广联航空工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或上市公司） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分 发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上 市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定 ...

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业 股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见》签字页） 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公 司 2024 年年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次年度报告已经公司第 四届董事会第五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 ...

公司治理 - 公司董事会对独立董事杨健、于涛、王涌的独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，未担他职，与公司及股东无利害关系[1]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议 事规则》）等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督。 现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合 ...

的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 广联航空工业股份有限公司董事会 募集资金年度存放与实际使用情况 我们接受委托，对后附的广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广联航空公司董事会的责任 。 二、注册会计师的责 ...

广联航空工业股份有限公司 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 2025 年度公司董事、监事薪酬方案 《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的 薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定 2025 年度公司 董事、监事薪酬方案如下： 四、其他规定 1、公司独立董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 10 万元/年（含税），按 月发放； 2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从 公司领取董事津贴； 3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务 领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。 (二) 监事薪酬（津贴） 1、职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监 事津贴； 2、股东代表监事不从公司领取监事津贴。 一、本方案适用对象公司第四届董事（含独立董事）、 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广 联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程， 切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。 现将公司董事会2024年度工作情况及2025 ...

广联航空工业股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开了第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024年年 度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年4月25日 ...

广联航空工业股份有限公司 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。 四、其他规定 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放。 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效， 其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广联航空工业 ...