证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-024 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经 营情况，公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000 万元永久补充流动资金。该议案尚需 ...

会议信息 - 三博脑科第三届监事会第六次会议于2024年5月27日召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-025 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨争媛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年5月27日[14] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[9][11]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 四、公司承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-023 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨 争 媛 作 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年 5 月 28 日 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-026 1 关于联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际办公需 要，对公司传真号码进行了变更，传真号码由010-62886792变更为010-62882959。 除此之外，公司联系电话、电子邮箱均未发生变动。公司联系电话为 010-62882959， 电子邮箱为 sbnkbod@sbnkjt.com。敬请投资者关注。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》 因张丹女士于 2024 年 4 月 17 日向公司董事会提出辞去独立董事及董事会审 计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的申请，根据《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-019 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"三博脑科")收到北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）出具的 《民事判决书》（（2023）京 0108 民初 20966 号），现将有关情况予以公告。 2023 年 3 月，公司收到海淀法院发出的民事起诉状，获悉北京市化工 职业病防治院（北京市职业病防治研究院）（以下简称"化工医院"）就其 与公司之间签订的合作协议在执行过程中产生的纠纷，向海淀法院提起民 事诉讼。2023 年 5 月 25 日，公司收到海淀法院发出的传票、应诉通知书 等诉讼文书。目前该案件一审已开庭审理完毕并已出具判决书。 （一）诉讼各方当事人、代理人 原告：北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研究院） 委托诉讼代理人：李丽，北京雍文律师事务所 被告：三博脑科医院管理集团股份有限公司 委托诉讼代理人：沈常勇、王鹏翠，北京市世航律 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 医疗服务全面恢复增长，核心医院收入稳健，盈利能力基本保持稳定 [1] - 新院区陆续开业，新产能落地有望进一步扩大公司医疗规模 [1] - 积极探索深化高校合作，参与地区生物医药产业布局 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入13.13亿元(+22.73%)，归母净利润0.78亿元(+23.31%)，扣非归母净利润0.94亿元(+79.74%) [1] - 2024年Q1公司实现收入3.37亿元(+7.89%)，归母净利润0.33亿元(+35.29%)，扣非归母净利润0.32亿元(+32.23%) [1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为14.65、16.37和18.46亿元，同比增长11.6%、11.8%和12.7% [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92、1.03和1.16亿元，同比增长17.6%、12.5%和12.0% [3]