证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-005 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任尉彬彬先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任尉彬彬先生为公司董事会秘书 之日起，公司副总经理尉彬彬先生不再代行董事会秘书职责。 尉彬彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律 法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书尉彬彬先生的联系 ...

特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为山东海科新源材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,277,484股，占公司 发行后总股本的比例为1.0215%，解除限售的股东数量为5,444户，限售 期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月；本次限售股上市流通日 为 2024年1月11日（星期四）； 3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押 式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东 解除限售失败。 一、公司首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-004 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普通股（A股）股票55,74 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深 圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为222,963,178股，其中有流通限制或限 售安排的股票数量为180,076,447股，占发行后总股本的比例为80.7651%；无流通 限制及限售安排的股票数量为42,886,731 股，占发行后总股本的比例为 19.2349%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 2,277,484 股，占发行后总股本的 1.0215%，限售期为自股票上市之日起 6 个月， 该部分限售股的上市流通日期为2024年1月11日。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-003 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 10 日召开第 一届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2023 年度为子公司银行综合授信提供担保的 预计情况的议案》，同意 2023 年度公司为纳入合并报表 范围的子公司向金融机构申请融资授信等业务提供担保， 该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，具体如 下： 序号 公司性质 公司 资金需求事项 金额（万元） 1 全资 江苏思派新能源科技有限公司 项目贷款及经营 280,000.00 2023 年为子公司担保预计情况 | 2 | 全资 | 海科新源材料科技（湖北）有限公司 | 项目贷款及经营 | 150,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 控股 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 项目贷款及经营 | 150,000.00 | | 4 | 全资 | 山东新蔚源新材料有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-001 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币 普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深圳证券交易所创业 板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告 书》中所作相关承诺如下： 1、控股股东海科控股承诺 一、自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交 易所创业板上市之日起 36 个月（以下简称"锁定期"）内，不转让 或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票 并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权 益 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对海科新源相关股东延长股份锁定期的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深 圳证券交易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独 立董事的议案》，同意选举尉彬彬先生为第二届董事会非独 立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 尉彬彬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要 求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。尉彬彬先生的简历及相关 信 息 详 见 公 司于 2023 年 12 月 5 日 在 巨潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2023-041)。 特此公告。 山东海科新源材料科技 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-045 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 5 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、刘岩以现场方式出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科 新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-043 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 为 8 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由 公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》 根据公司发展规划，公司及湖北新源浩科新材料有限 ...