证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-014 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 为满足山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"海科新源"）合并报表范围内的子公司 2024 年 度营运资金需求，充分发挥市场融资功能，提高融资效率， 公司及子公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金 融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额 不超过 45.00 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、质 押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。若预计的 担保需履行反担保等风险控制措施或程序，上市公司需遵守 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。在 本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对 公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可 对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。 被担保人主要包括公司全资子公司江苏思派新能源科 技有限公司(以下简称"思派新能源")、全资子公 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-012 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 的监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-011 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的 董事为 9 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会 议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会 议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议已审议通过该议案 ...

（一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科 新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科 新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： 经核查，我们认为：2024 年度担保额度预计的被 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源2024年度担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 为满足公司合并报表范围内的子公司2024年度营运资金需求，充分发挥市场 融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为2024年度合并报表范围内的子公司 向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过45.00亿 元人民币，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担 保协议为准。若预计的担保需履行反担保等风险控制措施或程序，上市公司需遵 守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-013 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海科新源"） 2023年度日常关联交易的实际情况， 并结合公司业务发展的需要，预计 2024年度公司及控股子公 司与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称"海达物 流"）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称"赫邦化工"） 以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、 采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计2024年度与关联 方发生日常关联交易不超过15,482.00万元。2023年度预计日 常关联交易总额不超过11,300.00万元，2023年实际发生额为 7,913.47万元（未经审计）。 海科新源于2024年3月20日召开第二届董事会第八次会议 和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-015 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事 会第八次会议，会议决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 30 分召开 2024 年 第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 30 分 （2） 网络投票： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当列席股东大 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-010 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际 情 况 对 公司 纳入 合并 报表 范围 的子 公司 的担 保金 额 进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配 担保额度。 二、担保进展情况 为保障 25 万吨电解液溶剂生产运行，公司拟与富邦华 一银行有限公司武汉分行（以下简称"富邦华一武汉分行"） 签署《最高额保证合同》，为富邦华一武汉分行与债务人湖北 新源浩科新材料有限公司(以下简称"湖北浩科") 签订的编 号"2401-MA7JX3G66-01-G1"《最高额保证合同》提供担保， 具体情况如下： 为保障 1.27 万吨电解液添加剂生产运行，公司拟与富 邦华一银行有限公司武汉分行（以下简称"富邦华一银行武汉 单位：万元 担保 方 被担保 方 担保方 持股比 例 被担保方最 近一期经审 计资产负债 率 经审批的担 保额度 截至本次担 保前的担保 余额 本次 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-009 山东海科新源材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并询问了 公司、控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-008 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度 已超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超 过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 10 日召开第 一届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2023 年度为子公司银行综合授信提供担保的 预计情况的议案》，同意 2023 年度公司为纳入合并报表 范围的子公司向金融机构申请融资授信等业务提供担保， 该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，具体如 下： 序号 公司性质 公司 资金需求事项 金额（万元） 1 全资 江苏思派新能源科技有限公司 项目贷款及经营 280,000.00 202 ...