特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"大族数控"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东人数共 4 名，解除限售的股份数量为 15,570,736 股， 占公司发行后总股本的 3.707%。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-053 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 42,000,000 股，占公司总股本 10.00%，有限售条件的股份数量为 378,000,000 股， 占公司总股本 90.00%。 本次申请解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，涉及的限售 股股东共 4 名，限售期为自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月， 该 4 名股东的增资及工商变更登记事项均于 2020 年 12 月 7 日完成。本次申请解 除限售的股份数量为 15,570,736 股，占发行后总股本的 3.707%。 自公司首次公开发行股票限售股形成 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-052 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公 示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上披露了公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要等公告， 并通过公司网站内部公示了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将 本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。公示时间为 2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公示时间不少于 10 天。截至公示期满，公司监事 会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。 2、核查方式 深圳市大族数控科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第十条 委员会的主要职责权限： （一） 制订公司董事、高级管理人员的工作岗位职责； （二） 制订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核 指标； （三） 制订公董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准； （四） 在高级管理人员的业绩考核评价方面，行使以下职权： （五） 有权在闭会期间对高级管理人员的业绩情况进行必要的调 查、了解； （六） 有权就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员 应作出回答； （七） 根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况 并参考其他相关因素，对高级管理人员进行考核并作出评 价； （八） 对公司薪酬制度的执行情况进行监督； （九） 在公司股权激励计划方面，行使以下职权： 1. 制订公司董事、高级管理人员的股权激励计划； 2. 负责对公司股权激励计划进行管理； 3. 对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行 权条件等进行审查； （十） 董事会授权的其他事项。 第十一条 委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员 ...

证券简称：大族数控 证券代码：301200 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市大族数控科技股份有限公司 二〇二三年十一月 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-048 深圳市大族数控科技股份有限公司 二、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议 通知已于 2023 年 11 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审 议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次 ...

证券简称：大族数控 证券代码：301200 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市大族数控科技股份有限公司 二〇二三年十一月 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 11 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披 露质量，根据中国证监会的有关规定以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会议事规则》、《信息 披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题 进行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十一月修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事长的职权 | 5 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第六章 | 董事会秘书 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制订本深圳市大族数控科技股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司 的法人财产 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，提升公司治理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 健全中长期发展战略、重大投资决策程序，加强决策科学性，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规 和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第三条 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 委员会由3名董事组成，由董事会选举产生。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事或者监事会有权提名委员候选人。委员经由全体董事的 过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会选举产生。 第七条 ...

| 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 35 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 35 - | | 第七章 | 监事会 - ...