| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 8月 15日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 26 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 1,827,420 股第一类限制性股票及 作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 238,020 股第二类限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，和由 董事会认定的其他高级管理人员。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独 立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当 存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使 用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和其他规范性 文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。 2、本次利润分配拟以总股本扣除截至股权登记日公司回购专户中已回购股 份后的股本为基数，向普通股股东分配 2024 年半年度利润，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会组成 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。 监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的股东代表监事由股东 会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）民主选举产生。 第三条 监事会主席 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第五条 监事会职权 监事会行使下列职权： （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见； 1 （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理 ...

第一条 宗旨 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东会负责。董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会和监事会等机构 合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好 的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定 专人保管印章和登记使用情况。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第四条 公司设立内部审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部和内部审计人员在公 司董事会审计委员会的领导下，独立、客观地行使职权，对公司董事会审计委员 会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。 第五条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，应当履 行下列主要职责： 1 / 10 （一） 指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二） 审阅公司年度内部审计工作计划； （三） 督促公司内部审计计划的实施； 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作 细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人。 第五条 薪 ...

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于不向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的 《关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2024年 8月 14日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 14 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日），如再次触发"孩王转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 9 月 18 日重新起算，若再次触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使 ...