公司上市及募资情况 - 协创数据于2020年7月27日在深交所创业板上市，公开发行股票5163.94万股，发行价格为9.30元/股，保荐机构为天风证券股份有限公司，保荐代表人为何朝丹、张兴旺 [1] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.80亿元，募集资金净额为4.34亿元，其中3.17亿元用于协创物联网智能终端生产基地建设项目，2447.52万元用于协创物联网研发中心建设项目，9225.17万元用于补充流动资金 [6] - 公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）37,246,364股，每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元 [4] - 公司两次募资金额合计12亿元 [7] 股东减持计划 - 协创智慧计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持协创数据股份合计不超过7,357,654股，即不超过协创数据总股本的3%，其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不超过协创数据总股本的1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持不超过协创数据总股本的2% [3] - 截至公告披露日，协创智慧持有协创数据股份57,555,021股，占协创数据目前总股本的23.47% [8] 其他信息 - 公司首次公开发行股票的发行费用合计4635.88万元，其中，承销保荐费用2907.06万元 [9] - 上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户 [2]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-109 协创数据技术股份有限公司 关于控股股东股份减持计划的预披露公告 公司控股股东协创智慧科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告披露日，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称"协创智慧"）持 有公司股份 57,555,021 股，占公司目前总股本的 23.47%。协创智慧 计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 7,357,654 股，即不超过公司总股本的 3%，其中任意连续 90 日内通过集中竞价 交易方式减持不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 日内通过大宗交 易方式减持不超过公司总股本的 2%。 公司近日收到控股股东协创智慧出具的《关于减持所持协创数据 技术股份有限公司股份的减持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东减持计划 （一）股东基本情况 | 股东名 ...

文章核心观点 协创数据与参股企业合作研发的AR眼镜产品已正常出售 [1] 合作研发情况 - 协创数据与参股企业杭州融梦智能科技有限公司合作研发了AR眼镜产品，目前正常出售 [1] 参股比例情况 - 协创数据持股杭州融梦智能科技有限公司的比例为2.95% [2]

公司荣誉与认可 - 公司荣获中国上市公司协会颁发的"2024上市公司可持续发展优秀实践案例"、"2024年上市公司董事会典型实践案例"、"上市公司2023年报业绩说明会优秀实践"及"2024上市公司董办优秀实践案例"多项大奖 [1] - 公司荣获深圳证券交易所信息披露工作评价"A"级 [1] - 公司入选"中国上市公司创业板价值50强"榜单 [2] 公司治理与投资者关系 - 公司高度重视投资者声音，积极回应信息披露要求，常态化开展业绩说明会 [1] - 公司持续加强数字化治理建设，组织丰富多样的投资者交流活动，传递公司价值 [1] 公司业务与技术发展 - 公司紧跟AIGC新时代步伐，发挥AIOT领域软硬件开发、云视频平台云服务及AI智能算法自研能力 [2] - 公司开展算力数据中心建设，提供算力服务和AI智能应用，提升盈利能力和综合竞争力 [2] - 公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等地搭建算力研发体系，与多家领域前沿企业签署合作协议 [3] - 公司推进大型算力服务集群建设，探索新的业务增长点 [3] 市场表现与前景 - 公司被调入深证成份指数，市场对其发展前景、盈利能力和价值成长给予充分肯定 [2] - 公司预计将迎来一轮被动资金配置 [2] 未来战略 - 公司将继续以客户为中心、以市场为导向、以创新为动力，深化产业链布局，拓宽国际市场 [3] - 公司致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业先行者和领导者 [3]

财务数据 - 2024年前三季度营业收入539458.46万元，利润总额62288.65万元，净利润55702.91万元[12][13] - 2024年9月30日资产总额651598.92万元，负债总额345684.61万元，所有者权益304088.43万元[12] 融资与担保 - 拟与永赢金租开展20000万元融资租赁业务，期限60个月[4] - 2024年度可向银行申请不超650000万元或等值外币授信额度[7] - 安徽协创为20000万元主债权本金提供连带责任保证[8][14] 其他 - 公司注册资本24525.5146万元[11] - 截至公告日，对子公司担保余额77500万元，占净资产31.96%[15]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，三会相关要件齐备[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，审计委员会和内审部门按季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[5] - 现场检查未发现问题[5]

