报告公司投资评级 - 维持增持评级，维持2024 - 2026年EPS预测2.69/3.49/4.55元，维持目标价79.65元，对应2024年PE 30X [3] 报告的核心观点 - 公司持续开拓国内外市场，装机顺利推进，中大型机销售占比提升，带动试剂增长趋势良好，快速增长有望延续 [3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年H1实现营收22.11亿元（+18.54%），归母净利润9.03亿（+20.42%），扣非净利润8.68亿（+26.36%），Q2收入11.90亿元（+20.23%），归母净利润4.77亿（+20.76%），扣非净利润4.68亿（+27.11%） [3] - H1试剂类收入15.91亿元（+21.13%），毛利率88.50%（-0.41pct）；仪器类收入6.15亿元（+12.40%），毛利率提升至32.11%（+2.46pct），产品结构优化带动主营业务毛利率提升1.29pct至72.78%，归母净利率提升0.64pct至40.85% [3] 国内市场情况 - 2024H1国内主营业务收入14.10亿元（+16.30%），通过高速机X8/X6及流水线产品推广，拓展大型医疗终端客户，截至2024H1服务三级医院数量较2023年末增加101家，2024年H1国内完成发光仪器装机796台，大型机装机占比达75.13% [3] - 国内市场大型机装机占比提升带动试剂收入稳定增长，H1试剂类收入同比增长18.54%，国内业务毛利率77.56%（-0.38pct） [3] 海外市场情况 - 2024H1海外主营业务收入7.96亿元（+22.79%），海外市场细分，实施区域化管理，加大重点国家本地化建设，新设印度尼西亚海外子公司，累计在海外10个重点国家设全资子公司 [3] - 2024H1海外销售发光仪器2281台，中大型发光仪器销量占比提至64.80%（+10.07pct），装机数量增长且中大型机占比提升为试剂销售增长奠定基础，H1试剂类收入同比增长29.11% [3] - 中大型机销售占比增加和试剂占比提升带动海外毛利率提升4.89pct至64.33% [3] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|3,047|3,930|4,938|6,191|7,723| |(+/-)%|19.7%|29.0%|25.7%|25.4%|24.7%| |净利润（归母，百万元）|1,328|1,654|2,110|2,739|3,573| |(+/-)%|36.4%|24.5%|27.6%|29.8%|30.5%| |每股净收益（元）|1.69|2.10|2.69|3.49|4.55| |净资产收益率(%)|20.8%|21.9%|24.4%|27.2%|29.9%| |市盈率(现价 & 最新股本摊薄）|37.24|29.90|23.44|18.05|13.84| [4] 交易数据 - 52周内股价区间53.06 - 82.92元，总市值49,445百万元，总股本/流通A股786/698百万股，流通B股/H股0/0百万股 [6] 资产负债表摘要 - 股东权益7,645百万元，每股净资产9.73元，市净率6.5，净负债率 - 33.38% [7] 升幅情况 |时间|绝对升幅|相对指数| |----|----|----| |1M|-7%|1%| |3M|-17%|-1%| |12M|18%|40%| [8] 相关报告 - 《大型机占比提升，海外保持快速增长》2024.04.28；《业绩符合预期，国内外高端客户持续突破》2024.04.15；《国内份额有望提升，海外提速步入收获期》2023.11.23 [9] 财务预测表 包含资产负债表、利润表、现金流量表及主要财务比率等多方面预测数据，如货币资金、营业总收入、经营活动现金流等在不同年份的预测值及相关比率变化 [10]

财务资助制度规定 - 财务资助管理制度于2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过[1] - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司对外提供财务资助须经出席董事会三分之二以上董事同意并决议[13] 特殊情况审议要求 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后还应提交股东会审议[13] - 单次或连续十二个月内资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还应提交股东会审议[13] - 公司关联参股公司其他股东按比例提供同等资助时，公司提供资助需经非关联董事相关审议并提交股东会审议[6] 其他限制与原则 - 公司使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为非控股子公司对象提供资助[9] - 除特定情形外，公司对控股、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[7] - 财务资助款项逾期未收回，公司不得向同一对象继续或追加资助[9] 流程与职责 - 财务部负责财务资助对象风险调查、日后跟踪监督等工作[19][20] - 审批通过后董事会办公室负责信息披露，财务部协助[20] - 董事会或股东会审议通过后财务部办理资助手续[20] - 资助对象出现问题财务部制定补救措施并上报董事会[20] - 内部审计部门负责监督财务资助事项合规性[21] 责任与制度说明 - 违反制度对外资助造成损失追究相关人员责任[23] - 违反规定造成损失相关人员承担赔偿责任[23] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行并及时修订[25] - 制度由董事会负责解释[26]

