业绩总结 - 2025年上半年计提信用减值损失4981.38万元，资产减值损失2221.98万元[1] - 计提两项损失合计7203.36万元，减少半年度利润总额7203.36万元[6] - 考虑所得税后，减少半年度净利润和期末所有者权益5406.16万元[6] 数据详情 - 信用减值准备年初14099.30万元，本期计提后期末19079.32万元[1] - 资产减值准备年初4385.51万元，本期计提转销后期末5108.41万元[1] 其他情况 - 计提资产减值无需提交董事会、股东会审议[2] - 计提遵照规定，基于谨慎性原则使会计信息更真实可靠[7]

股东会时间 - 2025年9月4日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年9月4日交易时间及9:15 - 15:00可网络投票[1] - 股权登记日为2025年8月28日[2] 议案表决 - 议案2需逐项表决，议案1及议案2.07为特别决议，需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[6] 会议登记 - 2025年9月1日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）登记[8] - 登记地点为深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼公司董秘办[8] - 异地股东信函或传真须在2025年9月1日17:00前送达[9] 其他信息 - 会期半天，出席会议股东费用自理[11] - 联系人周鸳鸳，电话0755 - 86018244，传真同[11] - 电子邮箱为hanscnc2002@hanscnc.com [12] - 参会股东登记表应于2025年9月1日17:00前送达公司董秘办[19] - 股东投票代码为351200，投票简称为数控投票[21] - 本次为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[23] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内互联网投票[23]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-051 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次 会议通知已于 2025 年 8 月 8 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生及独立董事丘运 良先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》。 经审议，公司董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形， 如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.82亿元，同比增长52.26% [1] - 净利润2.63亿元，同比增长83.82% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人杨朝辉、主管会计工作负责人周小东及会计机构负责人(会计 主管人员)王锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"第十条 公司面临的风险 和应对措施"中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 备查文件目录 一、法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强和规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳市大族数控科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"， 是指根据财政部发布的《企业会计准则-关联方披露》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年八月修订 深圳市大族数控科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元； 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过人民币100万元。 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司 的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履 行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在经营生产活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交 易价格已经或可能产生较大影响的尚 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第八章 | 通知和公告 | 50 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | | 第十章 | 修改章程 55 | | | 第十一章 | 附则 56 | | 深圳市大族数控科技股份有限公司 章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市大族数控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引 （2025）》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 对外担保对象的审查 第七条 董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营 1 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规以及规范性文件和《深圳市大族数控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《深圳市大族数控科技股份有限公司对外担保决策制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司控股子公司的对外担保，视同公 司行为，其对外担保应执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第四条 公司董 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，委任证券事务代表协助工作[3] 任职限制 - 近三年受证监会行政处罚者不得担任[3] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[4] 职责与管理 - 董事会秘书连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[8] - 筹备、组织的会议记录至少保存十年[10] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[10]