人事变动 - 公司同意冯颖亮为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意郑正东为财务总监候选人[2] 会议安排 - 上述议案将提交第四届董事会第十七次会议审议[2]

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）14:30； 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-055 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月4日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-051 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募 投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集 资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024 ...

募资情况 - 公司首次公开发行75,501,745股A股，每股18.18元，募资13.73亿元，实收12.42亿元[2] 项目投资 - 截至2023年底，程序化广告平台升级项目总投资89,207.80万元，累计投入33,327.94万元，进度37.36%[8] - 截至2023年底，研发中心建设项目总投资15,000.00万元，累计投入8,404.89万元，进度56.03%[8] - 截至2023年底，补充流动资金总投资20,000.00万元，累计投入20,003.27万元，进度100.02%[8] 子公司情况 - 香港Click成立于2015年7月23日，注册资本23,000万美元，西安点告持股100%[10] - 2023年香港Click资产871,811.60万元，负债700,579.97万元，净资产171,231.63万元[12] - 2024年1 - 3月香港Click营收30,493.23万元，利润总额1,036.42万元，净利润881.37万元[12] 资金决策 - 2024年6月18日，董事会、监事会审议通过用部分募集资金向全资孙公司借款议案[15][17] - 保荐人认为该决策程序合规，无重大不利影响，无异议[18]

外汇套期保值业务安排 - 拟增加业务额度不超165,000.00万元人民币或等值外币[2] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] - 资金源于自有资金，不使用募集资金[4] 业务目的与风险 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失[5] - 面临市场、汇率等多种风险[6] 风险控制措施 - 以保值为原则，制定管理制度[7][8] - 财务共享中心统一管理，内审部审查监督[8] - 谨慎选金融机构防范违约和法律风险[9]

业务额度 - 公司拟将外汇套期保值业务额度增至16.5亿元或等值外币[2] - 2024年2月原获批额度为7亿元或等值外币[3] 业务审议 - 额度增加于2024年6月18日经董事会和监事会审议通过[4] 业务详情 - 涉及主要外币为美元，交易含远期结售汇等[2][7] - 授权期限12个月，额度可循环使用，用自有资金[8][9] 业务风险与措施 - 面临市场、汇率等风险，采取加强研究等措施[12][13] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均同意增加额度[16][18][19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股75,501,745股，每股18.18元，募资13.73亿元，实收12.42亿元[2] - 募投项目总投资12.42亿元，含平台升级8.92亿、研发中心1.5亿、补流2亿[5] 项目进度 - 截至2023年底，平台升级项目投资进度37.36%，研发中心56.03%，补流100.02%[7] 子公司情况 - 香港Click注册资本23,000万美元，2023年资产87.18亿、负债70.06亿、净资产17.12亿[9][11] - 香港Click 2023年营收17.35亿、利润总额4087.66万、净利润3907.19万[11] - 香港Click 2024年1 - 3月资产91.59亿、负债74.35亿、净资产17.24亿[11] - 香港Click 2024年1 - 3月营收3.05亿、利润总额1036.42万、净利润881.37万[11] 资金使用 - 2024年6月18日董事会、监事会审议通过用部分募资向全资孙公司借款议案[14][16] - 保荐人对用部分募资向全资孙公司借款实施募投项目无异议[17]

会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年6月18日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年7月4日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[10] 业务决策 - 同意使用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目[3] - 开展外汇套期保值业务额度由不超7亿增至不超16.5亿或等值外币[5] 人事变动 - 同意补选冯颖亮为非独立董事，议案待股东大会审议[6] - 同意聘任郑正东为财务总监，任期至第四届董事会届满[7] - 拟调整审计委员会成员，补选冯颖亮为委员[9]