投资者关系管理的基本原则 - 主动披露信息原则[5] - 合规披露信息原则[6] - 投资者机会均等原则[7] - 高效低耗原则[8] - 诚实守信原则[9] - 互动沟通原则[10] 投资者关系管理的目的 - 通过充分信息披露加强与投资者沟通,促进良性关系[11] - 建立稳定优质的投资者基础,获得长期市场支持[11] - 形成尊重投资者的企业文化,建立良好资本市场形象[11] - 建立良好信息汇集和发布机制,增加信息披露透明度[11] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[11] 投资者关系管理的工作对象 - 中小投资者(包括在册股东和潜在投资者)[17] - 特定对象(证券分析师、证券投资机构、大股东等)[18] 投资者关系管理的工作内容 - 公司发展战略[19] - 公司经营管理信息[20] - 公司重大事项[21] - 法定信息披露及说明[21] - 企业文化和企业形象[21] - 现金分红方案[21] - 股东权利行使方式[21] - 投资者诉求处理[21] - 公司面临的风险和挑战[21] - 其他投资者关心的相关信息[21] 投资者关系管理的方式 - 公告(定期报告和临时报告)[20][21][23] - 股东会[25][26][28] - 公司网站[24][30] - 一对一沟通[20][25] - 邮寄资料[20] - 电话咨询[20][31] - 广告或其他宣传材料[20] - 媒体采访和报道[20][25] - 现场参观[20][25][27] - 路演[20][25][26] - 深交所网站和互动易平台[22][32][33][34][35][36] - 新媒体平台[20] 投资者关系管理的工作职责 - 拟定投资者关系管理制度,建立工作机制[58] - 组织投资者沟通联络活动[59] - 处理投资者咨询、投诉和建议等诉求[60] - 管理、运行和维护投资者关系管理渠道和平台[61] - 信息披露工作[62] - 分析研究工作[63] - 公共关系维护工作[64] - 保障投资者依法行使股东权利[64] - 配合支持投资者保护机构工作[64] - 其他有利于改善投资者关系的工作[64]

公司基本信息 - 公司股票代码为300832，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为饶微[17] - 董事会秘书为张蕾，证券事务代表为李玉杰[18] - 联系地址为深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层，电话0755 - 86540062，传真0755 - 26654800，电子信箱snibeinfo@snibe.cn[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[19] 报告合规与责任声明 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[4] - 公司负责人饶微、主管会计工作负责人丁晨柳及会计机构负责人丁晨柳保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] - 本报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，投资者需理性投资、注意风险[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.11亿元，上年同期18.65亿元，同比增长18.54%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，上年同期7.50亿元，同比增长20.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.68亿元，上年同期6.87亿元，同比增长26.36%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，上年同期5.27亿元，同比增长17.46%[22] - 报告期内，公司实现营业收入221093.61万元，较上年同期增长18.54%，利润总额104030.05万元，较上年同期增长20.37%，归属于上市公司股东的净利润90314.90万元，较上年同期增长20.42%[58] - 本报告期营业收入22.11亿元，同比增长18.54%；营业成本6.06亿元，同比增长13.12%[77] - 本报告期销售费用3.34亿元，同比增长2.37%；管理费用5755.42万元，同比增长3.10%[77] - 本报告期财务费用 - 1259.22万元，同比增长 - 60.09%，主要系汇兑损益变动所致[77] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，同比增长17.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.13亿元，同比增长 - 237.97%[77] - 体外诊断行业营业收入22.06亿元，营业成本6.00亿元，毛利率72.78%，营业收入同比增长18.56%[79] - 试剂类产品营业收入15.91亿元，营业成本1.83亿元，毛利率88.50%，营业收入同比增长21.13%[79] - 投资收益3644.03万元，占利润总额比例3.50%，形成原因是理财产品收益，不具有可持续性[81] - 货币资金本报告期末金额为764,526,646.26元，占总资产9.16%，较上年末减少3.59%[83] - 应收账款本报告期末金额为829,438,310.62元，占总资产9.94%，较上年末增加2.39%[83] - 存货本报告期末金额为941,503,289.41元，占总资产11.29%，较上年末增加0.14%[83] - 债权投资本报告期末金额为1,070,803,454.04元，占总资产12.83%，较上年末增加3.47%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2,083,550,274.10元，本期公允价值变动损益为8,172,368.88元，本期购买金额3,569,000,000.00元，本期出售金额3,849,000,000.00元，期末数为1,788,221,168.89元[87] - 