证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-047 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝 辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-051 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下 午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次会议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定 以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告 编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第七条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向 每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应在年审 会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2023 年 11 月 20 日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我 们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断立场，现对公司第二届董 事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 经核查： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》 以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证 监会及其派出机构认定为不适当人选的情形 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月制定） 第一章 总则 第二章 职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会的职责： 第一条 为切实维护股东职责，进一步加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘行为，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证监会的相关要求，特制 定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：推动提升审计质量，确保选聘过程和结果的公平性、 公正性。 第八条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与公司的审计业务。 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公司提供 审计服务的期限应当合并计算。 第四章 选聘会计师事务所的方式 (一) 按照董事会授权制定选聘会计师事务所的管理制度、流程 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十一月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的授权 2 | | 第四章 | 股东大会会议制度 3 | | 第五章 | 股东大会的召集 3 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第七章 | 股东大会的召开 6 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第九章 | 会议记录 13 | | 第十章 | 附 则 14 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，维护 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制订本深圳市大族数控科技股份有 ...

证券简称：301200 证券代码：大族数控 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市大族数控科技股份有限公司 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司经营与战略目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持"公开、公平、公正"的原则，严格按照本考核办法对激励 对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、个人业绩及贡献的紧 密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核范围 二〇二三年十一月 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性， 形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现 ...

（2023 年 11 月修订） 深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章 程》的规定设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事或者监事会有权提名委员候选人。委员经由全体董事的 过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委员 选举产生。 第 ...

致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"大族数控"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国（为 本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《深圳市大族数控科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司拟实施的 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事宜出具本法律意见书。 本所仅依据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司本激励计划相关法律问题发 表意见，并不对境外法律发表意见，也不对所涉及的标的股票价值、参与对象考 核标准等问题的合理性以及会 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-049 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址并修 订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、变更公司注册地址 具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更 情况如下： | 注册地址变更前 | 注册地址变更后 | | --- | --- | | 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技 | 深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大 | | 工业园17号厂房一层、二层、三层、四层，2号 | 族激光智造中心3栋厂房101、3栋1楼、3栋2楼 | | 厂房一层、二层，14号厂房一层、二层 | 、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼、4栋4楼 | 二、修订《公司章程》情况 ...