） ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月18日举行[4] - 公司已发行股份总数为1,770,932,225股[4] - 出席股东所代表具投票权股份总数为860,821,389股，占比约48.6084%[4] 决议通过情况 - 多项决议获多数赞成票通过，补选独董等同意比例超99%[6][7] 人事变动 - 曾劲峰教授任第三届董事会独立非执行董事[10] - 曾坤鸿先生离任独立非执行董事等职务[11]

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-067 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知公告已于 2025 年 11 月 28 日以公告形式发出。 2．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 3．会议地点：北京市北京经济技术开 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于第三届董事会相关董事选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-069 提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾劲 峰教授、余坚先生 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举曾劲峰教授为公司第三届董事会 独立非执行董事。同日，公司召开职工代表大会，选举李承宗先生为公司第三届 董事会职工代表董事。前述选举完成后董事会及各专门委员会的人员组成情况如 下： 一、公司第三届董事会组成情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 执行董事：Boliang Lou 博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士 职工代表董事：李承宗先生 非执行董事：李家庆先生、万璇女士 独立非执行董事：余坚先生、李丽华女士、曾劲峰教授 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 审计委员会：余坚先生（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰教授 根据《 ...