股份数据 - 2024年12月17日已发行股份（不含库存）301,137,125，库存400,000，总数301,537,125[3] - 2024年12月18日购回400,000股，占比0.13%，每股13.908港元[3] - 2024年12月18日结束时，已发行（不含库存）300,737,125，库存800,000，总数301,537,125[3] 购回情况 - 2024年12月18日购回400,000股，最高14港元，最低13.76港元，总额5,563,200港元[10] - 合共购回400,000股，总额5,563,200港元，拟持作库存200,000股[10] 授权信息 - 购回授权决议2024年6月6日通过，可购回15,076,856股[10] - 按授权已购回800,000股，占比0.27%[10] 规则限制 - 购回后30天内未经批准不得发行新股等[12] - 出售库存股份须按规则披露[13]

一、通知债权人的原因 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-077 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：010-57330087 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过《关于注销已回购股份并减少注 册资本的议案》，同意注销通过公司股份回购专用证券账户回购的股份，本次注 销完成后，公司的总股本将减少 9,608,288 股，公司的注册资本将由人民币 1,787,394,297 元减至人民币 1,777,786,009 元。 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 1、申报时间： 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 1 日。 2、联系方式： 地址：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成 联系人：证券事务部 二、需要债权人 ...

股东大会安排 - 公司董事会2024年11月27日审议通过召开本次股东大会议案，11月28日公告，12月18日召开[5] 参会股东情况 - 2024年第二次临时股东大会777名股东及代表参会，代表股份707,310,684股，占比39.7860%[7] - 2024年第二次A股类别股东大会776名股东及代表参会，代表A股股份673,887,379股，占比45.6486%[7] - 2024年第二次H股类别股东大会1名股东及代表参会，代表H股股份33,375,065股，占比11.0683%[7] 议案表决情况 - 2024年第二次临时股东大会多议案同意率超99.9%[12][13][15][16] - 2024年第二次A、H股类别股东大会《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》同意率高[17][18]

股份数据 - 2024年12月16日已发行股份（不含库存）301,337,125，库存200,000，总数301,537,125[3] - 2024年12月17日结束时，已发行股份（不含库存）301,137,125，库存400,000，总数301,537,125[3] 股份购回 - 2024年12月17日购回200,000股，占比0.07%，每股13.8151港元[3] - 2024年12月17日购回200,000股，最高13.98港元，最低13.7港元，总额2,763,024港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月6日通过[10] - 可购回总数15,076,856[10] - 已购回400,000，占比0.13%[10] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年1月16日[10] - 购回后30天内未经批准不得发行新股等[12] - 出售库存股份须按规则披露[13]

股份数据 - 2024年11月30日已发行股份（不含库存）301,537,125股[3] - 2024年12月16日购回股份200,000股，占比0.07%[3] - 2024年12月16日结束时，已发行股份（不含库存）301,337,125股，库存200,000股[3] 购回情况 - 2024年12月16日购回股份每股价格HKD 14.0863[3] - 2024年12月16日购回股份付出总额HKD 2,817,258[10] 授权相关 - 购回授权决议2024年6月6日获通过[10] - 公司可购回股份总数15,076,856股[10] - 截至2024年12月16日，购回200,000股，占比0.07%[10] 限制规定 - 股份购回后暂停期至2025年1月15日[10] - 购回后30天内不得发行新股等[12] - 出售库存股份须披露[13]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时、A股及H股类别股东大会[1] - 现场会议2024年12月18日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2024年12月12日[3] 提案通过条件 - 2024年第二次临时股东大会提案1、2需1/2以上表决权通过，提案3、4需2/3以上[7] - 2024年第二次A股、H股类别股东大会提案1需2/3以上表决权通过[7] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年12月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路6号公司办公室[9] - 联系电话010 - 57330087，邮箱pharmaron@pharmaron.com[10] 投票方式与时间 - A股股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[25] 提案内容 - 提案包括《关于调整董事会组成人数的议案》等多项议案[17]

公司决策 - 第三届董事会第十二次会议于2024年12月8日召开，8名董事全出席[2] 回购计划 - 公司拟用不超5000万元自有资金回购H股[4] - 回购数量不超15,076,856股H股，即不超H股股本5%[4] - 回购期限至2025年6月5日等三者最早日期止[4] - 《关于回购公司H股股份方案的议案》8票同意通过[6]

减持计划 - 信中龙成计划减持不超16,000,074股，占比0.90%[2] - 减持期间为2024/11/6至2024/12/6[4] 减持结果 - 信中龙成减持均价28.69元/股，减持股数16,000,006股，占比0.90%[4] - 减持后信中龙成持股2,849.85万股，占比1.60%[5] - 信中龙成和信中康成合计减持后持股28,932.65万股，占比16.27%[5] 其他信息 - 信中龙成股份来源为首发前股份及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价交易[4] - 减持价格区间为26.05 - 33.06元/股[4] - 减持无违规，2024年12月9日计划实施完毕[6][9]

股本情况 - 截至2024年11月底，公司法定/注册股本总额为人民币1,787,394,297元[1] - 截至2024年11月底，H股法定/注册股本为人民币301,537,125元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股本为人民币1,485,857,172元[1] 股份发行 - 截至2024年11月底，H股已发行股份总数为301,537,125股[3] - 截至2024年11月底，A股已发行股份总数为1,485,857,172股[3] 激励与回购 - 2021 - 2023年A股限制性股票激励计划月底或发行或转让股份数分别为742,980股、2,110,711股、1,545,826股[8] - 2024年5 - 7月公司回购A股股份9,608,288股，未注销[10][11] 本月变动 - 本月已发行股份 (不包括库存股份) 总额变动为0股普通股A[11] - 本月库存股份总额变动为0股普通股A[11]

独立非执行董事任职条件 - 公司设独立非执行董事3名，变更时占比不得低于三分之一或至少三位，至少含一名会计/财务专业人士[4] - 持有公司已发行股份1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 独立非执行董事任期与提名 - 任期3年，连任不超6年[11] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名候选人[11] 独立性管理 - 独立非执行董事每年自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[7] 履职相关规定 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形比例不符或辞职，公司60日内完成补选[14][16] - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] - 选举两名以上实行累积投票制[13] - 中小股东表决情况单独计票并披露[13] 专门会议规定 - 通知提前3日发出，全体一致同意可不受限[22] - 由过半数推举召集人主持，半数以上出席或委托出席方可举行[23] - 决议需经全体过半数同意[25] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[29] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] 公司支持措施 - 为履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[33] - 保障知情权，定期通报运营情况[34] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[34] - 及时发董事会会议通知并提供资料[35] - 专门委员会开会原则上提前三日提供资料[35] - 两名及以上独董提延期，董事会应采纳[35] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[35] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 给予适当津贴，预案由董事会制订，股东大会审议[38] 风险降低措施 - 可建立责任保险制度降低履职风险[37] 制度实施与解释 - 制度自股东大会批准之日起实施，由董事会负责解释[37][38]