武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国家密集出台的顶层目标及政策为光伏行业带来持续发展机遇， 政策推动光伏行业发展，在碳中和愿景下，中国光伏市场持续保持高增长态势。 中国光伏行业协会报告显示，2023 年中国光伏产业制造端产量、装机规模、出口 额、产值均呈现大幅增长，创造了新纪录。随着光伏厂商的大规模扩产以及大量 跨界企业的加入，光伏 N 型和 P 型技术迭代，光伏行业竞争愈发激烈，公司上 下游企业面临挑战，技术创新及市场反应亟需突 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10257 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10257 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称帝尔激光） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10260 号 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10260号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10258 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-7 | 信会师报字[2024]第 ZE10258 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-020 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议，召开本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事李志刚、朱凡、赵茗以通讯表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖峰、 王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会听取了总经理李志刚先生代表管理层所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观总结了 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-030 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 一、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定根据 其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要由基本薪资和绩效薪资组 成。董事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。 四、第三届董事会薪酬与考核委员会意见 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，认为 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平， 薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-032 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会 授权公司经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司84,000.00 万元可转换公司债券于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称： "帝尔转债"，债券代码"123121"。帝尔转债于2022年 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴裕斌） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中 科技大学工作，历任讲师、副教授。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-034 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第十八次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月17 日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次 ...