股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月10日[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人271人，代表股份96,947,280股，占32.8496％[5] - 中小股东及代理人262人，代表股份2,021,680股，占0.6850％[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》赞成96,713,980股，占99.7594%[8] - 中小股东赞成1,788,380股，占88.4601%[8]

股东大会安排 - 2024年11月27日董事会同意12月16日召开第三次临时股东大会[5] - 2024年11月28日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月16日14:30在公司会议室召开[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席9人，代表94,925,600股，占比32.1646%[8] - 网络投票262人，代表2,021,680股，占比0.6850%[8] - 出席共271人，代表96,947,280股，占比32.8496%[10] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意96,713,980股，占比99.7594%[14] - 中小投资者同意1,788,380股，占比88.4601%[14]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129），本次股东大会公司采取现场 投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限 ...

新策略 - 2024年10月11日审议通过2024年度向特定对象发行股票方案议案[2] 市场扩张 - 拟在上海临港新片区投资设立全资子公司[2] - 子公司注册资本10000万元，2024年12月12日成立[3] - 子公司经营范围含民用航空器零部件设计生产等[4]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务 所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利 益的情形；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格， 在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审 计工作需求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议 通知于2024年11月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于 ...

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应先经审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[10] - 涉及多家事务所选聘有明确程序[10] 审计费用 - 质量管理水平分值权重不低于40％，审计费用报价分值权重不高于15％[12] - 审计费用较上一年度下降20％以上（含20％），公司应说明相关情况[13] - 公司可在特定9种情况下改聘会计师事务所并扣减审计费用[18][19] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 续聘改聘 - 续聘时审计委员会需评价，肯定提交审议，否定提请改聘[15] - 除3种情况外，公司原则上不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[19] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 改聘会计师事务所公告需详细披露多项情况[20] 监督检查 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，每年至少提交履职评估报告[8] - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[22] 违规处理 - 违反选聘规定造成严重后果，可解聘会计师事务所并处理相关责任人[23] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时依新规[25] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[25]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华为2024年度财务报表和内控审计机构，原聘任为天职国际[3] - 2024年11月27日相关会议审议通过变更会计师事务所议案[4] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[5] - 2023年业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[5] - 2023年上市公司审计客户124家，年报审计收费15,791.12万元，同行业81家[5] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 近三年在青岛亨达股份案担责，受行政处罚等，42名从业人员受罚[6] 天职国际情况 - 已为公司提供3年审计服务（2020 - 2023年），对2023财报出标准无保留意见[8]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[3][4][5] - 总经理任组长、董秘任副组长成立工作组[7] - 董办统筹采集信息建档案[7][8] - 明确处理原则、流程及违规责任[9][10][13] - 制度经董事会审议通过后生效[18]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年12月16日14:30召开2024年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2） 网络 ...