新天地药业股份有限公司 公司已就上述变更会计师事务所的事项与毕马威华振会计师事务所（特殊普 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合 伙人： 李惠琦。截至 2023 年末，合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会审计委员会 2023 年度第三次 会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-026 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 新天地药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于公司2023年年度股东大会选举产生第六届监 事会非职工代表监事，以及2024年3月23日职工代表大会选举产生的第六届监 事会职工代表监事，共同组成了公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 由全体监事推选监事胥和平先生主持会议。本次会议的召集、召开方式和程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-022 新天地药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9：15—9：25，9：30—11： 30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年4月23日9：15—15：00期间的任意时间。 2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以 现场结合通讯的方式列席本次会议。 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，审议通过了如下议案： 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公 司办公楼二楼会议室。 3.会议召集 ...

北京市天元律师事务所 关于新天地药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 126 号 致：新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 23 日在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第五届董事会 第十八次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决 议公告》《新天地药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 ...

财务状况 - 新天地药业2024年第一季度营业收入为184,582,736.49元，同比增长6.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为55,918,069.57元，同比增长19.69%[5] - 公司总资产为1,725,566,402.02元，同比增长7.21%[5] - 公司2024年第一季度期末货币资金为240,533,847.96元，较期初下降了29,488,684.55元[11] - 公司2024年第一季度期末交易性金融资产为620,067,537.64元，较期初增加了30,571,376.53元[11] 股东情况 - 公司前十名股东中，河南双洎实业持股比例最高，为63.21%[9] - 公司未知前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] - 前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东蔡福榆持有389,300股，占比约为0.03%[10] - 前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东周继玉持有244,050股，占比约为0.02%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,090,039.25元，同比下降48.55%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,197,311.37元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-442,776.82元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-29,488,684.55元[17] 利润情况 - 公司2024年第一季度营业利润为60,490,595.72元，较上一季度增长了7,322,913.96元[14] - 2024年第一季度净利润为55,387,572.62元，较上一季度增长了8,901,599.66元[14] - 综合收益总额为55,387,572.62元，较上一季度增长了8,901,599.66元[15] - 每股收益为0.28元，与上一季度持平[15] 资产情况 - 公司2024年第一季度固定资产为280,093,084.17元，较上期增加了1,607,357.10元[12] - 公司2024年第一季度在建工程为143,483,546.52元，较上期增加了36,779,769.83元[12] - 公司2024年第一季度递延收益为34,777,350.00元，较上期增加了24,735,630.00元[13] - 公司2024年第一季度递延所得税负债为9,438,210.17元，较上期下降了337,096.00元[13]

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-021 新天地药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月2日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药 品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁原料药《化学原料药上市申请批准通 知书》,现将相关情况公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：艾司奥美拉唑镁 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Esomeprazolum magnesicum trihydricum | | 通知书编号 | 2024YS00271 | | 登记号 | Y20220000624 | | 有效期 | 24个月 | | 包装规格 | 1kg/桶、2kg/桶、3kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、 | | | 25kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符 | | | 合仿制药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-020 新天地药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-018）（以下简称"原通知"）。为对原通知部分内容进 一步细化描述，以避免投资者产生误解，对原通知中"二、会议审议事项" 及"附件二：授权委托书"的相关内容予以补充更正。 本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 补充更正前： 二、会议审议事项 1.本次股东大会提案名称及编码表 | | | 备注 该列打 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 勾的栏 | | | | 目可以 | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票提案 | | | | 1.00 | ...

