一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生、李志伟先生、杨小平先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-066 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关 联交易的议案》 （1）为剥离持续亏损的充换电设施电源 ...

一、关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次转让全资子公司（以下简称"标的公司"）60%股权给关联方， 并向标的公司转让电源模块对应的原登记于公司名下的商标，能让公司更好的优 化公司资源配置，聚焦电源适配器及数据中心电源等业务，该关联交易定价公允， 遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司长远发展的需要，不会对公司的独立 性产生重大影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》《深 圳欧陆通电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳欧陆通电子股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知及议案相关 资料，于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会 议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨小平先生召集并主持， 独立董事李志伟、游晓出席。独立董事就公司第三届董 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-063 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免 提前两日发出本次董事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会 2023 年第一次会议。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生以通 讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开公 司 2023 年第四次临时股东大会和职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员 后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体监事一 致同意豁免提前两日发出本次监事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五） 在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会 2023 年第一次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名、徐展君先生以通讯方式出席会议。本次会 议由公司半数以上监事共同推举监事李美琴女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李美琴女士为第 三届监事会主席， ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-065 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行董事会、监事会换 届选举。公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会及职工代表 大会，分别选举产生了第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事成员和 第三届监事会职工代表监事。 为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开 2023 年第四次临时股东 大会同日召开了第三届董事会2023年第一次会议和第三届监事会2023年第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管 理人员及其他人员的议案》《关于选举公司第三届监事会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023- 深圳欧陆通电子股份有限公司 附件： 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 15 日在 公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致 同意选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 王恒女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会决议 生效之日起至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 062 王恒女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至今，任公司物料部经理。2022 年 10 月至今，任 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-061 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧 陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会 1. 本次股东大会无否 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | | | 第五章董事会 | 23 | | | | 第一节董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 监 事 | | 31 | | | 第二节 | | 监事会 32 | ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第267号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-060 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开的第二届董事会 2023 年第五次会议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召 开公司 2023 年第四次临时股东大会，并于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-058）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，根据相关规定，现就本次股东 大会有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...