证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-002 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十三次会议通知。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职 报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 2. 本次董事会于 2025 年 1 月 24 日以现场结合视频的方式 ...

关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京指南针科技发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A000259 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京指南 针公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京指南针公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京指南针公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并 未对汇总表 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A000107 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 1 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

第一条 为强化上市公司市值管理工作，进一步规范北京指南针 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为，切实维 护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》以及 其他相关法律法规，特制定本制度。 第一章 总则 北京指南针科技发展股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理属于上市公司战略管理的关键构成部分。只要 上市公司处于持续经营状态，就应持续推进市值管理工作，且市值管 理是董事会核心工作任务之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的核心目的在于通过充分且合规的信息披露， 提升公司透明度，推动公司市场价值与内在价值趋于一致；同时，运 用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，充分实现公司价值， 构建稳定且优质的投资者群体，赢取长期市场支持，达成公司整体利 益最大化与 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A000108 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京指南针股份有限公司（以下简称北京指南针公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北京指南针公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

证券简称：指南针 证券代码：300803 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北 京指南针科技发展股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 529.09 万份，约占本激励计划公 告时公司股本总额 41,256.3611 万股的 1.2824% ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人荆霞，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人荆霞，1983 年毕业于北京财贸学院财政专业，获经济学学士学位；1988 年毕业于中国人民大学财政金融学院财政专业，获经济学硕士学位。1983 年 9 月 至 1991 年 7 月在中国人民大学第一分校财会系任讲师；1991 年 7 月至 2017 年 1 月在中国人民大学财政金融学院担任副教授。曾在华商基金管理有限公司、国 都证券有限责任公司、国都证券股份有限公司担任独立董事。2022 年 4 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司 ...

独立董事任职情况 - 公司三位独立董事 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日[1] 独立董事独立性自查 - 三位独立董事 2024 年度未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上[4][8][12] - 不属于上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[4][8][12] - 未在相关股东或企业任职及其亲属未任职[4][8][12] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来和服务[4][8][12] - 最近十二个月内无影响独立性情形[5][9][13] - 不存在规定的不具备独立性的其他情形[5][9][13]