新产业生物运营大厦本报告期投入金额为59,738,391.61元，截至报告期末累计实际投入金额为180,502,803.05元，项目进度为27.77%[91] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为2,492,523,370.80元，本期公允价值变动损益为12,382,948.80元，报告期内购入金额4,002,214,207.00元，售出金额4,233,998,687.70元，期末金额为2,043,465,168.50元[93] - 银行理财产品委托理财发生额为379,700.00万元，未到期余额为303,753.83万元[96] - 信托理财产品委托理财发生额为7,500.00万元，未到期余额为7,500.00万元[96] - 委托理财合计发生额为387,200.00万元，未到期余额为311,253.83万元[96] - 外汇衍生品初始投资金额为14,536.71万元，期初金额为 - 336.85万元，本期公允价值变动损益为421.06万元，期末金额为84.20万元，占公司报告期末净资产比例为2.89%[98] - 报告期内衍生品投资累计产生投资收益796.48万元[98] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为764,526,646.26元，期初余额为1,048,265,239.22元[187] - 交易性金融资产期末余额为1,789,063,204.29元，期初余额为2,080,181,729.58元[187] - 应收账款期末余额为829,438,310.62元，期初余额为620,482,786.51元[187] - 流动资产合计期末余额为4,688,040,974.58元，期初余额为5,064,002,159.81元[188] - 资产总计期末余额为8,342,882,096.79元，期初余额为8,222,488,843.69元[188] - 2024年上半年营业总收入22.11亿元，2023年上半年为18.65亿元，同比增长18.54%[195] - 2024年上半年营业总成本11.98亿元，2023年上半年为10.65亿元，同比增长12.47%[195] - 2024年上半年末负债合计6.97亿元，期初为6.78亿元，增长2.86%[189] - 2024年上半年末所有者权益合计76.45亿元，期初为75.44亿元，增长1.34%[189] - 2024年上半年末母公司资产总计83.64亿元，期初为82.30亿元，增长1.63%[192] - 2024年上半年末母公司负债合计6.93亿元，期初为6.68亿元，增长3.81%[193] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计76.71亿元，期初为75.62亿元，增长1.44%[193] - 2024年上半年末应付职工薪酬1.09亿元，期初为1.53亿元，下降29.92%[189] - 2024年上半年末应收账款8.79亿元，期初为6.72亿元，增长30.87%[191] - 2024年上半年末递延所得税资产4829.74万元，期初为3793.50万元，增长27.32%[192] - 2024年半年度利息费用为194,875.19元，2023年半年度为170,633.86元[196] - 2024年半年度利息收入为10,342,866.94元，2023年半年度为5,107,186.21元[196] - 2024年半年度营业利润为1,058,389,452.98元，2023年半年度为865,533,276.47元[196] - 2024年半年度净利润为903,149,037.81元，2023年半年度为749,998,559.46元[196] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 -16,438,584.74元，2023年半年度为49,753,209.89元[196] - 2024年半年度综合收益总额为886,710,453.07元，2023年半年度为799,751,769.35元[197] - 2024年半年度基本每股收益为1.1495，2023年半年度为0.9547[197] - 2024年半年度营业收入为2,196,549,580.32元，2023年半年度为1,852,970,763.04元[198] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,002,349,604.30元，2023年半年度为1,720,654,745.99元[200] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为2,050,567,874.41元，2023年半年度为1,799,396,893.21元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 免疫诊断产品线面向全球销售10款全自动化学发光免疫分析仪器及202项配套试剂，其中欧盟准入化学发光试剂191项，国内已获注册化学发光试剂181项（共257个注册证）[29] - 生化诊断产品线面向全球销售5款全自动生化分析仪器及61项配套试剂，国内已获注册生化试剂61项（共92个注册证）[31] - 截至报告期末，公司已有部分核酸检测试剂产品取得CE准入及国内产品注册证[31] - 截至目前，公司共有包括凝血四项在内的共7项凝血诊断试剂取得注册证书[31] - 截至报告期末，公司已为国内1636家三级医院提供服务，国内三甲医院的覆盖率达60.20%[32] - 在海外市场，公司已为155个国家和地区的医疗终端提供服务[32] - 公司产品已销售至海外155个国家和地区，已完成10家海外子公司的设立[48] - 公司研发的MAGLUMI X8仪器为全球率先突破单机测试速度600个测试/小时的化学发光免疫仪器，MAGLUMI X10于2024年2月发布[49] - 公司共有202项配套试剂在全球范围开展销售，其中已取得欧盟准入的化学发光试剂191项[49] - 