培训信息 - 天风证券2024年12月16日对协创数据进行远程视频持续督导培训[1] - 培训人员为何朝丹，对象为协创数据控股股东等相关人员[1] 培训内容 - 解读2024年修订颁行的监管制度及自律监管指引内容[2] - 多方面分析相关违规处罚案例[2] 培训效果 - 协创数据积极配合沟通，相关人员进一步理解监管要求和义务[3]

公司基本信息 - 证券代码 300857，证券简称协创数据 [1] - 2024 年 12 月 12 日 15：40 - 17：00 参加“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，地点为“全景路演”网站 [1] - 接待人员包括董事长耿康铭、董事及总经理潘文俊等 [1] 企业文化与发展目标 - 创办理念是协同、创新，创新智慧生活；愿景是视觉系统让生活（世界）充满爱与信任 [1] - 核心价值观及经营理念是诚信、包容、协作、创新、平等、责任；使命是成为视觉系统解决方案的领导者 [1] 宣传与业绩目标 - 重视宣传工作，通过多种媒介传递发展动态，深耕多元化市场，优化客户结构 [2] - 未提及 2025 年具体销售目标，建议关注定期报告 [2] 兼并重组规划 - 从股东利益出发，结合自身战略审慎规划并购、投资事宜，有计划会及时披露 [2] 业务占比与影响 - 服务器再制造业务产能爬坡，销售规模和资金周转效率提升，业务占比进一步提升，暂未受特朗普上台相关政策影响 [2] 算力业务情况 - 算力云服务布局的跨境电商云等业务展开，已下达 GPU 服务器采购订单，规划建设大型算力服务集群 [3] - 算力业务已产生收入，预计带来新业务增长点，提升盈利能力和竞争力，将增加研发投入 [3] 财务状况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，负债合计余额 31.01 亿元，短期借款增加用于补充营运资金，借款规模合理 [4] - 2024 年前三季度，营业收入同比增长 67.11%，归母净利同比增长 184.46% [4] - 2024 年上半年，智能物联终端营业收入同比增长 95.58%，数据存储设备营业收入同比增长 117.46% [4] - 截至 2024 年 6 月 30 日，应收账款余额为 15.09 亿元，加强应收账款管理 [4] - 2024 年上半年，研发投入 0.91 亿元，同比增长 55.49%，提升产品竞争力 [5] - 2024 年上半年，经营活动现金流量净额同比下降，因上年末应付票据结算支付 [5] - 2024 年上半年，毛利率 17.46%，较上年同期同比增长 3.84% [6] 业务风险与应对 - 面临产品研发、宏观经济、全球化经营、管理组织人才建设、云平台数据安全等风险 [4] - 通过加大研发投入、调整营销资源、优化供应链、完善激励机制等方式应对 [5] 业务合作与订单 - 未与字节跳动合作，会适时与优秀头部企业合作，达披露标准会履行披露义务 [6] - 2024 年第四季度业绩及新加坡 2 亿美元服务器订单情况以定期报告和公告为准 [6] 业务营收与展望 - 服务器再制造业务产能爬坡，销售规模和资金周转效率提升，业务占比提升，全年营收以 2024 年年度报告为准 [6][7] - 芯片回收业务发展态势良好，将推进产业链布局 [7] - 各业务板块最新营收占比留意 2024 年年报，四季度业绩以定期报告为准 [7][8] 产业升级布局 - 基于 AIOT 领域积累开展算力数据中心建设，提供算力服务和 AI 智能应用，提升竞争力 [8]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日14：30 - 17：00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 沟通安排 - 公司董事长耿康铭等15：40 - 17：00与投资者线上交流[2] - 沟通内容涉及业绩、治理、战略等问题[2]

融资业务 - 公司拟申请授信并开展融资租赁业务[2] - 与平安租赁签售后回租合同，融资12000万元[2] - 融资期限36个月，付租期12期[2][7] 租赁情况 - 租赁方式为售后回租，留购价款100元[6][8] - 租赁物所有权按约定转移[8] 业务意义 - 开展业务可盘活资产等满足资金需求[9]