财务数据与业绩表现 - 公司2023年营业收入为651,436,758.68元，同比增长3.84%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为158,979,232.75元，同比增长20.16%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为259,459,970.22元，同比增长213.19%[23] - 2023年第四季度营业收入为161,341,137.04元，归属于上市公司股东的净利润为22,297,624.36元[25] - 2023年非经常性损益项目合计金额为14,822,675.02元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[29] - 公司2023年资产总额为1,609,505,725.79元，同比增长4.94%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,448,017,461.58元，同比增长6.79%[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.38%，同比下降13.15%[23] - 公司2023年研发费用为51,962,017.16元，同比增长73.19%，主要由于原料药及制剂研发投入增加[69] - 公司2023年销售费用为4,862,564.97元，同比增长80.23%，主要由于拓展原料药市场的展会、差旅、招待等费用增加[69] - 公司2023年财务费用为-2,596,816.24元，同比下降147.19%，主要由于本期未产生利息支出且利息收入增加[69] - 公司2023年库存量为895.33吨，同比下降56.58%，主要由于主营产品产销两旺，发货增加[64] - 公司2023年营业收入为651,436,758.68元，同比增长3.84%[62] - 医药中间体业务收入为643,848,065.01元，占总营业收入的98.84%，同比增长3.64%[62] - 左旋对羟基苯甘氨酸系列产品收入为578,588,026.07元，占总营业收入的88.82%，同比增长4.93%[62] - 国内销售收入为641,158,923.48元，占总营业收入的98.42%，同比增长4.89%[62] - 直销模式收入为407,331,219.06元，占总营业收入的62.53%，同比下降21.37%[62] - 公司前五名客户合计销售金额为437,812,049.26元，占年度销售总额的67.21%[67] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的82,845,438.18元增加到2023年的259,459,970.22元，同比增长213.19%[74] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-765,471,712.18元增加到2023年的33,480,897.69元，同比增长104.37%[74] - 货币资金从2023年初的51,134,139.93元增加到2023年末的270,022,532.51元，占总资产比例从3.33%增加到16.78%[77] - 应收账款从2023年初的179,148,335.42元减少到2023年末的109,001,766.47元，占总资产比例从11.68%减少到6.77%[77] - 在建工程从2023年初的55,349,959.84元增加到2023年末的106,703,776.69元，占总资产比例从3.61%增加到6.63%[77] - 交易性金融资产从期初的701,355,103.90元减少到期末的589,496,161.11元，本期公允价值变动为41,057.21元[79] - 报告期投资额为3,789,714,975.79元，较上年同期的774,342,722.37元增长389.41%，主要由于结构性存款购买及赎回次数增加以及募投项目投资增加[81] 利润分配与股东权益 - 公司2023年度利润分配预案为：以200,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] - 公司2023年实施了利润分配方案，以总股本133,360,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），并以公积金转增股本方式每10股转增5股[150] - 公司每10股派息4元（含税）[151] - 公司每10股转增4股[151] - 公司实施了2022年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利5.00元，合计派发现金红利66,680,000元[173] - 公司制定了上市后适用的利润分配政策，包括持续、稳定的利润分配原则[184] - 公司利润分配不得超过累计可供分配的利润的范围，不得损害公司的持续经营能力[184] - 公司股东存在违规占用资金时，将扣减该股东所分配的现金红利以偿还所占用的资金[184] - 公司首次公开发行股票前的可供分配利润由发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有[184] - 公司制定了《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》，完善了利润分配制度[184] - 公司利润分配以现金分红为主，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[185] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[185] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[185] - 公司上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[186] - 公司留存的未分配利润主要用于新产品研发、扩大产能等方面[186] - 公司上市后三年内，现金分红在历次利润分配中所占比例最低应达到20%[186] - 公司调整利润分配政策时，必须由董事会作出专题讨论，并提交股东大会审议[185] - 公司上市后三年内，利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式[186] - 公司上市后三年内，如无重大投资计划或重大现金支出，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[186] - 