本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登在符合中国证监会指定创业板信息披露网站。 为了方便广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公 司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生、保荐代表人梁彬圣先生。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-033 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 为充分尊 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （齐绍洲） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在美 国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1988 年 7 月至 1989 年 8 月在河南省 平顶山绢麻纺织印染总厂担任技术员。1989 年 9 月至 199 ...

董事会 2024 年 4 月 24 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事 会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，审议通过议案 21 项，具 体内容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1-《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | 2《关于 | 年度财务决算报告>的议案》 | - | <2022 | | | | | | | | 3-《关于<2022 | 年年度报告>及其摘要的议 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉帝尔激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元， 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10259 号 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ 专项报告 | | | | | | 1-2 | | ⚫ | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | | 2023 | 年度非经营性资 | | 1 | | | 金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | | | | 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10257 号的 无保 ...

一、本规划的制定原则 武汉帝尔激光科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性， 便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定《武汉帝尔激光科技股份有限公司未来三 年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。 具体内容如下： 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、 监事和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发 展的目 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度报告审计会 计师事务所。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度业务收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-031 武汉帝尔激光科技股份有限公司 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率， 建立多层次的管理体系，优化管理流程，公司决定对组织架构进行优化调整，并 授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等有关 事宜。调整后的组织架构详见附件。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 附件： ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股 16,536,000 股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00 元，扣除各项发行费用人民币 87,939,940.12 元，募集资金净额为 人民币 866,352,619.88 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 13 日到账，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字（2019）第 ZE10501 号《验资报告》。 2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额 ...