担保情况 - 2024年为公司及下属公司提供不超327,098.36万元担保，有效期12个月[3] - 2024年6月14日为香港Click与谷歌协议提供不超6,000万美元连带责任保证担保[4] 香港Click财务数据 - 2023年资产总额871,811.60万元，负债700,579.97万元，净资产171,231.63万元[7] - 2024年1 - 3月资产915,904.07万元，负债743,494.68万元，净资产172,409.39万元[7] - 2023年营收173,508.88万元，利润总额4,087.66万元，净利润3,907.19万元[7] - 2024年1 - 3月营收30,493.23万元，利润总额1,036.42万元，净利润881.37万元[7] 担保额度与余额 - 截至2024年3月31日，担保额度327,098.36万元，占净资产比例96.41%[9] - 截至2024年3月31日，担保总余额48,017.60万元，占净资产比例14.15%[9] 其他情况 - 公司及下属公司无逾期债务对应担保、涉诉担保情况[10]

公司概况 - 易点天下成立于2011年,是全球领先的企业国际化智能营销服务商,2022年在深圳证券交易所上市 [6] - 公司主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务,营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达87.49% [6] - 公司发展历程包括初期发展阶段(2011-2016年)、快速扩张阶段(2017-2021年)和持续创新阶段(2022年至今) [7][8][9][10] - 公司主要创始人邹小武直接持有25.35%股份,是公司第一大股东 [12][13] 财务分析 - 2017-2021年公司营业收入从17.99亿元增长至34.25亿元,除2020年受宏观经济因素影响外其余年份均保持增长 [14][15] - 2022年公司营收下滑32.68%至23.06亿元,主要由于阿里巴巴改变与公司的结算方式,2023年公司营收同比下滑7.04%至21.43亿元 [14][15] - 2022年公司归母净利润同比增长1.38%至2.62亿元,2023年受汇兑损益、股份支付及信用减值损失影响下滑17.20%至2.17亿元 [15][19] - 公司毛利率和净利率整体呈上升趋势,2021年至2024Q1毛利率从16.86%提升至25.88% [19][20] - 公司费用管控能力不断增强,销售费用率和管理费用率呈下降趋势,研发费用率有所提升 [19][20] 效果广告服务 - 公司效果广告服务包括头部媒体效果营销服务和中长尾媒体效果营销服务,头部媒体占比较高但毛利率较低,中长尾媒体毛利率较高 [23][24][26] - 公司与Google、Meta、字节跳动等头部互联网媒体合作关系稳定,供应商集中度呈上升趋势 [25] - 公司采用差异化的CPA计费模式,KPI达成率稳定在高位区间 [31][32][33] - 电商出海、游戏出海和短剧出海等趋势为公司效果广告服务带来增量需求 [41][42][43][44][60] - 中长尾媒体崛起为公司效果广告服务带来新的增长契机 [60][61][62][63][64] 技术创新 - 公司持续加大研发投入,2023年研发费用达8670.78万元,研发人员占比23.66% [66][67] - 公司自主研发了一系列智能化业务平台,提高了投放精准度和运营效率 [67][68][69] AIGC数字营销产品 - 公司推出AIGC数字营销创作平台KreadoAI,提供AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产等解决方案 [77][78][79][80][81][82][83] - KreadoAI上线以来,公司与亚马逊、阿里云、华为等达成战略合作,共同探索AIGC在营销领域的应用价值 [89][90][91][92][93] - KreadoAI助力公司降本增效,2023Q1-2024Q1毛利率和净利率均有所提升 [86][87] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为25.72、29.84、34.01亿元,归母净利润分别为2.82、3.57、4.32亿元 [95][96][97][98][99][100][101] - 给予公司2025年目标市值100亿元,对应PE 28x,首次覆盖给予"买入"评级 [101][102] 风险提示 - 政策监管风险:公司服务客户涵盖跨境电商等行业,若相关行业受政策影响,可能对公司需求造成风险 [103] - 行业竞争加剧风险:若数字营销服务行业竞争加剧,可能对公司市场份额造成影响 [103] - 汇率风险:公司海外收入占比较高,汇率波动可能对公司业绩造成影响 [103]