公司上市后三年内，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出实施股票股利分配预案[186] 研发与创新 - 公司2023年8月获得国家药监局药品审评中心批准的5个原料药项目包括盐酸利多卡因、盐酸萘甲唑啉、维格列汀、利多卡因、盐酸莫西沙星[41] - 公司目前在研原料药品种中已有7个品种提交国家药品监督管理局药品审评中心备案登记[41] - 公司两个制剂品种进展顺利，盐酸莫西沙星片剂已完成BE备案与试验登记，维格列汀片剂已完成境内生产药品注册登记[42] - 公司主要产品左旋对羟基苯甘氨酸系列产品用于合成阿莫西林原料药，对甲苯磺酸用于生产强力霉素原料药等[40] - 公司牵头起草了左旋对羟基苯甘氨酸的行业标准（HG/T 5804-2021），并参与编制了对甲苯磺酸的行业标准（HG/T 5623-2019）[40] - 公司在北京、郑州设有研发平台，并与北京昭衍生物技术有限公司合作成立新天地昭衍（北京）医药技术有限公司和新天地昭衍（河南）制药有限公司[47] - 公司拥有实用新型专利125项，发明专利9项，其中1项发明专利已获8个国家发明专利授权[49] - 公司年产120吨原料药建设项目、研发中心建设项目以及智能化特色原料药配套产业链项目有序推进，产能有望进一步释放[49] - 公司5个原料药项目已通过国家药品监督管理局药品审评中心审评，完成备案登记[49] - 公司技术人员240名，占公司总人数的23.76%[54] - 公司研发中心被认定为河南省手性药物生产关键制备技术工程研究中心和河南省抗生素中间体工程技术研究中心[55] - 公司依托自身在手性药物制备技术、绿色制备工艺等方面的优势，不断提升绿色合成技术，降低生产成本[56] - 公司全面实施GMP管理，多个产品通过了药品GMP符合性检查[58] - 公司拥有设备完整先进、工艺成熟丰富、产业化能力强以及质量控制规范等特征的化学原料药生产制造能力[58] - 公司研发人员数量从2022年的152人增加到2023年的240人，同比增长57.89%[72] - 研发投入金额从2022年的30,002,237.05元增加到2023年的51,962,017.16元，同比增长73.19%[72] - 研发投入占营业收入比例从2022年的4.78%增加到2023年的7.98%[72] - 公司计划通过加大研发投入，推进研发平台建设，加速原料药、制剂项目落地，打造"中间体+原料药+制剂"的一体化产业链结构[99] - 公司未来发展战略包括专注于特色原料药及中间体的绿色制备技术研发、生产和销售，力争发展成为绿色原料药生产基地[94] - 公司计划通过产学研合作和引进高层次技术人才，提升研发水平和自主创新能力[94] 公司治理与股东结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[106] - 公司董事会设董事9名，其中包括3名独立董事，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会[109] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会对公司财务状况、重大事项、关联交易等进行监督[110] - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[111] - 公司建立并完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，探索更多形式的激励方式[112] - 公司治理状况符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在重大差异[113] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[114] - 公司拥有完整的生产系统和配套设施，资产产权界定清晰，生产经营场所独立[115] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职[116] - 公司设立财务部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度[117] - 公司及控股子公司拥有独立的生产经营和办公场所，内部机构独立运作[118] - 公司主营业务为医药中间体、原料药及制剂的研发、生产和销售，业务经营环节保持独立[119] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.99%，审议通过了多项修订议案[121] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.00%，审议通过了2022年年度报告及其摘要等议案[121] - 2023年第二次临时股东大会审议通过了使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案[121] - 公司董事长谢建中持股从84,298,500股增至126,447,750股，增幅50%[122] - 公司副董事长刘万民持股从551,306股增至826,959股，增幅50%[122] - 公司董事、总经理张芦苇持股从735,075股增至1,102,613股，增幅50%[122] - 公司董事张丙刚持股从735,075股增至1,102,613股，增幅50%[122] - 公司监事会主席骨和平持股从735,075股增至1,102,613股，增幅50%[123] - 公司监事刘长春持股从551,306股增至826,959股，增幅50%[123] - 公司董事、董事会秘书李金登因个人原因离任[124] - 公司选举刘宏民为第五届董事会董事[124] - 公司聘任吴彦资为董事会秘书兼证券事务代表[124] - 公司现任董事、监事、高级管理人员持股总数从88,606,337股增至132,909,507股，增幅50%[123] - 张芦苇先生自2018年8月起担任新天地药业董事、总经理[128] - 刘万民先生自2015年8月起担任新天地药业副董事长[128] - 张丙刚先生自2020年3月起担任新天地药业董事、葛天置业财务总监[129] - 刘超先生自2019年3月起担任新天地药业董事、副总经理、总工程师[129] - 可钰女士自2021年3月起担任公司独立董事[129] - 王京宝先生自2020年10月起担任公司独立董事[130] - 贾发亮先生自2021年1月起担任公司独立董事[130] - 胥和平先生自2015年8月起担任新天地药业监事会主席[130] - 刘长春先生自2020年10月起担任新天地药业监事[131] - 武卫东先生自2009年4月起担任新天地药业审计部经理[132] - 公司董事长谢建中2023年税前报酬总额为56.73万元[137] - 公司副董事长刘万民2023年税前报酬总额为43.89万元[137] - 