证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-067 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次注销的回购股份数量为 167,400 股，占注销前公司总股本的 0.075%， 本次注销完成后，公司总股本由 222,963,178 股变更为 222,795,778 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本 公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次 回购股份注销完成的具体情况公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日15时30分召开[2] - 现场和网络投票股东114人，代表股份137,273,311股，占比61.5677％[3] - 中小股东109人参与投票，代表股份424,217股，占比0.1903％[4] 议案表决情况 - 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意137,141,511股，占比99.9040％[6] - 《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意137,135,011股，占比99.8993％[9] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为程劲松、刘岩[13] - 律师见证结论为股东大会程序合规，表决结果合法有效[13]

会议安排 - 2024年9月19日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 2024年9月20日公告召开股东大会通知[5] - 2024年10月9日15:30现场会议召开，当日进行网络投票[8] 参会情况 - 现场6名股东代表136,941,511股，占61.4189%[10] - 网络108名股东代表331,800股，占0.1488%[11] - 合计114名代表137,273,311股，占61.5677%[11] 议案表决 - 《注销回购股份并减资修订章程》同意137,141,511股，占99.9040%[16] - 《非独立董事辞职暨补选》同意137,135,011股，占99.8993%[18] 结果认定 - 股东大会程序及表决结果合法有效[20]

新产品和新技术研发 - 公司子公司电解液添加剂项目已建成，具备试生产条件[1] - 项目含10000吨碳酸亚乙烯酯/氟代碳酸乙烯酯等多品类规模[1] 未来展望 - 项目可拓展品类、优化结构、提升盈利和竞争力[1] - 从试产到达产需时间，产能释放有过程[1] - 全面达产后效益可能不如预期[1]

股东大会 - 公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过补选第二届董事会非独立董事议案[1] 人员选举 - 同意选举马立军为第二届董事会非独立董事[1] - 马立军任期自2024年10月9日起至第二届董事会届满[1] - 马立军简历及相关信息详见2024年9月19日公告（编号2024 - 060）[1]

股份与资本变动 - 公司拟注销167,400股股份，减少注册资本167,400元[2] - 回购注销后总股数减至222,795,778股[3] - 回购注销后注册资本减至222,795,778元[3][4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间为2024.10.10起45天内[7] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[7]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至 2024 年 9 月 30 日的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价 方式实施回购公司股份累计 1,018,500 股，占公司总股本的 0.46%， 最高成交价为 12.69 元/股，最低成交价为 11.10 元/股，成交总金额 为 11,999,794 元（不含交易费用）。其中，其中用于履行稳定股价 的相关承诺的股份 167,400 股，成交总金额为 1,998,938 元（不含交 易费用）；基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购 为 851,100 股，成交总金额为 10,000,856 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十 ...

人员提名 - 公司董事会提名委员会审查马立军任职资格[1] - 公司同意马立军为第二届董事会非独立董事候选人[1] 任职条件 - 马立军具备担任公司高级管理人员的任职条件[2] - 马立军具备履行职责所需专业、行业知识和管理经验[2] 意见时间 - 董事会提名委员会意见出具时间为2024年9月19日[3]

公司上市与股本 - 公司于2023年7月7日在深交所创业板上市，首次发行5574.0795万股[8] - 公司注册资本22279.5778万元，股份总数22279.5778万股[11][24] - 全体发起人以特定净资产按3.5339:1折股，股本1亿元[21] 股东信息 - 山东海科控股持股97.1351%，杨晓宏等多人持股[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[24] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[26] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%等[33] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份可查账[39] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份可维权[40][41] 担保与资产交易 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等须股东会审议[47] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议[71] 会议相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份可请求召开临时股东会[48] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[132] - 可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[137] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[146][147] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[156]

股份变动 - 公司拟注销167,400股回购股份，减少注册资本167,400元[4] - 回购股份注销后，总股本将由222,963,178股减至222,795,778股[4] - 有限售条件股份变动后比例为62.0181%，无限售条件为37.9819%[4] 人事变动 - 同意选举马立军为非独立董事候选人[6] - 同意聘任马立军为总经理，法定代表人变更为马立军[10] - 同意选举马立军为薪酬与考核委员会委员[13] 会议与制度 - 第二届董事会第十三次会议于2024年9月19日召开[2] - 同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[15] - 同意于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[18]