公司已推向市场8项小分子双抗体夹心法试剂，突破竞争法检测小分子的局限性[50] - 公司是中国第一家获得美国FDA市场准入的化学发光厂家[50] - 公司取得了中国化学发光领域的第一张IVDR CE证书[50] - 公司是国内首家在传染病项目HBV、HCV、HIV拿齐CE List A类认证的化学发光厂家[50] - 2024年上半年国内主营业务收入14.10亿元，同比增长16.30%，试剂类业务收入同比增长18.54%[55] - 2024年上半年海外主营业务收入7.96亿元，同比增长22.79%，试剂业务收入同比增长29.11%[56] - 2024年上半年国内市场完成全自动化学发光仪器装机796台，大型机装机占比达75.13%[55] - 2024年上半年海外市场销售全自动化学发光仪器2281台，中大型发光仪器销量占比提升至64.80%，较上年同期增长10.07个百分点[56] - 截至报告期末，公司服务的三级医院数量较2023年末增加101家[55] - 截至报告期末，公司已在海外10个重点国家设立全资子公司[56] - 截至报告期末，公司MAGLUMI X8国内外累计销售/装机达3170台[57] - 报告期内，公司仪器类产品毛利率提升至32.11%，同比增加2.46个百分点，海外仪器毛利率提升至39.95%，同比提升6.31个百分点，主营业务综合毛利率为72.78%，同比增长1.29个百分点[57] - 报告期末医疗器械注册证数量386个，去年同期328个，报告期内新增18个，失效0个[59] - 截至报告期末，公司14个试剂项目（不含已披露取得注册证项目）取得注册检验报告并进入药监局审核阶段[60] - EB病毒/发光试剂提交注册数量为1个，用于EB病毒感染辅助诊断，属Ⅲ类新开发产品[60] - 传染病/发光试剂提交注册数量为5个，用于多种病毒感染辅助诊断，属Ⅲ类[60] - 血栓/发光试剂提交注册数量为1个，用于纤维蛋白溶解功能亢进相关疾病辅助诊断，属II类[60] - 骨代谢/发光试剂提交注册数量为1个，用于鉴别诊断高钙血症和低钙血症等，属II类[60] - 截至报告期末，公司66项试剂新产品取得注册检验报告，进入或完成临床评价阶段[60] - 传染病/发光试剂进入或完成临床数量为7个，用于多种肝炎病毒感染辅助诊断，属Ⅲ类新开发产品[60] - 优生优育/发光试剂进入或完成临床数量为3个，用于多种病毒感染辅助诊断，属Ⅲ类[60] - 肾功能/发光试剂进入或完成临床数量为1个，用于辅助诊断肾功能损伤，属II类产品[60] - 自免抗体/发光试剂进入或完成临床数量为2个，用于多种肾小球肾炎辅助诊断等，属II类[60] - 公司取得国内化学发光检测试剂注册证257个，涵盖181个试剂项目[63] - 公司取得生化检测试剂注册证92个，涵盖61个试剂项目[63] - 公司取得凝血诊断试剂注册证书7个[63] - 报告期末公司在全球销售化学发光试剂202项[63] - 已取得欧盟准入的化学发光试剂191项，生化试剂61项[63] - 已取得FDA准入的化学

独立董事提名 - 伍前辉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[10][11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[8][9] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会应10日内书面反馈[9] 股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股东提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[15] 股东会相关规定 - 公司召开股东会，应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 股东会通知应披露所有提案具体内容及相关意见[18] - 董事、监事候选人资料应披露是否符合任职资格等多项内容[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消提案[19] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 年度股东会上董事会等应作报告[26] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开结果[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[27] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，仅选1名时可不实行[27] - 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[29] 股东会表决与决议 - 股东会对提案表决时，由律师等共同负责计票、监票并当场公布结果[30] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[32] 会议记录与实施 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为15年[33] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[35] - 未被通知参会股东自知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年后撤销权消灭[35] - 公司股东会决议被宣告无效等，应向登记机关申请撤销已办理登记[35] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议通过后实施，董事会有权修订但需股东会通过[39] - 本规则由公司董事会负责解释[40]

第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 委员会 ...