公司董事、总经理张芦苇2023年税前报酬总额为48.24万元[137] - 公司董事刘宏民2023年税前报酬总额为60万元[137] - 公司董事、副总经理刘超2023年税前报酬总额为40.18万元[137] - 公司独立董事可钰2023年税前报酬总额为6万元[137] - 公司独立董事王京宝2023年税前报酬总额为6万元[137] - 公司董事张丙刚2023年未在公司领取报酬[137] - 公司离任董事、董事会秘书李金登2023年税前报酬总额为16.21万元[137] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[139] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[139] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[139] - 公司使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目[139] - 公司2022年度利润分配预案已审议通过[139] - 公司2022年度财务决算报告已审议通过[139] - 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告已审议通过[139] - 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告已审议通过[139] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已审议通过[139] - 公司2022年度内部控制自我评价报告已审议通过[139] - 公司2023年审计委员会召开了4次会议，审议通过了包括2022年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等多项议案[143] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了高级管理人员和董事2022年薪酬确定及2023年薪酬方案的议案[144] - 公司2023年提名委员会召开了2次会议，审议通过了补选非独立董事和聘任董事会秘书兼证券事务代表的议案[144] - 公司2023年战略委员会召开了1次会议，审议通过了拟变更公司名称的议案[144] - 公司报告期内完成了29个制度的制定，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》等[153] - 公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了相关文件并披露[154] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[155] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[156] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷的利润总额潜在错报≥利润总额10%或超过1,000万元[156] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0[157] 环境保护与安全生产 - 公司于2023年12月08日取得换发的排污许可证，有效期至2028年12月07日[162] - 公司废水排放口COD浓度为24.567mg/L，氨氮浓度为2.055mg/L，总磷浓度为0.114mg/L，总氮浓度为9.515mg/L[162] - 公司RTO废气处理系统处理量分别为30000m³和15000m³，安装在线监测设备并与生态环境部门联网[164] - 公司2023年废水排放总量为COD:1.612t/a，氨氮:0.134t/a，总磷:0.9549t/a[162] - 公司废气排放中VOCS浓度为8.301mg/m³，颗粒物浓度为3.10mg/m³，二氧化硫浓度为6.25mg/m³，氮氧化物浓度为14.5mg/m³[163] - 公司2023年废气排放总量为VOCS:1.3256t/a，颗粒物:2.8028t/a，二氧化硫:0.5745t/a，氮氧化物:3.3865t/a[163] - 公司2023年取得换发的危险化学品安全使用许可证，有效期至2026年5月30日[161] - 公司2023年取得监控化学品生产特别许可证书，有效期至2028年1月11日[161] - 公司2023年废水排放口COD排放总量为1.612t/a，氨氮排放总量为0.134t/a，总磷排放总量为0.9549t/a[162] - 公司废水处理设备及能力包括三套MVR，生化处理能力为800吨/天[165] - 公司获得许昌市"无废工厂"荣誉，固废管理设施运行正常[166] - 公司环境治理和保护的投入合计4,691.88万元，其中环境保护税5.57万元[170] - 公司废水总排口已全部安装了污染物在线监测设施并与生态环境部门联网[165] - 公司编制了生产安全事故应急预案和突发环境事件应急预案，预案全部在当地环保部门备案[170] - 公司定期开展应急培训和演练，确保了公司安全、环保风险得到有效控制[170] - 公司成立清洁生产领导小组，持续投入环保设施，优化生产工艺，引进新的三废处理技术，确保三废达标排放[100] - 公司持续加大安全生产投入，构建"双重预防"体系，推行PDCA循环

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年3月23日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于2024年4月23日下午14:30在公司召 开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-018 新天地药业股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样 见附件二）； ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-008 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年3月23日上午9点在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长 谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2023年年度报 告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 ...