易点天下网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》其他有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务信息可 靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国 家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。 易点天下网络科技股份有限公司 内部控制制度 第二条 内部控制是指由董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并参考《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其 ...

易点天下网络科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证监会、深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门的主要负责人及相关人员要积 极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知 ...

担保申请 - 被担保人提前10个工作日向财务部门提交担保申请及附件[7] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会、股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议且股东会三分之二以上通过[10][11] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需审议且相关股东不参与表决[10][11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[11] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 合同签署 - 公司对外担保须订立书面合同，财务部门审查，法定代表人或授权人签署[15] 责任规定 - 全体董事按规定审核公司对外担保事项[20] - 越权审批或怠于履职致公司损失追究法律责任[20] - 违反审批权限和程序未造成损失仍可处罚追责[20] 其他说明 - “以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[22] - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[22] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

易点天下网络科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和要求以及《公司章程》的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司下属全资子公司，以及直接 或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 （三）日常经营独立原则。在公司总体目标框架下，控股子公司依法独立 经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，自负盈亏，并接受公司的监 督管理，执行公司对控股子公司管理的各项制度规定。 （四）重大事项审批原则。公司对控股子公司发生的可能对公司或控股子 公司利益产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。 （五）统一规范运作原则。控股子公司应依照上市公司的标准规范运作， 严格遵守相关法律法规和本制度的规定，并根据自身经营特点和条件 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规和公司章程的要求， ...

募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证 监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失），公 司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 易点天下网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进 公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由公司董事、副总经理或财务 负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任，为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （四）担任因违法 ...