北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzho ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-041 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

股份回购计划 - 公司拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调至69.16元/股[3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[3] 首次回购情况 - 2024年7月18日首次回购164160股，占比0.08%[4] - 最高成交价34.80元/股，最低34.46元/股[4] - 成交总金额5697214.60元（不含费用）[4]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-037 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司项目建设和未来医院运营的资金需求，三博脑科医院管理集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司北京三博脑科医院有限公司（以 下简称"北京三博"）、西安三博脑科医院有限公司（以下简称"西安三博"）、 昆明三博脑科医院有限公司（以下简称"昆明三博"）及昆明浩源医疗管理有限 公司（以下简称"昆明浩源"）拟向银行（包括但不限于工商银行、中信银行、 浙商银行、民生银行、建设银行、招商银行）等金融机构申请综合授信、项目贷 款等融资业务，其中北京三博拟融资不超过人民币 4 亿元、西安三博拟融资不超 过人民币8,000万元、昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超过人民币25,000万元， 公司为上述融资提供累计不超过人民币 73,000.00 万元（预计未来 12 个月内发生 额）的连带责任担保。同时北京三博项目以其拥有的朝阳区东坝非配套项目用地 （E 组团 A ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-036 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 15:00 （2）网络 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 姓名：曹德莅 身份证号：4222011972xxxxxxxx 1、本次签署的《股权收购意向书》经各方签字并盖章后生效。本意向书 系各方建立合作关系的初步意向和进一步洽谈的基础，未来合作具体事宜尚 待进一步协商、推进和落实，后续以各方签订的正式收购协议为准，最终实 施结果存在不确定性。同时，因尚未完成对目标公司的尽调、审计、评估等 工作，暂无法判断本次交易对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 2、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展 未达预期的情况。 为进一步实现三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合，2024 年 7 月 10 日， 公司与四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"目标公司"）及其 股东张平忠、曹德莅、肖静、周琴就拟以现金方式收购目标 ...

上市与股本 - 公司于2023年3月10日经中国证监会同意注册，5月5日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币20,598.6987万元[7] - 公司股份总数为20,598.6987万股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人张阳持股16,781,310股，持股比例17.92%[16] - 发起人于春江持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人栾国明持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人石祥恩持股5,745,150股，持股比例6.14%[16] - 发起人TBP 3Doctors (HK) Limited持股24,869,250股，持股比例26.56%[16] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公司因特定情形收购股份用于减资，应自收购日起10日内注销[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求监事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[106] 管理层 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名，副总经理若干、财务总监1名[117][118] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开需提前2日书面通知[140][141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[144] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[151] 重大事项 - 未来十二个月内重大投资等支出达最近一期经审计净资产50%或超5000万元、总资产30%为重大资金支出[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[172][179][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

权益分派 - 2024年4月17日、6月17日分别审议通过利润分配及转增预案[2] - 2024年6月27日实施完毕权益分派方案[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本20598.6987万元[2] - 法定代表人为张阳[2] - 住所为北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室[2] - 经营范围包括医院管理、技术咨询等[2]