独立董事候选人声明与承诺 声明人邢美敏作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有 限公司第四届董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-068 易点天下网络科技股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-067 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名邢美敏女士为易点 天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-059 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.89 元/ ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-058 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月4日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.89 元/ ...

以效果为核,服务中国出海企业 - 易点天下成立于 2005 年,主要服务中国出海企业,致力于为客户提供全球营销推广服务 [15] - 公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业 5000 余家广告主客户提供了全面、专业的出海营销解决方案,助力企业快速实现国际化布局 [15] - 公司主营业务覆盖效果广告服务以及头部媒体账户管理服务,在海外多地均有相应布局,通过把握各地用户特征,实现本土化营销策略 [16][17] 营收增量—企业出海潮将带动广告预算提升 - 随着国内流量竞争红海化,各企业迈入出海市场,受益于此,出海营销服务市场高速增长 [29] - 根据弗若斯特沙利文,出海营销服务市场规模在 2025 年将达 511 亿美元,其中电商、游戏和应用类行业高度依赖线上广告引流推广,占据大部分出海营销服务市场 [29] - 中国企业出海具备竞争优势,未来电商发展长远趋势向好,营销对其发挥着较为重要的作用 [33][35] 盈利能力—数据及技术为核心,精准投放奠定高盈利基础 - 公司区别于仅提供投放通道业务的营销中介,为广告效果负责,通过智能化业务平台,基于投放经验及数据,做到更精准的匹配广告订单,从而获得更高的利润率 [6][63][64][65] - 公司自研程序化广告平台,数据优势为核心壁垒,长期来看,随技术、数据持续积累迭代,以及程序化广告需求逐步提升,公司盈利能力有望随投放效果提升而上升 [73] Kreado AI 助力出海企业降本增效,商业化稳步推进 - 2023 年 7 月,易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 Kreado AI 面向全球创作者正式发布,可提供包含 AI 数字人、AI 模特、AI 工具、AI 创意资产在内的 4 大解决方案 [7][80] - Kreado AI 能够满足出海广告主的 AI 营销需求,在营销领域全链路的降本提质增效上效果显著 [86][87] - Kreado AI 商业化进展稳步推进,有望为公司业绩带来增长潜力 [89] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司 2024-2026 年营收 yoy 将达 19%/15%/13%,归母净利润将达 2.9/3.6/4.1 亿元,同比提升 32%/27%/14% [92][94] - 公司深耕出海营销赛道,且自研营销智能化业务平台及 Kreado AI 平台,帮助广告主降本增效,提升投放效果,有望受益于企业出海潮,给予"买入"评级 [97]

回购计划 - 公司计划用自有资金回购股份，总额1000 - 2000万元[1] - 回购价格不超24.89元/股，实施期限12个月[1][2] 首次回购 - 2024年6月25日首次回购90,000股，占总股本0.02%[2] - 最高成交价13.90元/股，最低13.89元/股，金额1250300元[2] 回购要求与安排 - 回购需符合价格、时段要求，不在特定重大事项期间进行[4] - 公司将择机实施并及时披露信息[4]

人事变动 - 杨晓鸥辞去非独立董事、财务总监职务[2] - 聘任郑正东为财务总监[3] - 补选冯颖亮为非独立董事及审计委员会委员[5] 人员信息 - 郑正东有多家公司财务工作经历[10] - 冯颖亮曾在新华联任职，现是内审部总监[12]

外汇套期保值业务额度 - 2024年2月6日同意使用不超7亿元或等值外币开展业务，额度12个月循环使用[1] - 2024年6月18日同意将额度增加至不超16.5亿元或等值外币[2] 业务目的及相关情况 - 增加额度是防范汇率波动不利影响[3] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[6] - 主要外币币种为美元[6] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[6] 业务资金及期限 - 资金源于自有资金，不使用募集资金[8] - 授权期限12个月，额度可循环[7] 业务风险及措施 - 面临市场、汇率等风险[11][12][13][14][15] - 采取加强研究、制定制度等风控措施[16][17][18]