人员设置 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[8] - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不得担任总经理[11] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任总经理[11] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不得担任总经理[11] 总经理职责 - 主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[14] - 拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案[15] - 拟定公司年度财务预算方案、决算方案[16] - 对公司日常经营活动进行整体协调与控制[43] - 应在接到董事会或监事会通知五日内按要求报告工作[57] 人员任免与考核 - 副总经理等高级管理人员经总经理考核提名，由董事会任免[24] - 总经理及其他高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会讨论决定[59] - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬考核委员会组织完成[59] 财务工作 - 财务总监主管公司财务工作，对总经理、董事会负责[29] - 财务负责人需完成公司及控股子公司季度、半年、年度财务报告编制工作[32] 工作计划 - 总经理机构按董事会年度经营计划和投资方案制订季度、半年、年度工作计划[39] - 年度工作计划需征求各职能部门、分支机构负责人意见，经总经理办公会通过后实施[37][38] 办公会议 - 公司总经理机构采取总经理办公会议制度进行日常经营管理[46] - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次，可取消，遇紧急事项可开临时会议[47] - 总经理办公会议决策事项包括贯彻董事会决议、实施年度计划等多方面[49] - 总经理办公会议参会人员包括总经理、副总经理及相关人员[47] - 总经理办公会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10％[50] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以下或绝对金额低于1000万元[50] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10％以下或绝对金额低于100万元[50] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以下或绝对金额低于1000万元[50] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以下或绝对金额低于100万元[50] - 总经理办公会议记录保管期限为10年[51] 其他规定 - 总经理和高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[33][34] - 总经理应忠实执行股东会和董事会决议，不得变更或超越授权范围[35][36] - 本细则修改由总经理或总经理办公会提意见，提请董事会批准[62]

股份相关 - 公司已发行股份总数为785,718,785股，每股面值人民币1元[4] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[4][26] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4][29] 制度修订 - 《公司章程》等23项制度修订事项已通过董事会和监事会审议，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 提出临时提案股东的持股比例由3%以上修订为1%以上[8] - 董事、非职工代表监事候选人提名中，有权提名人持股比例由3%以上修订为1%以上[8] 人员任职与责任 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[4] - 因犯罪被剥夺政治权利且被宣告缓刑等情况对担任董事的限制条件修订[9] - 董事执行职务违法违规给公司或他人造成损失的责任规定[11] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[7] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内提出意见[7] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[12] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[14] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14][25] - 董事会通过利润分配预案需经全体董事过半数表决通过，监事会审议需过半数监事表决通过[15][25] 信息披露 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[34] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[34] - 季度报告应在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[34] 其他 - 业绩预告条件修订，新增相关内容[35] - 内幕信息知情人范围修订，新增多项[35][36] - 公司将于2024年第二次临时股东大会审议通过议案后办理《公司章程》工商备案手续[38]

投资决策 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[3] - 股东会对对外投资决策权限涉及资产等占比超50%且有绝对金额要求[8] - 董事会对对外投资决策权限涉及资产等占比10% - 50%且有绝对金额要求[10][11] - 未达董事会标准的非证券等投资由总经理办公会审议，总经理签批[12] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[16] 投资流程 - 总经理负责新投资项目信息收集并提建议[16] - 短期投资由职能部门预选编计划，按权限审批后实施[20] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离制约[21] - 公司购入短期有价证券当日记入名下[21] - 财务部定期与证券营业部核对证券投资资金情况[23] 子公司管理 - 子公司定义为持股超50%或表决权有重大影响的公司[45] - 子公司每月向公司财务部报送财务报表[37] - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[43] 投资管理 - 投资项目实行季报制，职能部门每季度汇报情况[27] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[37] 投资转让与收回 - 对外投资转让情形包括悖于经营方向等[30] - 对外投资收回情形包括经营期满等[32] 人员派出 - 组建合作、合资公司派出董事、监事，组建子公司派出董事长等[35] 财务核算 - 财务部对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[37] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[47][48]