募集资金情况 - 2021年4月发行2000万股，发行价20.68元/股，募资4.136亿元，净额3.7494621077亿元[15] - 2021 - 2023年使用2.482901亿元，2024年使用1838.31万元[16] - 截至2024年12月31日，累计使用2.666732亿元，结余1.302878亿元[16] - 2024年度募资总额37494.62万元，投入1838.31万元，累计投入26667.32万元[33] 资金管理 - 制定募集资金管理制度，采用专户存储，签三方监管协议[18] - 开立3个募集资金理财产品专用结算账户[19] - 同意用不超13000万元闲置募资现金管理，12000万元已使用[28] 项目进展 - 2023、2024年调整项目预定可使用状态日期至2025年4月11日[23] - 年产1954万件项目累计投入11976.69万元，进度99.81%，效益8657.51万元[33] - 新能源项目本年度投入1838.31万元，累计14690.63万元，进度57.62%，效益 - 177.83万元[33] 其他情况 - 用募资置换自筹资金28368888.98元[24] - 截至2024年12月31日，无闲置募资补流、节余募资使用、超募资金情况[25][26][27] - 募集资金投资项目未变更，信息披露无问题，无违规使用情形[30][31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价20.68元，募集资金总额41360.00万元，净额37494.62万元[2] - 2021 - 2023年度使用募集资金24829.01万元，2024年度使用1838.31万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金26667.32万元，累计利息等净额2201.48万元，结余13028.78万元[3] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品12000.00万元，专户余额1028.78万元[4] 项目情况 - 年产1954万件汽车微电机等项目承诺投资18059万元，调整后投资12000万元，截至期末累计投入11976.69万元，投资进度99.81%，本年度实现效益8657.51万元[14] - 新能源汽车微电机等项目承诺投资43538万元，调整后投资25494.62万元，本年度投入1838.31万元，截至期末累计投入14690.63万元，投资进度57.62%，本年度效益 - 177.83万元[14] 其他情况 - 2023年4月10日同意部分募投项目新增实施地点及延期，2024年4月24日再次延期部分项目[9][10] - 2021年4月26日同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28368888.98元[10] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2024年12月31日，不存在节余募集资金使用情况[11] - 2024年4月9日同意使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，12000.00万元用于现金管理[11] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未发生变更[12] - 2023年公司同意年产1954万件汽车微电机等项目在原有实施地点基础上新增宁波市江北区欣盛路599号为实施地点[15] - 项目可行性未发生重大变化，超募资金不适用[14][15] - 募集资金使用及披露中无问题[15]

可转债发行决议有效期 - 2023年5月4日股东大会通过发行可转债议案，有效期12个月[2] - 2024年4月25日临时股东大会通过延长有效期议案，12个月[3] - 2025年4月2日董事会和监事会通过再次延长议案，12个月[2][5][6] 各方意见 - 独立董事认为延长符合规定，同意提交董事会[6] - 董事会、监事会同意延长有效期12个月[6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月23日召开[1] - 现场会议时间为2025年4月23日下午14：30[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为“350969”，投票简称为“恒帅投票”[12] 议案相关 - 议案5 - 7属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23日09:00 - 14:30[7] - 异地股东须在2025年4月22日17:00前登记[7] 审议事项 - 提请延长授权办理可转债相关事宜[19] - 审议前次募集资金使用情况报告[19] - 续聘会计师事务所[19] - 审议2024年度监事会工作报告[19] - 审议2025年度监事薪酬[19]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，日期为2025年4月3日[1][2] - 公司内控体系完善，能有效防范风险、保障业务开展[1] - 监事会认为报告真实客观反映内控情况[1]

会议信息 - 宁波恒帅股份第二届监事会第十九次会议于2025年4月2日召开，3月21日发出通知，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年度财务决算报告等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][13][14][18] - 审议通过开展外汇套期保值等业务及资金管理相关议案[8][10][11] - 审议通过募集资金投资项目延期及延长可转债决议有效期议案[12][13][14]

会议决议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1] - 确认2024年无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保事项[2] - 同意延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期[3] - 同意提请延长授权董事会办理发行相关事宜有效期[5]

会议信息 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年4月2日召开，5名董事实到[2] - 公告发布时间为2025年4月3日[31] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决5票同意[3][5][9][11][13][15][17][20][26][28][29] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5][11][26][28] 其他事项 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[29] - 召开2024年年度股东大会通知详见巨潮资讯[29]

业绩数据 - 2024年初母公司未分配利润503,635,715.78元，净利润228,395,928.15元[4] - 2024年营业收入962,287,026.01元，净利润213,708,549.61元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红84,000,000元，平均净利润187,112,361.93元[7] 利润分配 - 以80,000,000股为基数，每10股派4元现金，共派32,000,000元[5] - 每10股转增4股，转增后总股本增至112,000,000股[5] 其他 - 2024年度利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[2][10]

公司业务布局 - 泰国工厂生产清洗泵及汽车电机产品，可辐射全球市场客户，未来拓展总成类业务，持续投入海外市场 [2] - 充电小门产品早期配套蔚来，现拓展至其他整车厂，客户结构扩容 [6] - 自主研发的谐波磁场电机技术应用于物流滚筒电机，小批量供货，占营收比重小，未来适配更多领域 [6] 产品毛利率与技术 - ADAS主动感知清洗系统前期价值量高，但批量小、共耗成本多，未来毛利率取决于市场规模和产量 [3] - ADAS传感器清洗产品清洁方式有液态、气态、气液混合清洗，公司具备所有技术方案配套能力 [4] 市场趋势与战略 - 座椅电机因新能源汽车普及、高端车型需求和消费升级，以及技术迭代和新兴场景，市场发展态势良好 [5] - 海外并购是拓展国际市场的重要手段，公司关注市场动态，对合适机会持开放态度 [4]