证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1） 公司年度 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第六次 会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经达成。本次拟解除限售的 27 名激励对象主体资格 合法、有效，符合解除限售的资格条件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，本次解除限售事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。因此 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关 于 根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以 ...

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规及规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）及公司章程的规定，对 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象进行 审核，发表意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司相关激励计划规 定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合相 关激励计划对限售期解除限售条件的要求，未发生相关激励计划中规定的不得解 除限售的情形。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-044 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-042 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事宋述省、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公 ...

1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会经核查及审议认为，公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已 满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体 资格合法、有效；同意公司为符合解除限售条件的27名激励对象按规定解除限售， 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-043 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-041 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 董事会认为关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 满足，并根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理首次授予 限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及首次授予情况 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要；2022 年 9 月 13 日公司召 ...

客户与营收 - 最近三年公司前五大客户较为稳定，营收占比约 40% [1] - 公司电子电器紧固件产品营收占比在 15% 左右 [2] - 2022 年营收约 4.7 亿元，其中汽车及电子电器业务约 4.4 亿元，航空航天业务约 3 千万 [3] - 根据 2022 年股权激励计划测算，预计到 2024 年公司营收可超过 7 亿元 [2] 产品特点 - 新能源纯电汽车相比燃油车，减少涡轮增压器紧固件，新增电控电驱、电池包、换电系统等方面紧固件，内外饰方面紧固件用量增加 [1] - 公司国外项目对应的车型新能源汽车和燃油车都有 [1] - 一辆中级乘用车单车紧固件价值量市场预估在 2 千元左右，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估在 800 元左右 [2] - 公司聚焦中小尺寸高强度精密紧固件、连接件，产品更为精密、技术难度更高，附加值更高 [2] - 航空航天产品主要原材料是铝合金、还有部分钢材 [3] - 螺钉螺栓类产品主要采用冷镦、搓丝等工艺；异形功能件主要采用冷镦、机加工等工艺；塑料件主要是热塑、组装 [3] 市场格局 - 汽车紧固件领域入门门槛较低，但因主机厂及 T1 客户的合格供应商资质审核，市场份额有向头部企业集中的趋势 [2] 财务情况 - 2022 年毛利率下降因大宗物料上涨致产品成本上升，今年上半年因无锡超捷工厂投产致固定折旧摊销增加，随着重点项目量产，毛利率和净利率水平会逐步恢复 [2] - 从在手订单及营收情况看，三、四季度毛利率相较上半年会逐季改善，预计 2024 年会明显回升 [2] 发展战略 - 通过收购成都新月，公司产品向航空航天领域拓展，增加产品应用范围，将成为公司业绩的第二增长点 [2] 研发情况 - 上半年研发费用增加主要原因是新项目的开发 [3] 增长原因 - 公司过去几年营业收入增长原因：有成熟完备研发团队，基于技术沉淀获市场认可；积累优质客户资源；稳定的品质管控 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2023年9月14日14:00 - 15:00，采用腾讯线上会议形式 [1] - 参与单位有财通证券研究所、浙商基金管理有限公司，参与人员包括付正浩、屠柯瑾等 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监李红涛、证券事务代表刘玉 [1] 产品工艺与材质 - 航空航天壳体类产品主要采用卧式加工数控机床对铸造胚体进行加工 [1] - 汽车紧固件产品中，螺钉螺栓类主要采用冷镦、搓丝等工艺，异形功能件主要采用冷镦、机加工等工艺 [1] - 紧固件产品材质主要为碳钢、不锈钢，还有部分铝和铜 [1] 业绩相关情况 业绩下滑原因 - 上半年汽车行业增速放缓，削弱公司规模效应 [1] - 2021年下半年开始大宗物料上涨，产品成本增加 [1] - 无锡超捷项目2023年投产，固定折旧摊销增加影响业绩 [1][2] 业绩恢复与增长 - 随着重要项目量产，公司业绩后期会逐步恢复，预计2024年出现业绩拐点 [2] - 未来业绩增长点包括汽车零部件出口拓展、子公司成都新月航空航天业务、新能源汽车换电项目、新能源汽车重点项目 [2] 营收与净利率预估 - 根据2022年股权激励计划测算，预计2024年公司营收超7亿元 [2] - 从在手订单及营收情况看，三、四季度净利率相较上半年逐季改善 [2] 项目与客户情况 - 无锡超捷在2022年底完工并转为固定资产，2023年投产 [2] - 最近三年公司前五大客户较为稳定，变化不大 [2] - 公司供应给蔚来汽车的零部件主要用于车身和底盘 [2] 产品价值量 - 一辆中级乘用车单车紧固件价值量市场预估在2000元左右 [2] - 公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估在800元左右 [2] 航空航天业务情况 - 控股子公司成都新月目前订单充足，前期开发项目下半年逐步量产，公司正扩充产能以满足客户需求 [2]

投资者与接待人员信息 - 参与投资者包括农银汇理基金、东北证券、国融证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有副总经理李新安、子公司成都新月董事长王胜永等 [1] 产品供应情况 - 公司产品供应蔚来汽车包含直供和间接供应，主要车型有 ET5、ET7、ES6、ES8 等 [1] - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估约 2000 元，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估约 800 元 [1] 公司业绩相关 - 半年报公司利润下降原因：上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应；2021 年下半年起大宗物料上涨致成本增加；无锡超捷项目 23 年投产，固定折旧摊销增加 [2] - 三季度营收环比二季度增加，预计四季度保持上升趋势 [2] 业务领域情况 - 控股子公司成都新月航空航天业务订单充足，前期项目下半年逐步量产，公司正扩充产能 [2] - 公司汽车零部件产品主要工艺包括冷镦成型、螺纹成型等 7 种 [2] 公司规划 - 公司目标是做好现有汽车零部件、航空航天业务，提高业绩回报投资者，加强与投资者沟通 [2]