监事会会议 - 2024年公司监事会召开9次全体会议[2] - 1月24日审议豁免会议通知期限及回购股份方案议案[2] - 4月11日审议2023年度多项报告、续聘事务所等议案[2] - 4月24日审议2024年第一季度报告议案[3] - 7月18日逐项审议回购股份方案议案[3] - 8月19日审议2024年半年度报告等议案及追加募投投资议案[3] - 10月24日审议2024年第三季度报告议案[3] - 11月11日审议调整2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月19日审议调整2023年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月23日审议募投项目延期议案[4]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各委员会由3名董事组成，独立董事占比不同[4] 财务与合规 - 2024年无重大对外投资、担保、关联交易[6][7][10] - 2024年不存在违规业务情况[16][17] - 2024年底财务报告内控有效[12]

股票发行与募资 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募资总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[11] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募资总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[12][13] 募资使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募资余额692,598.99元，2023年向特定对象发行股票募资期末无余额[13][14] - 首次公开发行股票募资2022 - 2024年累计使用472,212,795.18元，超募资金永久补充流动资金75,000,000.00元[13] - 2023年向特定对象发行股票募资补充流动资金105,756,788.68元[14] 募资收益与监管 - 首次公开发行股票募资专项账户净收益13,220,848.58元，2023年向特定对象发行股票募资专项账户利息收入28,197.82元[13][14] - 2022年和2023年公司及相关方分别签订两次募资三方监管协议[15][16] 项目投资与进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目承诺投资22,000.00万元，调整后41,275.16万元，累计投入42,444.98万元，进度102.83%[37] - 研发中心建设项目承诺投资4,830.00万元，调整后不变，累计投入4,776.30万元，进度98.89%[37] 项目变更与延期 - 2022年9月22日募投项目实施主体变更为子公司，地点变更，实施方式变为新建厂房[38] - 2024年12月23日年产精密高碳合金钢带4万吨项目和研发中心建设项目延期至2025年4月[37]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额69.26万元[5] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金无余额[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计使用4.72亿元，7500万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金补充流动资金1.06亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金专项账户净收益1322.08万元[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金专项账户利息收入2.82万元[7] 资金管理策略 - 公司对募集资金采用专户存储制度，支取超规定银行通知保荐机构[10] - 2023年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理[20] - 2024年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理，年末未使用[21] 项目投资情况 - 2022年10月用超募资金增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资[26] - 该项目承诺投资2.2亿元，调整后4.127516亿元，投入进度102.83%[39] - 研发中心建设项目承诺投资4830万元，投入进度98.89%[39] 其他情况 - 2024年12月同意将两项目延期至2025年4月[39] - 2022年9月变更募投项目实施主体、地点和方式[40] - 会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告合规[32] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用无异议[35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量认定有标准[9] - 非财务报告内控缺陷定量认定有标准[11] 评价范围与依据 - 纳入评价范围主体有母公司等[6] - 依据相关文件进行内控有效性评价[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设专门委员会[14] - 制定多项制度规范各业务活动及防控风险[18][19][20][21][23][24][25][26][27][29] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日内控体系基本健全[32]

资产负债 - 2024年末公司资产总额197,643.27万元，较年初增4.12%[2] - 2024年末公司负债总额32,301.96万元，较年初降2.54%[2] - 2024年末公司股东权益165,341.31万元，较年初增5.52%[4] 经营业绩 - 2024年公司营业收入148,534.37万元，较上年增9.74%[2][5] - 2024年公司净利润20,694.30万元，较上年涨3.10%[2][5][6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额10,946.00万元，较上年减34.45%[2] - 2024年投资活动现金流量净额-15,946.88万元，同比增21.55%[7] - 2024年筹资活动现金流量净额-11,608.20万元，同比减483.02%[8] 其他收支 - 2024年公司研发费用6,125.45万元，较上年增20.21%[5] - 2024年公司营业外收入72.51万元，较上年减94.36%[5] - 2024年公司营业外支出166.09万元，较上年增998.91%[5] - 2024年公司所得税费用2,860.94万元，较上年减4.85%[6]

报告确认 - 公司董监高保证《2024年年度报告》内容真实、准确、完整[1] - 董事签署2024年年度报告书面确认意见[3] - 独立董事签署2024年年度报告书面确认意见[4] - 监事签署2024年年度报告书面确认意见[5] - 其他高级管理人员签署2024年年度报告书面确认意见[5]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 2024年度业绩说明会2025年4月17日15:00 - 16:00召开[2][4][5] 会议方式与地点 - 业绩说明会以网络互动方式召开[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4] 参会人员与提问 - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] - 投资者可于2025年4月17日前会前提问[2][5] 互动交流与联系 - 投资者通过网址或微信小程序参与互动[5] - 联系人是公司证券部，电话0512 - 63382103，传真0512 - 63362567[6]

财务审计 - 审计公司于2025年4月10日对翔楼新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 翔楼新材编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 说明用途 - 专项说明仅供翔楼新材2024年年度报告披露使用[4]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[3] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3][4] 审计决策 - 2024年3 - 5月公司经多会审议通过续聘公证天业为年度审计机构，聘期一年[5][8] 审计结果 - 公证天业对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为公证天业具备审计资质和专业能力并与其沟通审计工作[8]