股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月15日14:30[2] - 网络投票时间为1月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[19][20] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 现场登记时间为2025年1月13 - 14日的9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真登记须在1月14日17:00前送达[9] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[5][25] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[6][25] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[6][26] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00需采用累积投票制表决[6] - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过[7] 其他 - 中小股东指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 临时提案需于会议召开十日前提交[13] - 网络投票代码为350900，投票简称为广联投票[18]

转债信息 - 广联转债转股期限为2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格22.86元/股[3] - 公司发行700万张可转换公司债券，发行总额70000万元，净额692047620.51元[3] 转股情况 - 2024年第四季度2502张“广联转债”转股，金额250200元，转10941股[3][13] - 截至2024年末，剩余债券6995963张，金额699596300元[3] 股本与价格调整 - 2023 - 2024年多次因限制性股票归属和利润分配调整转股价格[8][10][11][12] - 截至2024年12月31日，公司总股本296643841股[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[2][21][22] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][27] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[6][28] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制表决[7] - 普通决议事项须经出席股东所持表决权过半数通过[7] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年1月13 - 14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在1月14日17:00前送达[9]

独立董事提名 - 王涌被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王涌及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 王涌近十二个月无不符任职情形[5] - 王涌近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] - 王涌担任独董公司数量及任期合规[6] 承诺声明 - 王涌承诺保证声明及材料真实准确完整[7]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十二次会议通知于2024年12月28日发出，12月30日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案[4] 候选人提名 - 提名赵韵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决3票赞成[5] - 提名李宪成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决3票赞成[6] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需提交股东大会审议，与1名职工代表监事组成第四届监事会[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王涌为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][8] - 被提名人无重大业务往来及不符合任职情形[8] - 提名人承诺若不符任职情形将督促辞职[9]

独立董事提名 - 于涛被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7] 其他事项 - 候选人于2024年12月30日签署声明[8]

人员提名 - 杨健被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定、勤勉尽责[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息[7] - 特定情况持续履职[7]

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名于涛为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

董事会换届 - 2024年12月30日召开会议审议换届议案[3] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[3] - 董事候选人需2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员持股 - 王增夺持股92,246,000股[8] - 杨怀忠持股707,000股[13] - 王梦勋持股210,000股[15] 人员履历 - 王梦勋历任公司多职，现任董事、副总经理[14] - 杨健、王涌、于涛2022年2月至今任公司独立董事[16][19][20]