第七条 公司证券投资部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部门，负 责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评 估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当及时向 公司总经理、董事会报告。 1 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司， 向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、转让， 项目资本增减，以及进行其他风险性投资 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩 子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）增资 4,000 万元人民币。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权 限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府 监管部门备案或审批。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 1、公 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关法律、法规、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的 方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （五）公司总部各部门以及所属子公司、分公司的负责人； （六）公司控 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024年 8月 15日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制和审核的程序符 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为45.20亿元，同比增长8.68%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7,975.95万元，同比增长14.68%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,004.55万元，同比增长36.24%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8.44亿元，同比增长240.67%[16] - 2024年上半年公司实现营业收入45.20亿元，同比上升8.68%，归属于上市公司股东的净利润7,975.95万元，同比上升14.68%[36] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流净额8.44亿元，同比上升240.67%[36] - 公司本期营业收入为45.20亿元，同比增长8.68%[74] - 公司本期毛利率为29.67%[78] - 公司本期研发投入为1.94亿元，同比下降28.94%[74] - 公司本期分配现金股利，筹资活动产生的现金流量净额为-3.51亿元[76] - 营业收入为39.58亿元，同比增长10.11%[79] - 毛利率为21.25%，同比增加2.85个百分点[79] - 奶粉业务营业收入为24.31亿元，同比增长13.50%[79] - 线上平台营业收入为5.87亿元，同比增长20.67%[79] - 华北地区营业收入为4.97亿元，同比增长221.41%[79] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额为20.42亿元，较期初增加11.82个百分点[92] - 在建工程期末余额为3.29亿元，较期初增加1.34个百分点，主要系华北智慧物流基地和区域结算中心项目建设[88] - 公司本期投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目1.29亿元[104] - 公司本期购买理财产品46.32亿元，出售理财产品35.03亿元[99] - 公司本期投资收益为1.14亿元，占利润总额10.33%[81] 募集资金使用情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10.39亿元[113] - 截至2024年6月30日，公司已使用募集资金22亿元，其中用于零售终端建设项目1.41亿元[116][117]、智能化物流中心建设项目0.20亿元[116][117]、门店升级改造项目0.02亿元[118]、孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目12.98亿元[124] - 公司拟将"零售终端建设项目"和"智能化物流中心建设项目"的部分投资金额调减，用于"门店升级改造项目"和"孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目"[111] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.01亿元[133] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为6.33亿元[113] - 公司使用不超过人民币5.84亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[136] - 公司使用不超过人民币5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[136] - 公司使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限不超过12个月[136] - 公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形[136] - 零售终端建设项目已投入14,088.52万元，投资进度为44.04%[138] - 智能化物流中心建设项目已投入2,020.78万元，投资进度为39.21%[139] - 门店升级改造项目已投入233.86万元[140] 业务发展情况 - 公司主要从事母婴童商品零售及增值服务，是一家数据驱动的，基于顾客关系经营的创新型亲子家庭全渠道服务提供商[28] - 公司持续推进乐友整合，发挥并购协同作用，截至2024年6月30日已在全国21个省（市）开设1,035家门店[38][39] - 公司持续升级供应链，大力发展自有品牌，2024年上半年差异化供应链收入同比提升65.35%，占总商品收入比重12.74%[40] - 公司全力发展线上，2024年上半年母婴商品线上销售收入18.22亿元，占母婴商品销售收入比重为46.04%，同比增长19.32%[42] - 公司持续强化同城服务，大力发展同城亲子，进一步完善服务生态[43] - 公司坚持以用户为中心，聚焦主责主业，大力实施"三扩"战略，同时大力发展线上，加快AI数智化发展[37] - 公司持续开发短链自采爆品，上半年共开发上架52款商品，推动商品毛利率的提升与商品结构的改善[40] - 公司致力于提升单客产值，推动智能化经营，实施精准DTC营销，并加大AI技术的探索与应用力度[42] - 公司构建了完善的城市化服务生态圈，全方位满足会员的本地生活需求[44] - 推出全龄段儿童生活馆，探索中大童市场[45] - 积极推进多场景业态并行发展，加快占领下沉市场[46] - 2024年上半年新增45家门店，关闭35家门店，期末门店1,035家[47] - 孩子王门店坪效同比下降13.37%，乐友门店坪效为5,803.71元/平方米[52][53] - 2024年上半年线上销售收入占比46.04%，APP用户超6,000万，小程序用户超6,500万[54] - 差异化供应链(含自有品牌)销售收入占比12.74%[55][56][57] -

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 按照担保金额连续十二个月内累计 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 8月 15日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 26 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 1,827,420 股第一类限制性股票及 作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 238,020 股第二类限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（ "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，和由 董事会认定的其他高级管理人员。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独 立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当 存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使 用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和其他规范性 文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...