会议安排 - 公司第三届董事会第三十五次会议2024年12月28日发通知，12月30日召开[3] - 同意于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9][11] 人员提名 - 提名王增夺等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名杨健等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年1月15日起三年[6][8] 议案审议 - 审议通过制定《广联航空工业股份有限公司市值管理制度》的议案[8]

监事会换届 - 2024年12月30日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名赵韵、李宪成作为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 候选人情况 - 赵韵出生于1955年，截至公告日持股322,000股[6] - 李宪成出生于1959年，截至公告日未持股[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨健为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格和条件，有五年以上相关经验[2][4] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[9]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广联 航空工业股份有限公司与中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本次债 券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）编制。中航证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 临时受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报 ...

| | | 广联航空工业股份有限公司 二、取得金融机构股票回购贷款告知函的具体情况 近日，公司取得兴业银行股份有限公司哈尔滨分行的贷款告知函，主要内容 如下： 1、贷款金额：不超过人民币 5,800 万元 2、贷款期限：不超过 3 年 关于取得金融机构股票回购贷款告知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 ...

回购方案调整 - 回购股份价格上限调整为35元/股，原不超30元/股[3][4] - 按原方案预计回购1666667 - 3333333股，占比0.56% - 1.12%[4] - 按调整后预计回购2088294 - 3516866股，占比0.70% - 1.19%[7] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1519520股，占比0.51%[6] - 最高成交价23元/股，最低16.15元/股，支付3009.29万元[6] 其他 - 2024年12月19日董事会通过调整议案，无需股东大会审议[4][11] - 回购有无法实施或部分实施风险，方案不代表实际执行[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十三次会议2024年12月18日发通知，12月19日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 股份回购 - 公司拟将回购股份价格上限调整为不超过35元/股[4] - 调整后价格不高于前30个交易日股票交易均价150%[4] - 《关于调整回购股份价格上限的议案》9票赞成通过[5]

股东大会安排 - 2024年11月27日董事会同意12月16日召开第三次临时股东大会[5] - 2024年11月28日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月16日14:30在公司会议室召开[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席9人，代表94,925,600股，占比32.1646%[8] - 网络投票262人，代表2,021,680股，占比0.6850%[8] - 出席共271人，代表96,947,280股，占比32.8496%[10] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意96,713,980股，占比99.7594%[14] - 中小投资者同意1,788,380股，占比88.4601%[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月10日[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人271人，代表股份96,947,280股，占32.8496％[5] - 中小股东及代理人262人，代表股份2,021,680股，占0.6850％[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》赞成96,713,980股，占99.7594%[8] - 中小股东赞成1,788,380股，占88.4601%[8]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129），本次股东大会公司采取现场 投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限 ...