公司结构 - 管理人注册资本3000万人民币，四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司出资66.6667%，四川发展引领资本管理有限公司出资33.3333%[9] 股份受让 - 2024年9月6日受让8,079,027股，占总股本6%，占剔除回购专用账户后总股本6.2056%[16] - 受让价格每股43.6216元，总价352,420,084.18元[19] - 受让方按阶段付款，逾期有违约金[22][23][24] - 受让资金为自筹，股份无权利限制，转让需审核[26][27][29] 权益变动 - 披露前持股0股，变动后8,079,027股，比例6%[44][45] - 未来12个月内不拟继续增持[45]

战略合作 - 康华生物2024年9月9日与四川生物医药集团、引领资本签五年《战略合作协议》[3][13] - 四川生物医药集团注册资本200,000万元，引领资本40,000万元[5][6] - 公司与信然博创战略合作协议2023年12月31日到期终止[17] 合作内容 - 在mRNA等技术领域研发探索[10] - 甲方协助乙方融资、引才及引进培育高端人才[10][11] - 共同探索建立疫苗储备和引进先进技术工艺[10] 股份变动 - 2024年9月8日宁波圣道拟转让8,079,027股，占比6.2056%[17] - 协议签署前三月相关人员持股未变动[17] - 截至披露日未收到减持计划，未来三月无限售股解禁[18]

股东情况 - 出席会议股东及代表179人，代表股份51,414,342股，占比39.4918%[4] - 中小股东及代表176人，代表股份13,284,655股，占比10.2041%[5] - 现场出席2人，代表股份28,129,687股，占比21.6066%[6] - 网络投票177人，代表股份23,284,655股，占比17.8851%[7] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》同意48,348,729股，占比94.0374%[8] - 《2024年员工持股计划管理办法》同意48,411,229股，占比94.1590%[11] - 《授权董事会办理2024年员工持股计划事宜》同意48,413,679股，占比94.1638%[12] - 《修订<信息披露管理制度>》同意48,992,808股，占比95.2902%[14] 其他 - 公司已回购股份4,460,450股，本次大会有表决权股份总数130,189,999股[7] - 会议于2024年9月9日召开，现场下午14:30开始，网络分时段投票[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月9日14:30召开，召集人为董事会，8月17日公告通知[3][4][5] - 参加股东大会股东或其代理人179人，代表有表决权股份51414342股，占比39.4918%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意48348729股，占比94.0374%[10] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意48992808股，占比95.2902%[14] 决议有效性 - 公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[17]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格调整后不超104.63元/股[2][3] - 回购期限自2024年1月22日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年1月31日首次实施回购[3] - 截至2024年8月31日累计回购3,558,675股[4] - 占总股本比例2.64%，成交总金额188,052,434.19元[4] - 最高成交价63.26元/股，最低45.97元/股[4] 后续安排 - 公司将在期限内继续回购并披露信息[5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 业绩增长稳健 - 2024年H1公司实现营业收入7.41亿元,同比+16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比+23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比+32.26% [2] - 随着人二倍体狂苗继续放量,业绩有望持续稳健增长 [5] 非免疫规划疫苗销售稳健增长 - 2024年H1公司非免疫规划疫苗销售收入为6.35亿元,同比+0.17%,增长较为稳健 [3] 推进技术出海取得进展 - 公司与HilleVax签署《独家许可协议》,授权其在除中国以外地区开发、生产与商业化重组六价诺如病毒疫苗,交易金额包括首付款1,500万美元,最高2.555亿美元的开发里程碑和销售里程碑款项,以及实际年净销售额个位数百分比的特许权使用费 [4] - 该授权有助于推进重组六价诺如病毒疫苗国内外的研发、生产及商业化,把产品快速推向全球,构建重组六价诺如病毒疫苗海内外市场 [4] 财务预测 - 维持2024-2026年营业收入预测19.22/23.29/26.19亿元和2024-2026年归母净利润预测6.78/8.09/9.12亿元 [5]

报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 [1] 报告的核心观点 业绩环比增长，趋势改善 - 公司2024年上半年营业收入7.4亿元，同比增长16.8%；归属于母公司股东净利润3.1亿元，同比增长23.5% [2][3] - 公司人二倍体狂犬疫苗稳健增长 [3] - 公司毛利率为94.5%，同比提升1.02个百分点；净利率为41.4%，同比提升2.25个百分点 [3] 人二倍体狂苗基本持平 - 公司2024年上半年非免疫规划疫苗收入6.3亿元，同比增长0.2% [4] - 公司人二倍体狂苗批签发104.3万支，同比减少60.4%，主要受生产计划与批签发周期影响 [4] - ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗原液生产车间处于生产许可补充申请阶段，尚未复产 [4] 发布员工持股计划，彰显发展信心 - 公司发布员工持股计划，拟持有标的股票数量不超过300万股，占总股本的2.23% [5] - 授予人员包括公司董事、高管、监事以及中层管理人员和核心骨干共66人 [5] - 业绩考核要求2024年净利润增长不低于20%或营业收入增长不低于20%，2025年净利润增长不低于30%或营业收入增长不低于30% [5] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年EPS分别为5.59元、6.15元、6.68元 [5] - 预计2024-2026年营业收入增速分别为19.52%、10.00%、9.08%；归母净利润增速分别为47.84%、10.00%、8.59% [7] - 预计2024-2026年毛利率分别为94.20%、93.89%、93.97% [15][17]

成都康华生物制品股份有限公司 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事 已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避 表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 6、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。公司实 施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力， 使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责 任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展，不 ...

会议相关 - 公司于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案[1] - 会议审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[1] 制度情况 - 修订制度为规范信息披露行为，尚需提交股东大会审议[1][2] - 制定制度为规范信息披露暂缓与豁免行为[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月17日[4]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-067 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于2024年8月5日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地 ...